一、2023年度独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 北京久其软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（冯运生） 2023年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理制度》 《独立董事专门会议工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实履 行职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，勤勉尽责，维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况述 本人冯运生，毕业于首都经济贸易大学，教授级高级工程师、高级经济师。 曾任北京金隅集团有限责任公司总经理助理，通达耐火技术股份有限公司党委书 记、董事长，北京东陶有限公司副董事长，东陶机器（北京）有限公司副董事长， 北京市陶瓷厂厂长。现任中城永固科技发展（北京）有限公司监事、钰泰半导体 股份有限公司独立董事。自2021年12月15日起任公司独立董事，本人符合《上市 公司独立董事管理办法》中在上市公司任职期限及兼职家数的规定。 本人具有良好的职业道 ...

北京久其软件股份有限公司 关于 2023 年会计师事务所履职情况的评估报告 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司对致同所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 致同所的前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊 普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），其注册地址为北 京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书，具有40余年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为李惠琦先生，截至2023年末，致同所从业人员近6,000人，其 中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过400人。签字项目合伙人：潘帅，199 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-031 北京久其软件股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 会议召集人：公司董事会 经公司于2024年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议审议，决议召开 本次年度股东大会。本次年度股东大会的召集程序符合《公司章程》及相关法律、 法规和规范性文件的规定。 2、 会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间：2024年5月21日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00； 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会将于2024 年5月21日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日上午 9:15~下午3:00期间的任意时间。 ...

北京久其软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、2023 年度董事会工作情况 1 （一）董事会构成和制度建设情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符 合相关法律、法规的要求。公司董事会严格按照《公司法》《董事会议事规则》 等要求召集组织会议；全体董事能够依法行使职权，认真履行董事诚实守信、勤 勉尽责的义务；独立董事能够严格按照《公司章程》《独立董事管理制度》履行 工作职责。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责履行董事会各项职权，聚焦公司长 远发展战略，认真执行股东大会的各项决议，持续优化公司治理机制，促进董事 会规范运作、科学决策，切实维护公司和全体股东利益，推动公司实现高质量发 展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023年作为贯彻落实"十四五"规划的关键之年，我国数字经济建设已进入 攻坚阶段，随着国家数据局的成立和《"数据要素×"三年行动计划（2024—2026 年）》 ...

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-142,202,178.24 元，母公司实现净利润 17,368,128.01 元。 期初母公司未分配利润-491,696,644.37 元，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，减去 2023 年度利润分配发放现金股利 0.00 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供普通股股东分配利润-474,328,516.36 元。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-025 北京久其软件股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十三次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该预案 尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、 公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因 2024 年 4 月 26 日 2 公司 2023 年末母公司 ...

北京久其软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王勇） 2023年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理制度》 《独立董事专门会议工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实履 行职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，勤勉尽责，维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况述 职如下： 1 二、2023年度独立董事履职情况 （一）出席会议情况 2023年，本人投入了足够的时间履行职责，亲自出席董事会及专门委员会会 议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、 也不委托其他独立董事代为出席的情况。 1、出席董事会和股东大会情况 一、2023年度独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王勇，毕业于江西财经大学，研究生学历，高级经济师，曾先后任职于 财政部外汇外事司、国库司，现任高康资本投资管理有限公司党支部书记、总裁。 自2022年10月12日起 ...

北京久其软件股份有限公司 营业收入扣除情况表 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 Grant Thornton 致同 合少如德格技》 宣传重合伙 十十章 都相文建国门外十年 2 广场 5 层 邮编 10000 北京久其软件股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A009426号 北京久其软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京久其软件股份有限公司(以下简称"久其 软件公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《北京久其软件公司 2023年度营业收入扣除情 况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》(以下简称 "自律监管指南")的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记录、 ...

北京久其软件股份有限公司 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-024 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层 会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及通讯 方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王劲 岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决 算报告》，并提交股东大会审议。 《2023年度财务决算报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 ...

北京久其软件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，北京 久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会 2023 年对会计师事务所履行监督 职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）的前身是北京市 财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师 事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致 同会计师事务所（特殊普通合伙），其注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有40余年的证券 业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为李惠琦先生，截至 2023 年末，致同所从业人员近 6,000 人， 其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-027 北京久其软件股份有限公司 关于 2023 年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提大额资产减值准 备及核销坏账的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，将具 体情况公告如下： 一、计提大额商誉减值准备情况 1、 商誉减值准备情况 单位：万元 | 商誉减值涉及资产名称 | 期初账面价值 | 本期计提减值准备金额 | 期末账面价值 | | --- | --- | --- | --- | | 北京华夏电通科技股份有限公司 | 28,177.24 | 19,735.80 | 8,441.43 | | 北京亿起联科技有限公司 | 2,023.21 | | 2,023.21 | | 合计 | 30,200.45 | 19, ...