证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-051 北京久其软件股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议于 2024 年 11 月 25 日上午 10:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议 室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以电 子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监 事会主席王劲岩主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2024年 度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案尚需提交至股东大 会审议。 经审核，监事会认为：《北京久其软件股份有限公司2024年度限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要的内容符合 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-057 北京久其软件股份有限公司 1、 会议召集人：公司董事会 经公司于2024年11月25日召开的第八届董事会第十七次会议审议，决议召开 本次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及相 关法律法规和规范性文件的规定。 2、 会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 3:30 （2）网络投票时间：2024年12月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月17日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月17日上午 9:15~下午3:00期间的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会将于2024年12月17日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将有关事项通知 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-052 北京久其软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售； 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》。为了具体实施公司 2024 年度限制性股票激励计划， 公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度限制性股票激励计划的 有关事项如下： 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日； 7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向 证券交易所提出解除限售申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等； 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数 量及回购数量进行相应的调整； 8、授权董事会决定限制性股票激励计划的相 ...

北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度限制性股 票激励计划（以下简称"本次股票激励计划"）的顺利实施，进一步完善公司 法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司经营管理团队的 积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展 战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股票激励管理办法（2018 年修正）》等有关法律、法规和规 范性文件以及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，通过对 公司人员进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保 证公司本次股票激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现本次股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结 合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-050 北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2024 年 11 月 25 日上午 9:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议 室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以电 子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董 事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 一、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2024年 度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，该议案关联董事已回避表 决，尚需提交至股东大会审议。 为进一步完善公司的法人治理结构，充分调动公司经营管理团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利 ...

北京久其软件股份有限公司 注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 一、限制性股票激励计划分配情况表 注 1：本次股权激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事以及外籍员工，不包括其他单独或合 计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 注 2：公司全部在有效期内的股权激励计划涉及的股票总数累计未超过本次股权激励计划公告时公司 股本总额的 10%。本次股权激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公 司股票累计未超过本次股权激励计划公告时公司股本总额的 1%。 二、限制性股票激励计划分配名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 党毅 | 董事、总裁 | | 2 | 曾超 | 董事、高级副总裁 | | 3 | 石磊 | 执行总裁 | | 4 | 肖兴喜 | 执行总裁 | | 5 | 朱晓钧 | 高级副总裁 | | 6 | 刘文圣 | 高级副总裁 | | 7 | 王海霞 | 高级副总裁、董事会秘书 | | 8 | 丁丹 | 高级副总裁、财务总监 | | 9 | 徐延春 | 核心管理人员 | | ...

证券简称：久其软件 证券代码：002279 北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京久其软件股份有限公司 二零二四年十一月 北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后取消本计划参与资 格，通过本激励计划所获得的全部利益应返还公司。 -2- 北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《北京久其软件股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案） 北京市万商天勤律师事务所（下称"本所"或"万商天勤"）接受北京久其 软件股份有限公司（下称"久其软件"或"公司"）的委托，就关于《北京久其 软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）所涉公司限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本 次激励计划"）的相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神出具，就本激励计划的相关问题，出具本法律意见书。 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：北京久其软件股份有限公司 之 为出具本法律意见书，本所律师特声明如下： 1、本所律师根据本法律意 ...

证券简称：久其软件 证券代码：002279 北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划 （草案） 北京久其软件股份有限公司 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后取消本计划参与资 格，通过本激励计划所获得的全部利益应返还公司。 -2- 北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《北京久其软件股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-047 北京久其软件股份有限公司 特此公告 1 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度 报告》。 《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 31 日的信息披露媒体《中国证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组织机构调 整的议案》。 根据公司聚焦主业、深耕行业的战略发展需要，为更好地适应市场发展变化， 加速公司在数据要素领域的布局与发展，从而提升公司综合竞争能力，增强盈利 水平，公司新设立数据智能事业部，全面为公司数据智能相关产品的研发、市场 开拓、客户维护及技术支持工作提供保障，为推动政企客户的全面数字化转型、 数据要素及数据资产入表赋能。 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2024 ...