庞博先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对庞博先生在公司 任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、总经 理庞博先生的书面辞职报告，庞博先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务； 并辞去常州市金牛研磨有限公司董事长、博深普锐高（上海）工具有限公司执行 董事、汶上海纬机车配件有限公司董事及河北博深贸易有限公司执行董事职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，庞博先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，庞博先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。为保障公司的日常经营不受影响，授权公司董 事长杜继新先生代行总经理职责，直至公司按照法定程序聘任总经理为止。 截至本公告披露日，庞博先生未持有公司股份。 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-027 博深股份有限公司关于 董事、总经理辞任及董事长代行总经理职责的公告 特此公告。 博深股份有限公司董事会 ...

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于董事、总经理辞任及董事长代行总经理职责的议案》 董事会于近日收到公司董事、总经理庞博先生的书面辞职报告，庞博先生因 个人原因辞去公司董事、总经理职务；并辞去常州市金牛研磨有限公司董事长、 博深普锐高（上海）工具有限公司执行董事、汶上海纬机车配件有限公司董事及 河北博深贸易有限公司执行董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 为保障公司的日常经营不受影响，董事会同意授权公司董事长杜继新先生代 行总经理职责，直至公司按照法定程序聘任总经理为止。 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-026 博深股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知已提前以电子邮件、电话方式向公司 全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生 召集，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人， ...

证券代码： 002282 证券简称：博深股份 博深股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | □ | 路演活动 新闻发布会 □ | | □ | 现场参观 | | □ | 其他 | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 年度业绩说明会的全体投资者 2024 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 3 月 20 日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人 | 董事长 杜继新 | | 员姓名 | 独立董事 袁志云 | | | 副总经理、财务总监 宫敬辉 | | | 副总经理、董事会秘书 井成铭 | | | 1. 24 年分红什么时候分？ | | | 答:公司 2024 年度利润分配方案尚需股东大会审议批准，股 | | | 东大会审议批准后 2 个月内实施。谢谢！ | | | 2. 公司海外市场营收同比增长 6.52%，请问主要由哪些因素 | | | 带动，出口哪些地区？ | ...

Group 1 - The company announced the retirement of its audit head, Ms. Niu Baohua, who will no longer hold any position after retirement due to reaching the retirement age [1][2] - The board of directors appointed Ms. Xi Yanan as the new head of the audit department, effective from the date of the board's approval [1][3] - Ms. Xi Yanan has a background in finance, having previously held positions in various companies, and does not hold any shares in the company [3] Group 2 - The company will hold its 2024 annual shareholders' meeting on April 9, 2025, using a combination of on-site and online voting methods [5][6] - The meeting will comply with relevant laws and regulations, ensuring its legality and compliance [6] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific registration methods and timelines outlined [9][12] Group 3 - The company announced a change in accounting policies effective January 1, 2024, in accordance with new regulations from the Ministry of Finance [22][23] - The changes are not expected to have a significant impact on the company's financial status or operational results [26] - The new accounting policies aim to provide a more objective and fair representation of the company's financial condition [26] Group 4 - The company will hold a performance briefing on March 20, 2025, to discuss its 2024 annual report and engage with investors [27][28] - The briefing will be conducted online, allowing for interactive communication with investors [29] - Key company executives will participate in the briefing, providing insights into the company's performance and strategies [28]

内 页 次 容 内部控制审计报告 1-2 目 录 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0228 号 博深股份有限公司全体股东: 博深股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0228 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（b.m. / b 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了博深股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

商誉减值测试情况专项审核报告 勤信专字【2025】第 0081 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管卖会（h---- / and be see and 页 次 商誉减值测试专项审核报告 1-2 附件: 关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉 3-9 截至 2024 年 12 月 31 日减值测试情况说明 目 关于博深股份有限公司 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 关于博深股份有限公司商誉减值测试情况 博深股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附博深股份有限公司(以下简称博深公司)管理层编制 的《关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至 2024年 12 月 31 日减值测试情 况的说明》进行了专项审核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供博深公司 2024年年度报告披露时使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本审核报告作为博深公司年度报告的必备文件,随同其他文件 一起报送并对外披露。 二、管理层对内部控制的责任 根据《企业会计准 ...

关于对博深股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0079 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一位答显在人事的会计师范 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一位管立公（L... | 公 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | 资金情况的专项说明 | | | 附表 | | 版 男 雷 目 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于博深股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0079 号 博深股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了博深股份有限公司 (以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司 资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年3月1 ...

关于博深股份有限公司 商誉减值测试情况专项审核报告 動信专字【2025】第 0082 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（L- | R 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 商誉减值测试专项审核报告 | 1-2 | | | 附件: | | | | 关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉 | | 0 10 | 3-10 截至 2024 年 12 月 31 日减值测试情况说明 目 录 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 我们接受委托,对后附博深股份有限公司(以下简称"博深股份")管理层 编制的《关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至 2024 年 12 月 31 目减值 测试情况的说明》进行了专项审核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供博深股份 2024 年年度报告披露时使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本审核报告作为博深股份年度报告的必备文件,随同其他文件 一起报送并对外 ...

博深股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 0227 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 6-7 | | 2.母公司资产负债表 | 8-9 | | 3.合并利润表 | 10 | | 4.母公司利润表 | 11 | | 5.合并现金流量表 | 12 | | 6.母公司现金流量表 | 13 | | 7.合并股东权益变动表 | 14-15 | | 8.母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-121 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 0227 号 博深股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了博深股份有限公司（以下简称"博深股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流 ...

第一章 总则 第一条 为加强博深股份有限公司（以下简称"公司"）资产管理，规范各 项资产减值准备的确认、计量及核销管理，确保公司财务报表真实、准确地反映 公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失的风险，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本 制度。 第二条本制度所指资产包括金融资产、存货、合同成本和长期资产。 金融 资产包括分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产、合同资产、租赁应收款等；长期资产包括长期股权 投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉 等。 博深股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 2017 年 8 月 第四届董事会第十二次会议制定 2022 年 10 月 第五届董事会第十八次会议第一次修订 2025年3月 第六届董事会第十八次会议第二次修订 第三条 资产减值是指资产(或资产组，下同)的可回收金额低于其账面价值, 可回收金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量 的现值两者之间的较高者。 本制度所称资产组，是指公司可以认定的最小资产组 ...