证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-042 特此公告。 博深股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十七日 关于变更指定信息披露媒体的公告 博深股份有限公司 公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司对《中国证券报》以往提供的优质服务表示衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），因与《中国证券报》 签订的信息披露服务协议已到期，自 2024 年 7 月 1 日起，公司指定信息披露媒 体变更为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 博深股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之部分限售股份解除限售 上市流通的核查意见 独立财务顾问： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼 签署日期：二〇二四年六月 释义 在本核查意见中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 博深股份、上市公司、 | 指 | 博深股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 发行人、公司 | | | | 本次交易 | 指 | 博深股份向张恒岩、海纬进出口、瑞安国益发行股份及支付 | | | | 现金购买其持有的海纬机车 86.53%股权并募集配套资金的 | | | | 行为 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 海纬进出口 | 指 | 汶上县海纬进出口有限公司，本次交易对方之一 | | 瑞安国益 | 指 | 宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业（有限合伙）， | | | | 本次交易对方之一 | | 海纬机车、标的公司 | 指 | 汶上海纬机车 ...

1、本次解除限售股份数量为 11,164,571 股，占公司总股本的 2.1192%； 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-040 博深股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之部分限售股份解除限售上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 6 月 27 日（星期四）； 3、本次解除股份限售的股东户数为 2 户。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 2020 年 8 月 13 日，博深股份有限公司（以下简称"博深股份"、"公司"） 收到中国证监会出具的《关于核准博深股份有限公司向汶上县海纬进出口有限公 司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1716 号），核 准公司向海纬进出口发行股份 45,468,090 股股份、向张恒岩发行 7,618,550 股 股份购买相关资产；核准上市公司非公开发行股份募集配套资金不超过 425,484,900 元（以下简称"本次交易"）。 2020 年 9 月 ...

博深股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-039 2024 年 6 月 13 日，公司接到独立董事袁志云女士的通知，其已参加由深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了深圳证券交易所颁发的 《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 博深股份有限公司董事会 二〇二四年六月十四日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2024 年 5 月 22 日 召开公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名袁志云女士为公司 第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会同意提名袁志云女士为公司第六届董事会独立董事 候选人，并将于深圳证券交易所审核无异议后将候选人提交公司股东大会进行选 举。 公司于 2024 年 5 月 23 日发布了《博深股份有限公司关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033），截至公司发出关于召开 ...

博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 6 月 12 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。 本次会议由副董事长冯昭洁先生主持。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的 董事 9 人，董事长陈怀荣先生因出差未亲自出席会议，委托副董事长冯昭洁先生 代为出席并表决，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决方式通过了以下决议： 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-038 博深股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 一、审议通过了《关于选举公司第六届审计委员会委员和主任委员的议案》； 因公司独立董事变更，根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，经 董事长陈怀荣先生提名，选 ...

河北济民律师事务所 关于博深股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 地址：石家庄市胜利北街 368 号益庄广场 8 层 电话:0311-86820970 传真:0311-86820970 邮编:050041 2、2024年5月23日，贵司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《博深股份有限公司第六届董 事会第十一次会议决议公告》、《博深股份有限公司关于召开2024年第一 次临时股东大会的通知》。前述公告载明了本次会议的基本情况，列明了 本次会议的召开时间及地点，审议事项，股权登记方式、时间、地址，以 及贵司联系方式等其他有关事项。 1 河北济民律师事务所关于博深股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 2024年济证见字第6号 致：博深股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《博深股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)的规定，河 北济民律师事务所(以下称"本所"）受博深股份有限公司(以 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-037 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会无修改提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：2024年6月12日下午15：00 （2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室 博深股份有限公司 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：副董事长冯昭洁先生 （6）会议通知：公司于2024年5月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知》（2024-033）。 （7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案及相关情况 1、股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案 公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 543,944,364 股为基数， 向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共分配现金股利 81,591,654.6 元。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配 总额不变的原则对分配比例进行相应调整。本年度不以资本公积转增股本，不分 配股票股利。 2、自披露 2023 年度利润分配预案至分配方案实施期间公司股本变化情况 因回购注销公司发行股份购买资产业绩承诺方 2 名股东的业绩补偿股份， 回购股份数量为 17,106,016 股，回购总价格为 1 元人民币，占回购注销前公司 总股本 543,944,364 股的比例为 3.1448%，公司已于 2024 年 5 月 24 日在中国结 算深圳分公 ...

证券代码： 002282 证券简称：博深股份 博深股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 招商证券研究发展中心机械联席首席分析师 胡小禹 人员姓名 招商证券研究发展中心机械研究员 潘若恒 招商证券北京财富中心 肖禄梅 时间 2024年5 月23日 (周四) 上午 10:00~12:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书井成铭、证券事务专员刘淑瑗 员姓名 董事会秘书井成铭介绍了公司的基本情况，与投资者就公司的经 营进行了互动交流。主要内容如下： 1、公司制动盘产品只供应复兴号吗？有没有供应和谐号列 车？ 和谐号动车组（CRH）是我国在引进德国、日本等国的高速 列车技术基础上生产的中国第一代高速动车组列车；复兴号动车 组（CR）是我国完全自主知识产权的中国标准动车组列车。 投资者关系活动 ...

博深股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：博深股份有限公司 信息披露义务人：汶上县海纬进出口有限公司 住所：汶上县城经济开发区（环城路以南、宁民路以西） 通讯地址：汶上县城经济开发区（环城路以南、宁民路以西） 信息披露义务人的一致行动人：张恒岩 住所：山东省汶上县中都大街 102 号 通讯地址：山东省汶上县中都大街 102 号 股份变动性质：减少、被动稀释 签署日期：二〇二四年五月 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：博深股份 股票代码：002282 信息披露义务人及其一致行动人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办 法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》（以下简称"《15 号准则》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购办 ...