证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-010 博深股份有限公司董事会 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》等 相关规定，将本公司 2023 年度募集资金投资项目的具体情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准博深股份有限公司向汶上县海纬进出口有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】1716 号）核准， 由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股） 53,119,213 股。发行价格为每股 8.01 元。募集资金总额为人民币 425,484,896.13 元，扣 除含税发行费用 10,519,395.85 元（均为证券发行费）后的募集资金净额为人民币 414,965,500.28 元。2022 年 1 月 13 日，本次发行的独立财务顾问（主承销商）东方证券 承销保荐有限公司已将 ...

博深股份有限公司董事会审计委员会 关于计提资产减值准备合理性的说明 本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提及 核销管理制度》的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，具合理性。 博深股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年三月十五日 1 董事会： 博深股份有限公司（以下简称"公司"）已就关于 2023 年度计提资产减值准 备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计 委员会成员，我们查阅了相关资料对公司计提资产减值准备合理性进行了核查， 我们认为： ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-011 博深股份有限公司 关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉 截至2023年12月31日减值测试情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"或"博深公司"）于 2017 年 11 月完成对常州市金牛 研磨有限公司（以下简称"金牛研磨"）100%股权的收购，形成合并商誉 79,850.28 万元。根 据《企业会计准则》和《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、《深圳证券交易所上市 公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的规定，为测试截至 2023 年 12 月 31 日该商誉资产的价值，公司编制了《关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至 2023 年 12 月 31 日减值测试情况的说明》。 一、商誉的基本情况 经公司第四届董事会第九次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，并经证监会 《关于核准博深股份有限公司向杨建华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可【2017】1998 号）核准，公司以支付现金及发行股份 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于博深股份有限公司 子公司汶上海纬机车配件有限公司 2023 年 度业绩承诺实现及业绩承诺期满减值测试 结果暨业绩补偿方案的核查意见 独立财务顾问： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼 签署日期：二〇二四年三月 释义 本报告任何表格若总计数与所列数值总和存在差异均为四舍五入所致。 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 博深股份、上市公司、 发行人、公司 指 博深股份有限公司 本次交易 指 博深股份向张恒岩、海纬进出口、瑞安国益发行股份及支付 现金购买其持有的海纬机车 86.53%股权并募集配套资金的 行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 海纬进出口 指 汶上县海纬进出口有限公司，本次交易对方之一 瑞安国益 指 宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业（有限合伙）， 本次交易对方之一 海纬机车、标的公司 指 汶上海纬机车配件有限公司 业绩承诺方 指 汶上县海纬进出口有限公司及张恒岩，本次交易对方 交易对方 指 张恒岩、海纬进出口、瑞安国益 《发行股份及支付现 金购买资 ...

关于博深股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产业绩承诺期届满 标的公司减值测试专项审核报告 勤信专字【2024】第 0095 号 ___ 报告编 | . | 14 | | --- | --- | | . | 1 | | | | 关于博深股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产业绩承诺期届满标的公司汶上海纬机车配件 3-8 有限公司减值测试报告 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 关于博深股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届满标的公司 减值测试专项审核报告 勤信专字【2024】第 0095 号 博深股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的博深股份有限公司(以下简称"贵公司")的《关 于博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届满标的公司汶 上海纬机车配件有限公司减值测试报告》(以下简称"减值测试报告")进行了 专项审核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贵公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定披露减值 测试情况 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-021 博深股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决定 于 2024 年 4 月 11 日召开公司 2023 年度股东大会。本次会议将采用现场投 票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项通知如 下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第九次会议决议召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:00 开始。 2、网络投票时间：2024 年 4 月 11 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30—1 ...

公司于 2020 年 8 月 13 日收到中国证监会出具的《关于核准博深股份有限公司向汶上 县海纬进出口有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】 1716 号），核准公司向海纬进出口发行股份 45,468,090 股股份、向张恒岩发行 7,618,550 股股份购买相关资产；核准上市公司非公开发行股份募集配套资金不超过 425,484,900 元。 2020 年 8 月 19 日，公司就本次交易项下的标的资产海纬机车 86.53%股权过户事宜完成了 工商变更登记，海纬机车成为公司全资子公司。本次交易中新增股份 53,086,640 股，已于 2020 年 9 月 8 日在深圳证券交易所上市。 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-013 博深股份有限公司董事会 关于汶上海纬机车配件有限公司业绩承诺实际盈利 数与承诺盈利数差异情况的说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"博深股份"、"公司"或"上市公司"）于 2020 年 8 月完成对汶上海纬机车配件有限公司 ...

博深股份有限公司关于减少公司注册资本 并修改《公司章程》的公告 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董 事会第九次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。 鉴于汶上海纬机车配件有限公司（以下简称"海纬机车"）在业绩承诺期满后， 累计实现净利润低于截至 2023 年年末累计承诺净利润，业绩补偿义务人张恒岩、 汶上县海纬进出口有限公司（以下简称"海纬进出口"）将根据相关协议约定对 公司进行业绩补偿，本次业绩承诺方需补偿金额合计 137,532,378.61 元，对应 补偿股数合计 17,106,016.00 股。公司拟以人民币 1.00 元的总价回购业绩承诺 方补偿股份，并予以注销。回购股份注销完成后，公司注册资本将减少，公司需 相应修改公司章程。具体如下： 一、注册资本变更情况 本次回购注销完成后，公司总股本由 543,944,364 股减少至 526,838,348 股；公 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-008 博深股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电话和电 子邮件的方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席郑永利先生召集，应 出席监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。 《博深股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审核通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符 ...

关于博深股份有限公司 商誉减值测试情况专项审核报告 勤信专字【2024】第 0094 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目 录 | K 容 | 页 11 11 11 | | --- | --- | | 商誉减值测试专项审核报告 | 1-2 | | 附件: | | | 关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉 截至 2023年 12月 31 日减值测试情况说明 | 3-10 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于博深股份有限公司商誉减值测试情况 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0094 号 博深股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附博深股份有限公司(以下简称"博深股份")管理层 编制的《关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至 2023 年 12 月 31 日减值 测试情况的说明》进行了专项审核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们认为,博深股份编制的《关于收购汶上海纬机车 ...