2024 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司独立董事履职指引》《独立董事和审计委员会履职手册》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分 发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘淑君，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中国注册会计师。1982 年 12 月至 1996 年 3 月任职于河北长征企业集团；1996 年 3 月至 2014 年任职于中喜会计师事务所；2015 年任职于亚太(集团)会计师事 务所(特殊普通合伙)河北分所；现任职于中喜会计师事务所。2018 年 8 月至 2019 年 9 月任公司第四届董事会独立董事。2019 年 9 月至 2022 年 10 月任公司第五 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司独立董事履职指引》《独立董事和审计委员会履职手册》等法律 法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务， 充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董庆华，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 合伙人律师。2011 年 8 月至 2016 年 11 月任职于北京德恒（济南）律师事务所； 2016 年 12 月至 2019 年 5 月任职于山东鲁创律师事务所；2019 年 6 月至 2020 年 6 月任职于山东睿扬律师事务所；2020 年 7 月至今任职于北京德恒（济南） 律师事务所，担任合伙人律师；2022 年 10 月 31 日起任公司第六届董事会独 ...

2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人袁志云，1975 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 本科学历，中国注册会计师、中级会计师。2011 年 6 月至 2014 年 2 月任职于天 津市津华有限责任会计师事务所河北分所；2014 年 2 月至 2024 年 10 月任职于 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所。2024 年 10 月至今，任 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）雄安分所党支部书记，2024 年 12 月至今， 任河北省注册会计师协会副会长、常务理事。2024 年 6 月 12 日月至今，任博深 股份有限公司独立董事。 2、独立性的说明 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会审 计委员会委员以外的任何职务，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 | | | | 独立董事 | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 任职期间 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司独立董事履职指引》《独立董事和审计委员会履职手册》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分 发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人阮久宏，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 教授。2005 年 7 月至 2006 年 3 月任职于中国北方车辆研究所；2006 年 3 月至今 任职于山东交通学院，担任交通与物流工程学院院长、轨道交通学院院长。2022 年 10 月 31 日起任公司独立董事。 2、独立性的说明 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董 ...

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 勤信专字【2025】第0080号 博深股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 動信专字【2025】第 0080 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-2 | | 二、 博深股份有限公司董事会关于 2024 年度 | 3-9 | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 目录 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 博深股份有限公司董事会暨全体股东: 我们接受委托,审核了后附的博深股份有限公司(以下简称"贵公司")董事会编 制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专 项报告"）。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-016 博深股份有限公司 关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉 截至2024年12月31日减值测试情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"或"博深公司"）于 2017 年 11 月完成对常州市金牛 研磨有限公司（以下简称"金牛研磨"）100%股权的收购，形成合并商誉 79,850.28 万元。根 据《企业会计准则》和《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、《深圳证券交易所上市 公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的规定，为测试截至 2024 年 12 月 31 日该商誉资产的价值，公司编制了《关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至 2024 年 12 月 31 日减值测试情况的说明》。 一、商誉的基本情况 经公司第四届董事会第九次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，并经证监会 《关于核准博深股份有限公司向杨建华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可【2017】1998 号）核准，公司以支付现金及发行股份 ...

东方证券股份有限公司关于博深股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 三、本年度募集资金的实际使用情况 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"独立财务顾问"）作为博 深股份有限公司（以下简称"博深股份"、"上市公司"、"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"、"本次交易"、 "重大资产重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于2020年8月13日出具的《关于核准博深股份有限公司向汶 上县海纬进出口有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2020]1716号），博深股份获准向东海基金管理有限责任公司管理的东海基金- 郑如恒-东海基金-金龙141号单一资产管理计划、铁投（济南）股权投资基金合伙 企业（有限合伙）实际发行53,119,213股人民币普通股，募集资金总额为 425,484,896.13元，扣除发行费用（ ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-015 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准博深股份有限公司向汶上县海 纬进出口有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 【2020】1716 号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用非公开发 行方式发行人民币普通股（A 股）53,119,213 股。发行价格为每股 8.01 元。募集 资金总额为人民币 425,484,896.13 元，扣除发行费用 10,519,395.85 元（均为证券 发行费）后的募集资金净额为人民币 414,965,500.28 元。2021 年 1 月 13 日，本 次发行的独立财务顾问（主承销商）东方证券承销保荐有限公司已将扣减含税发 行费人民币 10,519,395.85 元（发行费共计 2,101.939585 万元，2020 年度预付 1,050 万元）后的资金净额人民币 414,965,500.28 元汇入公司募集资金专用账户。以上 募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字 【2021】第 0004 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和节余情况 1 ...

博深股份有限公司 特别提示：本报告中关于公司未来发展战略与规划以及 2025 年经营目标是根据目前公 司所处的现状，并对未来合理判断后审慎做出的。上述经营目标并不代表公司对 2025 年度 的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的 不确定性，请投资者特别注意。 各位股东： 2024 年，世界经济在地缘政治冲突和通货膨胀等多重冲击下，仍表现出较 强的发展韧性，全球贸易逐步复苏，国际投资下行趋势有所缓解。国内经济在面 对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势下，积极扩大内需、全面深化改 革、发展新质生产力，经济运行逐步触底企稳。 2024 年，公司董事会与经营团队保持战略定力，通过深化市场布局、实施 精益管理、推进信息化建设等举措，增收节支，降本增效，实现公司营业收入稳 步增长，净利润显著提高，圆满完成各项经营工作任务。下面，我代表董事会对 2024 年度的工作完成情况以及 2025 年的工作目标和经营思路报告如下。 一、2024 年主要工作回顾 （一）公司经营工作 2024 年，公司合并实现营业收入 168,139.21 万元，同比增长 4.65%；实现营 业利润 22 ...

博深股份有限公司董事会 关于 2024 年度内部控制的自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合博深股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...