证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-010 博深股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 名称：博深股份有限公司 法定代表人：杜继新 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开了第六届 董事会第十七次会议，审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》， 选举杜继新先生为公司第六届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为 公司法定代表人，公司法定代表人由陈怀荣先生变更为杜继新先生。具体详见公 司于 2025 年 1 月 22 日披露的《第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编 号：2025-005）。 公司于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，因公司经营发展需要，同 时按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司将 经营范围增加"停车场服务"经营内容，同时对原经营范围表述进行规范调整。 具体详见公司于 2025 年 1 月 ...

证券代码： 002282 证券简称：博深股份 博深股份有限公司投资者关系活动记录表 答:公司三个业务板块之间有一定的相关性，金刚石工具与 涂附磨具同属于磨料磨具行业，在渠道和客户资源方面有一定的 协同性。比如，公司的金刚石工具营业收入来自于境外市场的营 业收入约占 3/4，其中北美是重要的海外市场。欧美市场的金刚 石工具采购客户中，有部分客户的采购品类也包括千叶盘、百叶 轮等涂附磨具品种，金牛研磨子公司主要生产大卷的砂纸、砂布， 直接出口较少。目前已在尝试利用公司美国子公司的销售资源， 通过与金牛研磨的下游成品转换商客户合作，有部分客户已在测 试产品，从而助力公司涂附磨具业务的发展。 公司的粉末冶金闸片是在金刚石工具产品的粉末冶金技术 基础上开发的，汶上海纬子公司的制动盘产品与闸片产品配合使 用，两种产品均销售给国铁集团下属的企业，最终都应用于高速 列车的制动系统。但制动盘多用于高速列车的新车制造或高级别 维修，由中国中车下属企业实施；高铁闸片是易耗品，多用于国 铁集团下属的路局企业对列车的营运维修。 3. 在出海方面有没有什么规划？ 答:公司现有业务包括金刚石工具、涂附磨具、轨交装备零 部件等三个板块，合并 ...

公司章程 博深股份有限公司章程 （2025 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 博深股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司。公司由石家庄博深工具集团有限公司依法整体变更设立，原石家庄博深 工具集团有限公司的债权债务由公司依法承继；公司在河北省市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码为 9113010070096429XC。 第三条 公司于 2009 年 7 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】696 号 文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,340 万股，于 2009 年 8 月 21 日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：博深股份有限公司 英文名称：BOSUN Co.,Ltd. 第五条 公司住所：石家庄高新区裕华东路 403 号 邮政编码： 050035 第六条 公司的注册资本为 526,8 ...

北京德和衡（石家庄）律师事务所 关于博深股份有限公司2025年第二次 临时股东大会的法律意见书 石家庄市建设北大街 44 号瀚科大厦九层 Tel：(+86-311)0311-66189528 地址：中国•石家庄市建设北大街 44 号 瀚科大厦 9 层 电话：+86-311-66189528 网址：www.dhhsjz.com - 1 - 北京德和衡（石家庄）律师事务所 关于博深股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：博深股份有限公司 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司第六届董事会第十七次会议决议召开。 公司董事会于 2025 年 1 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，决定于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会。 北京德和衡（石家庄）律师事务所（以下简称"本所"）接受博深股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师见证公司 2025 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-009 博深股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会无修改提案的情形； 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召开时间：2025年2月7日15:00 （2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 通过网络投票的股东 197 人，代表股份 1,754,391 股，占公司有表决权股份 总数的 0.3330%。 中小股东出席的总体情况： 权股份总数的 36.2700%。 （7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 2.会议出席情况 （4）会议召集人：公司董事会 股东出席的总体情况： （5）会议主持人：董事长杜继新先生 通过现场和网络投票的股东 20 ...

具体到各交易日，3次上涨，5次下跌，其中，涨停1次。 博深股份1月22日在交易所互动平台中披露，截至1月20日公司股东户数为25771户，较上期（1月10日） 减少4880户，环比降幅为15.92%。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，博深股份收盘价为7.93元，下跌2.22%，本期筹码集中以来股价累计 上涨1.67%。 公司发布的三季报数据显示，前三季公司共实现营业收入12.48亿元，同比增长7.38%，实现净利润1.65 亿元，同比增长86.80%，基本每股收益为0.3100元，加权平均净资产收益率4.72%。 （数据宝） ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-004 博深股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会无修改提案的情形； 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召开时间：2025年1月21日 15：00 （2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室 权股份总数的 39.4551%。 通过网络投票的股东 73 人，代表股份 948,515 股，占公司有表决权股份总 数的 0.1800%。 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事李善达先生 （6）会议通知：公司于2025年1月4日在《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知》（2025-003）。 （7）会议的召集 ...

北京德和衡（石家庄）律师事务所 关于博深股份有限公司2025年第一次 临时股东大会的法律意见书 石家庄市建设北大街 44 号瀚科大厦九层 Tel：(+86-311)0311-66189528 地址：中国•石家庄市建设北大街 44 号 瀚科大厦 9 层 电话：+86-311-66189528 网址：www.dhhsjz.com - 1 - 北京德和衡（石家庄）律师事务所 关于博深股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：博深股份有限公司 北京德和衡（石家庄）律师事务所（以下简称"本所"）接受博深股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师见证公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《博深股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、召集人 资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-008 博深股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议决定于 2025 年 2 月 7 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投 票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第十七次会议决议召 开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）15:00 开始。 2.网络投票时间：2025 年 2 月 7 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15—9:25,9:30 ...

博深股份有限公司第六届董事会第十七次会议 独立董事专门会议决议 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议独立董 事专门会议于 2025 年 1 月 21 日以现场表决方式召开。会议通知已提前以电子邮 件、电话方式向公司全体独立董事发出且确认送达。本次会议应参加表决的独立 董事 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会独立董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 经核查，我们认为：公司本次提名的副总经理、财务总监候选人已征得被提 名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的 任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现有《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处 罚。 我们一致同意宫敬辉先生作为公司副总经理、财务总监候选人，并提交公司 第六届 ...