中泰证券股份有限公司 关于 博深股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 （济南市市中区经七路 86 号） 二零二三年十二月 中泰证券股份有限公司 关于博深股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本财务顾问"）接受山 东铁路综合开发有限公司（以下简称"综合开发公司"或"信息披露义务人"） 的委托，就信息披露义务人编制和披露的《博深股份有限公司详式权益变动报告 书》进行核查。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号— 上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，按照证券行业公认的行 业标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本财务顾问经过审慎调查， 出具本财务顾问意见。本次权益变动涉及各方应对其所提供资料的真实性、准确 性、完整性负责。 本财务顾问特作如下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与信息披露义务人 ...

博深股份有限公司详式权益变动报告书 博深股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：博深股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：博深股份 股票代码：002282.SZ 信息披露义务人名称：山东铁路综合开发有限公司 住所及通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 199 号西侧办公楼 301-1 室 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2023 年 12 月 21 日 四、截至本报告书签署之日，信息披露义务人在博深股份拥有权益的股份变动尚需取 得深交所合规性确认及在中登公司办理完成股份登记过户等手续后，方可实施完毕。本次 交易尚存在不确定性，提请投资者关注相关风险。 博深股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘 请的专业机构外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列 载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ...

博深股份有限公司简式权益变动报告书 博深股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：博深股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：博深股份 股票代码：002282.SZ 信息披露义务人名称：铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：山东省济南市市中区英雄山路 129 号祥泰广场 8 号楼 104（28）室 权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2023 年 12 月 21 日 博深股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《15 号准则》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披 露义务人章程和内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《15 号准则》的规定，本报告书已全面披露了信息 披露义务人在博深股份有限公司 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-043 博深股份有限公司关于公司控股股东 所持部分股份转让给同一实际控制人控制的其他主体 暨公司控股股东拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为强化国有资产管理运营，优化国有企业管理层级，提升博深股份在山 东铁路投资控股集团有限公司（以下简称"铁投集团"）内部功能定位，2023 年 12 月 20 日，公司控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"铁投基金"）与山东铁路综合开发有限公司（以下简称"综合开发公司"） 签署《股份转让协议》，铁投基金同意将所持博深股份 81,591,655 股股份及由此 所衍生的所有股东权益转让给综合开发公司。 2、本次权益变动在同一实际控制人控制的不同主体之间进行。本次权益变 动完成后，公司控股股东将变更为综合开发公司。综合开发公司实际控制铁投基 金，综合开发公司实际控制人为山东省国资委。本次权益变动完成后，公司实际 控制人仍为山东省国资委。 3、本次权益变动已经获得铁投集团批复同意。本次权 ...

证券代码： 002282 证券简称：博深股份 博深股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 分析师会议 √ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | √ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 德邦证券 卢大炜 刘琦 蒋书琪 曹钰涵 | | 人员姓名 | 摩根基金 许凡 | | | 信达澳亚基金 李泽宙 | | | 宝盈基金 王灏 张天闻 | | | 万家基金 冯哲 | | | 光大保德信基金 张弛 | | | 平安资管 傅一帆 | | | 中融基金 吴刚 | | | 长信基金 齐菲 | | | 见合私募 邵宗杰 | | 时间 | 2023 年 11 月 23 日、24 日 | | 地点 | 11 月 23 日上午常州金牛研磨子公司、11 月 23 日下午及 24 日线 | | | 上及线下会议 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书井成铭、金牛研磨总经理钱建伟（金牛研磨子公司现 | | 员姓名 | 场调研阶段） 一、参观了常州金牛研磨子公司 ...

| 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ □ | | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | 易方达基金 胡硕倬 | | | 时间 | 2023 年 11 16 日 (周四) 下午 13:30~14:30 | 月 | | 地点 | 腾讯会议 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书井成铭、证券事务代表张贤哲 | | | 员姓名 | | | | | 1、公司的金刚石工具、涂附磨具、轨交装备三个业务板块 | | | | 中，更侧重于发展哪个板块？ | | | | 三个板块中金刚石工具业务是公司上市时的原有业务，涂附 | | | | 磨具业务是重组并购方式拓展的业务，轨交装备业务是在高铁制 | | | | 动片的基础上又收购了汶上海纬的制动盘发展的。 | | | | 金刚石工具、涂附磨具都属于磨料磨具行业，博深和金牛也 | | | 投资者关系活动 | 分别是金刚石工具和涂附 ...

证券代码： 002282 证券简称：博深股份 博深股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国联基金 吴刚 人员姓名 长信基金 齐菲 德邦证券 卢大炜 德邦证券 田思聪 时间 2023年11月10日 (周五) 下午 15:00~17:00 地点 腾讯会议 上市公司接待人 董事会秘书井成铭、证券事务代表张贤哲 员姓名 一、董事会秘书对公司基本情况和三季报情况进行了说明 1、公司基本情况介绍 （1）公司历史沿革：5 名创始股东自 1994 年创业；公司主 要从事金刚石工具产品的研发、生产和销售，2009年在深交 所上市；2017年与常州市金牛研磨有限公司重组，2020年收 购汶上海纬机车配件有限公司；2022年控股权变更，目前控 ...

审计报告 勤信审字【2023】第 6055 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询： 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 4-5 | | 2. 利润表 | 6 | | 3. 现金流量表 | 7 | | 4. 所有者权益变动表 | 8-9 | | 三、财务报表附注 | 10-45 | 江苏启航研磨科技有限公司 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 审计报告 勤信审字【2023】第 6055 号 江苏启航研磨科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏启航研磨科技有限公司(以下简称"江苏启航")财务报表, 包括 2023年 07 月 31 日的资产负债表,2023年 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-040 博深股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 7 日通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件、 电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由陈 怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和 高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于出售常州市金牛研磨有限公司持有的江苏启航研磨 科技有限公司 51%股权的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》发布的《关于通过 挂牌方式出售子公司常州市金牛研磨有限公 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-041 博深股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，以通讯方式表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于出售常州市金牛研磨有限公司持有的江苏启航研磨 科技有限公司 51%股权的议案》； 监事会认为本次出售股权是基于公司优化资源配置、提升资产质量所进行 的安排，有利于公司优化资产结构，提高运营效率，加快公司高质量发展。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 博深股份有限公司监事会 2023 年 11 月 8 日 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 2 日以电话和 电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席郑永利先生召 集，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 ...