关于博深股份有限公司 商誉减值测试情况专项审核报告 勤信专字【2024】第 0093 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"多 所出具 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 商誉减值测试专项审核报告 | 1-2 | | 附件: | | | 关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉 截至 2023 年 12 月 31 日减值测试情况说明 | 3-9 | 目 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 关于博深股份有限公司商誉减值测试情况 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0093 号 博深股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附博深股份有限公司(以下简称博深公司)管理层编制 的《关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至 2023年 12月 31 日减值测试情 况的说明》进行了专项审核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供博深公司 2023年年度报告披露时使用,不得用作任 ...

博深股份有限公司董事会审计委员会 关于财务会计报告及定期报告中的财务信息的意见 公司董事会审计委员会认真审阅了公司《2023 年度财务会计报告》及《2023 年年度报告》中的财务信息，认为公司《2023 年度财务会计报告》和《2023 年 年度报告》客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，财务数据准确详实，真 实地反映了公司的实际情况，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的 情形。 公司董事会审计委员会一致同意将公司《2023 年度财务会计报告》和《2023 年年度报告》提交至公司第六届董事会第九次会议。 董事会审计委员会 二〇二四年三月十五日 1 博深股份有限公司 ...

博深股份有限公司 2024 年度财务预算报告 各位股东： 2024 年预算合并净利润 21,676.94 万元，归属于母公司股东的净利润 21,676.94 万元，较 2023 年实际分别增长 65.20%、68.33%。扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的净利润 21,271.96 万元，较 2023 年实际增长 27.63%。 2024 年预算合并毛利率 28.51%，较 2023 年实际增长 2.46 个百分点；2024 年预算合并期间费用占营业收入的比率 12.63%，较 2023 年实际增长 0.65 个百 分点；2024 年预算合并净利率 13.01%。较 2023 年实际增长 4.85 个百分点。 二、2024 年度预计财务状况 公司预计 2024 年 12 月 31 日，资产总额 383,023.87 万元，较期初减少 8,676.66 万元；负债总额 21,746.76 万元，较期初减少 22,666.95 万元；归属于 母公司股东权益合计 361,277.12 万元，较期初增加 17,377.02 万元。 三、2024 年资金筹集及使用情况 公司预计2024 年度经营活动产生的现金流量净 ...

博深股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 为总结 2023 年监事会工作，进一步发挥监事会职能作用，促使公司进一步 规范运作，现将 2023 年度监事会工作情况报告如下。 一、监事会会议召开情况 2023 年度监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律和《公司章程》 《监事会议事规则》等公司规章制度的规定，切实维护公司利益和广大中小股东 权益，认真履行监督职责，监事会成员列席了 2023 年度历次董事会会议和股东 大会，听取了公司各项重要提案，了解和掌握了公司经营情况，监督了各次会议 的召开程序和决议过程，履行了监事会的监督检查职能。 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 召开方式 | 主要议题 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 六届监事会第二 | 2023/4/26 | 现场 | 2022 年年报和 2023 年一 | 2023/4/28 | | | 次会议 | | | 季报等事项 | | | 2 | 六届监事会第三 次会议 | 2023/7/13 | 通讯 | 关于汶上海纬机车配件 有限公司业绩承诺方业 | 2023/7/ ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-012 博深股份有限公司 关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉 截至2023年12月31日减值测试情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"博深股份"）于 2020 年 8月完成对 汶上海纬机车配件有限公司（以下简称"海纬机车"）86.53%股权的收购，海纬机车成为公 司全资子公司。按照博深股份与海纬机车全体股东于 2020 年 5 月 7 日签订的《发行股份及 支付现金购买资产协议》、2020 年 6 月 28 日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议 之补充协议》及 2023 年 7 月 13 日签订的《调整业绩承诺的协议》的约定，另根据《企业 会计准则》和《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》《深圳证券交易所上市公司业务 办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的规定，公司编制了《关于收购汶上海纬机 车配件有限公司商誉截至 2023 年 12 月 31 日减值测试情况的说明》，情况如下： 一、商誉的基本情况 根据中 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，2023 年度，我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公 司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用， 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 阮久宏先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 教授。2005 年 7 月至 2006 年 3 月任职于中国北方车辆研究所；2006 年 3 月至今 任职于山东交通学院，担任交通与物流工程学院院长、轨道交通学院院长。2022 年 10 月起任公司独立董事。 董庆华先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 合伙人律师。2011 年 8 月至 2016 年 11 月任职于北京德恒（济南）律师事务所； 2016 年 12 月至 2019 年 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-008 博深股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电话和电 子邮件的方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席郑永利先生召集，应 出席监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。 《博深股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审核通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符 ...

董事会审计委员会 公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准 则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定 及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。 综上所述，我们同意公司开展外汇套期保值业务。 博深股份有限公司 博深股份有限公司董事会审计委员会 关于公司开展外汇套期保值业务的意见 经认真审阅相关资料，我们认为公司开展外汇套期保值业务以规避汇率大幅 波动对公司经营造成的不利影响、降低汇率风险为目的，是保护正常经营利润的 必要手段。公司已制定了《博深股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并 完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效。 公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。 公司及控股子公司进行外汇套期保值业务严格遵循锁定汇率风险、套期保值的原 则，不做投机性、套利性的交易操作。 二〇二四年三月十五日 1 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-010 博深股份有限公司董事会 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》等 相关规定，将本公司 2023 年度募集资金投资项目的具体情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准博深股份有限公司向汶上县海纬进出口有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】1716 号）核准， 由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股） 53,119,213 股。发行价格为每股 8.01 元。募集资金总额为人民币 425,484,896.13 元，扣 除含税发行费用 10,519,395.85 元（均为证券发行费）后的募集资金净额为人民币 414,965,500.28 元。2022 年 1 月 13 日，本次发行的独立财务顾问（主承销商）东方证券 承销保荐有限公司已将 ...

关于博深股份有限公司 商誉减值测试情况专项审核报告 勤信专字【2024】第 0094 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目 录 | K 容 | 页 11 11 11 | | --- | --- | | 商誉减值测试专项审核报告 | 1-2 | | 附件: | | | 关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉 截至 2023年 12月 31 日减值测试情况说明 | 3-10 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于博深股份有限公司商誉减值测试情况 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0094 号 博深股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附博深股份有限公司(以下简称"博深股份")管理层 编制的《关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至 2023 年 12 月 31 日减值 测试情况的说明》进行了专项审核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们认为,博深股份编制的《关于收购汶上海纬机车 ...