特此公告。 浙江亚太机电股份有限公司董事会 二○二四年十月八日 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-038 浙江亚太机电股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见 2023 年 11 月 14 日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告）。 根据该次会议决议，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提 下，使用不超过 9.32 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自 2023 年 11 月 13 日起不超过 12 个月。截止 2024 年 10 月 8 日，公司已将暂时补充流动资金 的闲置募集资金 9.32 亿元全部归还至公司募集资金账户，同时将上述募集资金 的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 浙江亚太机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | ☑ 现场参观 | | | | □其他 （线上会议调研） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 海通证券石佳艺，亘曦资产庄延 | | | 时间 | 2024 年 09 月 25 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书邱蓉 | | | 员姓名 | 证券办 李琼婷 | | | | 一、公司情况介绍 | | | | 二、公司情况交流 | | | | 1 、公司目前的客户情况？ | | | | ...

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到公司 控股股东亚太机电集团有限公司（以下简称"亚太集团"）的函告，获悉亚太集团 将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押手续，具体事项如下： 二、股东股份质押的情况 | | 是否为控 | | | | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 质押股 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | 为补 | | 质押到 | | 质押 | | | 第一大股 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | | | 起始日 | | 质权人 | | | 称 | | | | | 是，注明 | 充质 | | 期日期 | | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 限售类型 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 亚太机 | | | | | | | | 办理解 | 中国银行 | ...

二、全资子公司的基本信息 近日，德国亚太有限公司已完成相关注册登记手续，并取得法兰克福地方法 院商业登记处签发的注册登记证明文件，相关登记信息如下： 登记名称：APG GmbH 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-036 浙江亚太机电股份有限公司 关于德国子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、设立全资子公司的概述 根据公司发展及战略规划需要，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公 司"）在德国设立全资子公司"德国亚太有限公司（APG GmbH）"，注册资本 25,000 欧元，公司已于近期完成在德国的相关注册登记。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 投资无需提交董事会和股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、对公司的影响 在当前复杂的国际环境下，公司根据自身战略发展的要求，在全球范围优化 资源配置，有效开展对外投资合作，不断提升公司的国际化发展水平。本次对外 投资是落实公司的国际化战略规划的 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-031 浙江亚太机电股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 27 日以通讯形式召开。公司于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件或书 面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，其中独立董 事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 出席本次会议的董事表决通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报 告全文及摘要》。 《公司 2024 年半年度报告摘要》及《公司 2024 年半年度报告》全文详见公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司 2023 年半年度报 告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

2024年1-6月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 黄伟中 主管会计工作的负责人：孙华东 会计机构负责人：陈云娟 | 编制单位：浙江亚太机电股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发 生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还 累计发生金额 | 2024年6月末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-035 浙江亚太机电股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议 于 2024 年 8 月 27 日上午在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加 会议的监事五名，会议由监事会召集人陈宇超先生主持，符合《公司法》及《公 司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案： 一、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年半年度报 告全文及摘要》。 监事会认为：董事会对浙江亚太机电股份有限公司 2024 年半年度报告的编 制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 浙江亚太机电股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十七日 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告》 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-034 浙江亚太机电股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 的第八届董事会第十九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、施兴龙 先生、施正堂先生在董事会审议该项议案时回避表决，非关联董事表决通过了该 议案。现将具体情况公告如下： 一、关于调整日常关联交易预计的基本情况 1、关联交易概述 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》，预计 2024 年度公 司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为不超过 27,670 万元， 其中预计 2024 年度公司及控股子公司与关联方杭州亚 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-033 浙江亚太机电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司 采用向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通 过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的 方式，公开发行可转换公司债券 1,000 万张（每张面值人民币 100 元），以面值发行，共计 募集资金 100,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,600.00 万元后的募集资金为 98,400.00 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 8 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-030 浙江亚太机电股份有限公司 关于新加坡公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 的第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立境外公司的议案》， 同意公司出资 10 万新加坡元在新加坡设立全资子公司（以下简称"新加坡公司"） 作为出资主体，在摩洛哥王国丹吉尔市设立全资孙公司（以下简称"摩洛哥公司"） 投资建设摩洛哥基地项目。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》《证券日报》披露的《关于投资设立 境外公司的公告》（2024-028）。 近日，公司已完成新加坡公司的设立工作，并取得新加坡会计与企业管理局 （ACRA）签发的注册登记证明文件，相关登记信息如下： 公司名称：APG MECHANICAL & ELECTRONIC PTE. LTD. 注册号码：202432812C ...