西藏奇正藏药股份有限公司 声明人李春瑜作为西藏奇正藏药股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西藏奇正藏药股份有限公司第五届董事会提名与薪酬考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏奇正藏药股份有限公司董事会现就提名果德安为西藏奇正藏 药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任西藏奇正藏药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过西藏奇正藏药股份有限公司第五届董事会提名与薪 酬考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事列席了会议； 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四 个解除限售期解除限售条件成就的议案》； ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | | 奇正 | 364,546,473 | 68.76% | 15,913,456 | 4.37% | 3.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 集团 | | | | | | | | | | | 宇妥 文化 | 98,395,215 | 18.56% | 3,000,000 | 3.05% | 0.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 462,941,688 | 87.32% | 18,913,456 | 4.09% | 3.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于控股股东股份解质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解质押基本情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002287 | | | | | | | | | 证券简称：奇正藏药 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | | | | | | | | | 债券简称：奇正转债 | | | 元/股 | | | | | | | | | | 转股时间：2021 年 | 3 月 | 29 | 日至 | 2026 | 年 | 9 | 月 | 21 | 日 | | 转股价格：20.09 | | | | | | | | | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 一、股东股份解除质押及质押基本情况 西藏奇正藏药股份有限公司 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到控 股股东甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称"奇正集团"）函告，获悉奇正集 团所持有本公司的部分股份被解除质押、部分股份被质押。奇正集团为公司控股 股东，持有公司364,546,473股，占公司总股本的68.76%。具体事项如下： 关于控股股东股份解除质押及质押的公告 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日 期 质权人 奇正 集团 是 8,605,852 2.36% 1.62% 2022/12/ 20 2024/3 /28 交通银行股份有限 公司甘肃省分行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东股份解除质押基本情况 截至公告披露 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 西藏奇正藏药股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务 第一次临时报告 （2024 年度） 二〇二四年三月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《西藏奇正藏药股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《西藏 奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任 公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）编制。申万宏源承销保荐对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 申万宏源承销保荐不承担任何责任。 申万宏源承销保荐作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"、 "发行人"或"公司"）公开发行可转换公司债券（债 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 暨不调整可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、本次回购注销基本情况 | | --- | | 序 | 股权激励 | 限制性 股票上 | | | 回购注销原因 | 回购价 格（元/ | 回购数 | 占公司目前 总股本比例 | 回购金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 授予情况 | | | | | | 量（股） | | （元） | | | | 市日期 | | | | 股） | | （注） | | | | | | | | 个人业绩不符合第 | | | | | | | 2019 年限 | 2019 | 年 | | 四个解除限售期全 | | | | | | 1 | ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 2、成立日期：1997年9月29日 3、住所：拉萨市柳梧新区茶古大道规划路 4、法定代表人：王志强 5、注册资本：10,000万元 一、担保情况概述 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额 度预计的议案》，同意为全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司（以下简称"西 藏营销"）向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币 60,000 万元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详见刊登在《证券时报》、巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保额度 预计的公告》（公告编号：2023-074）以及《2024 年第一 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯形式召开； 2、经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发 展，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，同时提请股东大会授权董事 会根据《西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相 关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。详见 2024 年 2 月 1 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于董事 ...