西藏奇正藏药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂 钩； （五）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、 高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线 和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。 第二章 管理机构 第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并就下列事项向董 事会提出建议： 第一条 为进一步完善西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效的激 励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司 持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《 ...

本担保事项经公司第六届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票 弃权审议通过，已满足经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意的要求。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本担保 事项尚需提请公司股东会审议。本次担保事项不构成关联交易。 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-106 西藏奇正藏药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因业务需要，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子 公司西藏奇正藏药营销有限公司（以下简称"西藏营销"）向银行申请综合授信 事项提供担保，担保额度不超过人民币 70,000 万元，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。西藏营销最近一期资产负债率低于 70%。上述担保合同尚未签订， 实际担保金额、期限等以担保合同为准。 三、被担保人基本情况 1、被担保人名称：西藏奇正藏药营销有限公司 2、成立日期：1997年9月29日 二、担保具体情况 单位：万元 | 担保方 | 被担 | ...

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-107 西藏奇正藏药股份有限公司 关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开 第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展票据池业务暨 为子公司担保的议案》，公司及子公司拟与国内资信较好的商业银行开展合计额 度不超过人民币 65,000 万元的票据池业务，其中公司为子公司票据池质押融资 担保额度 20,000 万元；票据池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起 12 个月。 本事项经公司第六届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权 审议通过，已满足经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意的要求。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本担保 事项尚需提请公司股东会审议。本次担保事项不构成关联交易。 具体情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务介绍 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的银 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》， 相关情况公告如下： 为满足公司生产经营与业务发展需要，促进公司持续稳健发展，公司及公司 子公司拟向银行申请总额不超过人民币 36 亿元的综合授信额度。该额度自股东 会审议通过之日起 36 个月内有效，授信期限内可循环使用。以上授信额度为可 使用的综合授信最高限额，具体额度以各家银行实际审批的授信额度为准，实际 使用金额将根据公司经营需求确定。 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-105 西藏奇正藏药股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二○二五年十二月二十三日 该事项需提请公司股东会审议。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-108 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层公司会议室。 （1）现场会议时间：2026 年 1 月 7 日 ...

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-104 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于 2025 年 12 月 22 日以电子通信形式召开； （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》； 2、会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》； 为满足公司生产经营与业务发展需要，促进公司持续稳健发展，公司及公司 子公司拟向银行申请总额不超过人民币 36 亿元的综 ...

奇正藏药公告称，拟为全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司向银行申请综合授信提供不超7亿元担 保，自股东会审议通过之日起12个月内有效。西藏营销最近一期资产负债率67.08%，公司持股100%。 该事项经董事会通过，尚需股东会审议，不构成关联交易。本次担保后，公司及控股子公司担保额度达 9亿元，占最近一期经审计净资产22.14%；截至公告日，对外担保余额6.27亿元，占比15.42%，无逾期 等不良情形。 ...

Group 1 - The Agricultural Bank of China (ABC) Tibet Branch and Linzhi Branch provided a financial loan of 10 million yuan to Tibet Qizheng Tibetan Medicine Co., Ltd. for biodiversity development [1] - This loan marks the first special loan focused on biodiversity development in Linzhi City, following the pilot of biodiversity financial standards by the People's Bank of China Tibet Branch [1] - The initiative represents a significant breakthrough in green finance for the ABC Tibet Branch, transitioning from theoretical exploration to practical industry application in biodiversity protection [1] Group 2 - Linzhi, located in the southeastern part of the Tibetan Plateau, is recognized as a key area for biodiversity, often referred to as a "biological gene bank" and "kingdom of flora and fauna" [2] - The loan is aimed at supporting Tibet Qizheng Tibetan Medicine Co., Ltd., a member of the Industrial Biodiversity Protection Alliance and a national green demonstration factory, to deepen cooperation in biodiversity protection [2] - This support not only aims to preserve the wisdom of Tibetan medicine but also seeks to commercialize unique highland plant and animal resources, contributing to the ecological balance and species diversity of the Tibetan Plateau [2] Group 3 - The ABC Tibet Branch established a biodiversity financial leadership group with a four-level institutional linkage to promote biodiversity financial standards tailored to the local context [4] - The initiative includes the development of a pilot program in Linzhi and Changdu, exploring replicable "biodiversity + finance" products or service models [4]

证券日报网讯 12月12日，奇正藏药在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日，公司股 东总人数为30980户。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇12月5日丨奇正藏药(002287.SZ)公布，截至2025年12月5日，公司通过回购专用证券账户以集中 竞价交易方式累计回购股份数量为5,821,355股，占公司总股本的1.0175%；最高成交价为25.30元/股、 最低成交价为20.31元/股，支付总金额为人民币137,436,254.76元（不含交易费用）。公司回购金额已达 到回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限，已按回购方案完成回购。 ...