西藏奇正藏药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 （六）相关信息披露义务人（除公司以外上述承担信息披露义务的主体）， 包括但不限于股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主 体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供 服务的中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、 1 复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体。 第一条 为规范西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称公司）的信息披露管 理工作，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件和《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》、《信息披 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士， 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作。 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，促进公司自身规范高效地运作，规避财务和经营风险，确保各成员 独立、诚信、勤勉地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司审计委员会工作指引》、 《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设立审计委员会， 并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，依照公 司章程和董事会授权履行职责，行使《公司法》规定 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 根据需要，公司可以设立名誉董事长，由董事会聘任产生，不受董事会换届 影响。名誉董事长主要为公司的发展提供指导和帮助。名誉董事长不享有董事的 权利，也不承担董事的责任和义务。名誉董事长可以列席董事会会议。 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和 《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会的组成 董事会应有不少于七名董事，其中设董事长一名，董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生；公司独立董事人数不得少于董事会总人数的三分之一，且 至少包括一名会计专业人士；公司职工人数超过三百人时，董事会中应至少有一 名职工代表董事。 董事会设董事会秘书一人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责管理董事会办公室，董事会秘书可以指定证券事务代表等有 关人员协助其处理日常事务。 第四条 定期会议 董事 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 外部信息报送管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）对外报送 相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《西藏奇正藏药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《内幕信息及知情人管理制度》和《西 藏奇正藏药股份有限公司信息披露管理制度》等有关法律、法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及下属子公司。 第三条 本制度中信息是指所有对公司股票交易价格可能产生重大影响的尚 未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、需报批的重大事 项等；本制度中外部信息使用人是指除公司董事、高级管理人员及公司其他人员 以外的单位及个人。 第二章 外部信息报送细则 第四条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司 定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 重大信息内部报告制度 第四条 本制度所称"报告义务人"包括： 第五条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第一章 总则 第一条 为了加强西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，确保公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》、《西藏奇正 藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 非经董事会书面授权不得对外发布公司未披露信息。董事、高级管 理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息。 第三条 当董事会成员、董事长、董事会秘书、董事会办公室需了解重大事 项的情况和进展时，相关部门（包括公司控股子公司）及人员（含参股公司派驻 人员）应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供 相关资料。 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、 控股子公司、参股子公司出现、发生 ...

第一章 总 则 第一条 为明确西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作、内部审计机构和人员的责任,规范内部审计行为，提高内部审计工作质量， 加强内部审计和监督工作，充分发挥内部审计的作用，维护公司和全体股东的合 法权益，改善经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》、《西藏奇正藏药股份有 限公司董事会审计委员会工作细则》相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属子公司（以下简称"公司"） 第三条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息 等事项进行监督检查，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标的活动。 第二章 内部审计机构和人员 西藏奇正藏药股份有限公司 内部审计制度 第六条 内部审计人员应当具备从事审计工作所需要的专业能力。公司应当 严格内部审计人员录用标准，支持和保障内部审计人员通过多种途径开展继续教 育，提高内部审计人员的职业 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 章程 （二〇二五年十一月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | ...

西藏奇正藏药股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《西藏奇正藏药 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《西藏奇正藏药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独 ...

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-099 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 1 | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | | 定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 572,118,203 元。 | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 530,173,477 元。 | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总 | | | | 额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注 | | | | 册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的 | | ...