西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0094 号 目录 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 附件： | | | 西藏奇正藏药股份有限公司董事会关于 2024 | 年 3-14 | | 度公司募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0094 号 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正 藏药"）董事会编制的《关于 2024 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报 告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 奇正藏药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》（中 ...

内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0385 号 | | | 目 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内 | 容 | | 页 次 | 西藏奇正藏药股份有限公司 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0385 号 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 ...

| 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | 资金情况的专项说明 | | | 附表 | 3-4 | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于西藏奇正藏药股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0093 号 关于对西藏奇正藏药股份有限公司 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是奇正藏药 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计奇正藏药 2024 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面未发现不一致。除了对奇正藏药实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关 联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程 序。 为了更好地理解奇正藏药 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况， 后附汇总表应当与已审计的财务报表 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 0272 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 5-6 | | 2.母公司资产负债表 | 7-8 | | 3.合并利润表 | 9 | | 4.母公司利润表 | 10 | | 5.合并现金流量表 | 11 | | 6.母公司现金流量表 | 12 | | 7.合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 三、财务报表附注 | 17-114 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 0272 号 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 2024年度，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、独立地履行职责，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人果德安，男，1962年4月生，中国国籍，无永久境外居留权。北京医科 大学药学院生药学博士，美国德州理工大学化学系博士后。曾任北京大学药学院 教授，现任公司独立董事，中国科学院上海药物研究所研究员，中药标准化技术 国家工程研究中心主任，上海中药现代化研究中心主任，东阿阿胶股份有限公司 独立董事。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东会情况 202 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 2024年，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人始终坚守职责，依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规，以及《公司章程》、 《独立董事工作规则》，勤勉尽责，切实维护公司与全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人李春瑜，男，1973年1月生，中国国籍，无永久境外居留权。首都经济 贸易大学硕士、中国人民大学博士。现任公司独立董事，中国社会科学院工业经 济研究所副研究员。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东会情况 2024年度，公司召开董事会11次、股东会6次。本人亲自出席了任期内召开 的董事会和股东会，认真审议议案、审慎行使表决权，无缺席、委托他人出席或 连续两次未亲自出席的情形。 | 独立董 | 应 ...

2024年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 2024年度，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人王玉荣，女，1976年10月生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通 大学计算机软件学士、上海交通大学企业管理硕士、西安交通大学管理科学与工 程博士。曾任上海汉普管理咨询有限公司副总经理。现任公司独立董事，上海企 源科技股份有限公司联合创始人/董事，浙江清源信息科技有限公司执行董事兼 经理，西利企源（上海）信息科技有限公司董事，陕西企程丝路产金科技发展有 限公司执行董事兼总经理，滨海云商金控（天津）投资集团有限公司监事，浙江 清华长三角研究院产业互联网研究中心主任，中国中小企业协会副会长、产业互 联网专委会主任，泸州老窖股份有限公司战略顾问、宁夏西 ...

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-028 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 西藏奇正藏药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 西藏奇正藏药股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 | | | | 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 2,564,946.91 | 报 ...

Company Milestones and Achievements - Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co., Ltd. has completed three significant milestones in its 30-year history, including being the first company to invest in poverty alleviation in Tibet and becoming a leader in the modernization of Tibetan medicine[5]. - The company has been recognized as a national-level high-tech enterprise and has won multiple awards, including the "2024 Golden Single Product" for over-the-counter drugs[41]. - The company has achieved significant brand recognition, being ranked 2nd in the bone injury category for OTC products in China and 28th in the top 100 Chinese traditional medicine companies[54]. - The core product, the pain relief patch, ranks first in the market share among external patches for musculoskeletal diseases in urban pharmacies[43]. - The company has established a comprehensive treatment model for musculoskeletal disorders, integrating various dosage forms such as patches and ointments[43]. Product Development and Innovation - The company has developed innovative products such as the pain relief patch, which combines traditional Tibetan medicine with advanced modern formulation techniques, enhancing product quality and patient experience[6]. - The company focuses on the development of traditional Tibetan medicine, with a product line that includes external pain relief and oral Tibetan medicines[44]. - The company is actively conducting evidence-based medical research to optimize product indications and enhance brand marketing[43]. - The company has successfully registered multiple products, including the Renqing Mangjue capsule and the Honghua Ruyi pill, which have received national recognition and patents[6]. - The company aims to modernize Tibetan medicine through research and development, focusing on unmet clinical needs and internationalization strategies[50]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,337,969,652.39, representing a 14.32% increase compared to ¥2,045,152,409.09 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥582,281,116.79, a slight increase of 0.19% from ¥581,198,850.19 in 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥425,808,626.27, which is a 15.09% increase from ¥369,978,084.82 in 2023[26]. - The total assets at the end of 2024 were ¥6,790,420,367.07, reflecting a 7.81% increase from ¥6,298,478,593.58 at the end of 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.0981, a marginal increase of 0.08% from ¥1.0972 in 2023[26]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market reach beyond Tibet, leveraging its unique product offerings to meet diverse healthcare needs globally[9]. - The company has identified over 600 high-potential counties across more than 2,000 counties and cities nationwide, penetrating over 70% of high-potential markets[57]. - The company plans to enhance its marketing capabilities across various channels, including retail and e-commerce, while promoting its brand through academic and digital marketing strategies[131]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for healthcare due to the aging population and rising chronic disease rates[37]. - The company is leveraging modern technology to innovate and modernize traditional Tibetan medicine, aligning with national policies promoting the integration of digital health[37]. Social Responsibility and Cultural Heritage - The company has a strong commitment to social responsibility, being listed in the "Excellent Cases of Social Responsibility of Private Enterprises in China (2023)"[41]. - The company emphasizes the importance of cultural heritage and innovation in its operations, establishing connections with contemporary Tibetan medicine masters and organizing development conferences[7]. - The company is actively involved in cultural preservation and charitable initiatives, reflecting its commitment to social responsibility[174]. - The company launched the "Qixin Guardian" public welfare initiative, reaching 160 million people with the integrated solution for musculoskeletal pain[67]. Governance and Management - The company maintains a strong independent operational structure, ensuring no interference from controlling shareholders in decision-making[146]. - The board of directors consists of 7 members, with 4 external directors, including 3 independent directors, ensuring effective separation between management and operations[147]. - The company has established a comprehensive information disclosure management system to ensure timely and accurate communication with shareholders and regulatory bodies[151]. - The company has a performance assessment system for its directors and senior management, linking remuneration to company performance[178]. - The company has a dedicated human resources department that operates independently from the controlling shareholders, ensuring autonomous recruitment and management[154]. Research and Development - The company’s R&D team is engaged in evidence-based medicine research, collaborating with national key specialty research teams[61]. - Research and development expenses increased by 13.82% to ¥66,730,503.64, indicating a focus on innovation and product development[95]. - The company is currently conducting Phase III clinical trials for several new drug applications, aiming to enhance its product pipeline and market competitiveness[94]. - The company is focusing on enhancing its research and development quality and speed through collaboration with CROs and internal audits[140]. - The company plans to deepen the application of AI technology in training programs by 2025 to support high-quality development[192]. Marketing and Sales - The company has established a digital marketing management system to enhance decision-making efficiency through big data analysis[57]. - The sales team consists of over 1,700 members, utilizing a multi-channel marketing approach to expand market reach across various medical fields[52]. - The company has seen significant growth in online sales channels, particularly in B2C and O2O sales[65]. - The company emphasizes digital marketing transformation to capture the trend of online consumer behavior and enhance brand visibility[52]. - The company has achieved a significant increase in international sales, which rose by 290.86% to ¥3,171,745.33, compared to ¥811,470.98 in the previous year[83]. Investment and Financial Management - The total investment amount for the reporting period was CNY 2,506,703,904.11, representing a 67.96% increase compared to CNY 1,492,430,000.00 in the same period last year[106]. - The company issued 4,100,000 shares at a price of CNY 11.81 per share, raising a total of CNY 48,421,000, with a net amount of CNY 45,120,010 after deducting issuance costs[114]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[110][111]. - The company has established independent financial management systems and operates separate bank accounts, ensuring financial autonomy[158]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 17.976 million[178].

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事果德安 先生、李春瑜先生、王玉荣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事果德安先生、李春瑜先生、王玉荣女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...