| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002287 | | | | | | | | | | | 证券简称：奇正藏药 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | | | | | | | | | | | 债券简称：奇正转债 | | 转股价格：19.61 | 元/股 | | | | | | | | | | | | 转股时间：2021 | 年 | 3 | 月 | 29 | 日至 | 2026 | 年 | | | 21 | 日 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | 月 | ...

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二零二四年九月 1 声明 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、预计规模和具体实施 方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。若员工认购资金较低，本员工持股计划存 在不成立的风险。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"、"公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划须经公司股东会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 5、本员工持股计划股票来源为通过二级市场（包括但不限于竞价交易、大宗 交易等法律法规许可的方式）购买的标的股票。本员工持股计划将自股东会审议 通过后 6 个月内完成标的股票的购买。 6、以 2024 年 9 月 26 日公司股票收盘价 20.24 元/股测 ...

西藏奇正藏药股份有限公司董事会 4、公司董事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计 划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等相关法律法规、规 范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为 公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。公司实施员工 持股计划可以完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者 和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心，并 最终有利于公司的战略实现和可持续发展。 综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律 监管指引第1号》等相关规定。 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等法律 法规的规定 ...

独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 西藏奇正藏药股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 二〇二四年九月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）本员工持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格 | 8 | | （四）本员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核 | 9 | | （五）本员工持股计划的管理模式 | 11 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 16 | | （七）员工持股计划其他内容 | 19 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 20 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 20 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 22 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 | 23 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 经审核，监事会认为： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2024 年 9 月 26 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2024 年 9 月 21 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、出席本次会议的监事应为 5 人，实到 5 人； 4、会议由公司监事会主席王志强先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员 工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 之规定，特制定《西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》 （以下简称"本办法"）。 （三）风险自担原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第五次临时股东会。 现场会议时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）14:30； 网络投票时间：2024 年 10 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15－15:00。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯形式召开； 西藏奇正藏药股份有限公司 2、会议通知于 2024 年 9 月 21 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 第六届董事会第四次会议决议公告 3、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监 事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》； 公司依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持 ...

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开 第六届监事会第三次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法 律、法规及规范性文件的规定，监事会经认真审阅公司的相关文件，现就公司 《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"2024 年员工持股计划"、"本次员 工持股计划"）相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范 性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的 主体资格。 2、公司通过职工大会的方式征求了员工关于实施本次员工持股计划的意见。 公司制定 2024 年员工持股计划的程序合法、有效。本次员工持股计划内容符合 《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工 ...

1 声明 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年九月 风险提示 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"、"公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划须经公司股东会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、预计规模和具体实施 方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。若员工认购资金较低，本员工持股计划存 在不成立的风险。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法 ...