西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表审计情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经中勤万信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"勤信审字【2025】第 0272 号"标准无保留意 见的审计报告。 二、主要会计数据和财务指标 报告期内，公司实现营业收入 233,796.97 万元，较上年同期增长 14.32%；营业利润 65,702.50 万元,较上年同期增长 1.65%；利润总额 64,624.42 万元,较上年同期增长 0.28%; 归属于上市公司股东的净利润 58,228.11 万元，较上年同期增长 0.19%。 三、财务状况、经营成果和现金流量情况 1、资产构成情况 单位：万元 项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业总收入 233,796.97 204,515.24 14.32% 204,478.93 营业总成本 185,850.29 162,867.44 14.11% 155,597.32 营业利润 65,702.50 64,638.29 1.65% 52,154.10 利润总额 64 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》。经公司董事会审计委员会审查通过，董事会同 意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公 司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用135万元。 西藏奇正藏药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力。2010年—2024年，中勤万信连续十五年为公司提供审计服务，在 审计工作 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2024 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2009年度公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》【证监发行字[2009]762号】核准，并经深圳证券交易所同意， 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"或"公司"）由主承销商平 安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）采用网下询价配售和网上定价发 行相结合方式发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股面值为人民币1元，每 股发行价格为人民币11.81元，募集资金总额为48,421.00万元，扣除证券发行费 用3,300.99万元，实际募集资金净额为人民币45,120.01万元，该资金已由主承 销商平安证券于2009 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会。 2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2025年4月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024 年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30； 网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年5月16日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 23 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、出席本次会议的监事应为 5 人，实到 5 人； 4、会议由公司监事会主席王志强先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提请公司股东会审议。 （表决票 5 ...

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 23 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》； （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 详见刊登在巨潮资讯网 ...

西藏奇正藏药股份有限公司董事会审计委员会 关于拟续聘 2025 年度审计机构的核查意见 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、西藏奇正藏药股份 有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定， 公司董事会审计委员会对拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中勤万信"）为 2025 年审计机构事项进行了核查，发表意见如下： 李春瑜 刘凯列 果德安 二〇二五年四月十八日 （以下无正文） （本页无正文，为西藏奇正藏药股份有限公司董事会审计委员会关于拟续聘 2025 年度审计机构的核查意见签字页） 审计委员会委员签字： 中勤万信具备证券相关从业资格，在执业资质、独立性、专业胜任能力、投 资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2024 年度 审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地 完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作。 鉴于中勤万信为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则， 为保持审计业务的连续性，综合考虑审 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 2、监事会审议情况 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配 预案为：以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本（扣除回购账户中的股 份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），送红股 0 股， 不以公积金转增股本。 公司于 2025 年 1 月完成 2024 年 特 别 分 红 权 益 分 派 ， 分 红 金 额 116,838,868.96 元，加上本次预计现金分红 201,412,170.64 元，合计预计现金 分红总额 318,251,039.60 元，现金分红总额占 2024 年归属于上市公司股东的净 利润的比例为 54.66%。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升股东回报，增强投资者信心，结合西藏奇正藏药股份有限公司 （以下简称"公司"）经营业绩实际情况，根据《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2025年4月23日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议 通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。现将具 体内容公告如下： 一、2025年中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且当期可分配利润（即公 司弥补亏损、 ...