ESG 2024 奇正藏药 环境、社会和公司治理报告 种 / 下 / 幸 / 福 获 / 取 / 自 / 在 微信扫码，即可订阅 "奇正藏药投资者关系平台"公众号 CONTENTS 目录 名誉董事长致辞 /01 董事长致辞 /02 总裁致辞 /03 文化传承 /38 5.1 藏医药文化的保护与传承 / 39 5.2 助力藏医教育事业发展 / 40 5.3 投身乡村振兴 开展公益活动 / 42 4.3 向善爱人的企业文化氛围 / 36 附录 /48 关键绩效 / 48 年度主要荣誉 / 50 合并财务报表中所包含的实体 / 52 香港联合交易所 ESG 指引 / 53 GRI 内容索引 / 56 "联合国全球契约十项基本原则"/ 59 关于本报告 /60 1995 年，是奇正藏药扎根西藏的元年。那一年，在雪山朝圣的途中，我凝望着藏区牛粪 炉的烟火，脑海中浮现出科学实验室的明光；眼前是雪域随风飘动的经幡，思绪又不禁飘向科 学仪器的精密构造。彼时，我在巨大的反差中顿悟：虽有差异与多元，但人类对提高生命质量 的追求是始终同频。 2024 年，我参加珠峰考察。在世界之巅，感受着藏医药哲学体系中"地、水、火、风、空" 五 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 2024年度监事会工作报告 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司章 程》的规定履行职责，公司监事会人员构成、召集、召开、通知、授权委托符合 法律、法规的要求。2024年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发， 认真履行监督职责。报告期内公司监事会对公司重大的经济活动、董事及高级管 理人员履行职责的情况进行了有效监督和检查，对企业的规范运作和发展起到积 极作用。 一、报告期内监事会工作回顾 报告期内，监事会召开9次会议。 1、2024年4月10日，公司第五届监事会第二十次会议以通讯形式召开，会议 应到监事4人，实到4人。会议审议通过如下议案： （1）审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四 个解除限售期解除限售条件成就的议案》； （2）审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议 案》； （3）审议通过了《关于第六届监事会监事薪酬的议案》。 （1）审议通过了《2023年度监事会工作报告》； （2）审议通过了《2023年度财务决算报告》； ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回 购股份 148,800 股，占公司总股本的 0.0280%，其中，最高成交价为 23.00 元/ 股，最低成交价为 22.36 元/股，成交总金额为 3,380,561.00 元（不含交易费 用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上限。 本次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《回购指引》的相关规定。具体如下： （一）公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份： 一、回购股份的进展情况 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通 ...

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-016 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | 证券代码：002287 | | | | | | | 证券简称：奇正藏药 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 债券代码：128133 | | | | 债券简称：奇正转债 | | | | | | | 元/股 | 转股价格：19.39 | | | | | | | | | | | 3 | 转股时间：2021 年 | 月 | 29 | 日至 | 2026 | 年 | 9 | 月 | 21 | 日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 | | | | | | | | | | | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管 | | | | | | | | | | | 指引第 15 号——可转换 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | | | | | | | | | | | 转股价格：19.39 | 元/股 | | | | | | | | | | | | 转股时间：2021 | 年 | 3 | 月 | 29 | 日至 | 2026 | 年 | 9 | 月 | 21 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转 ...

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-015 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 西藏奇正藏药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购的公司股份将用于股 权激励或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民币 9,000 万元（含）且不 超过人民币 16,000 万元（含），回购价格不超过 31.65 元/股（含），若按回购 总金额上、下限和回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为 284.36 万股 ——505.53 万股，约占目前公司总股本的 0.5354%——0.9519%。具体回购金额 及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购股份数量为准。回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。详见 2025 年 《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-012）。 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《回购指引》的相关规定。具体如下： （一）公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购的公司股份将用于股 权激励或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民币 9,000 万元（含 ...

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 西藏奇正藏药股份有限公司 | 中医科学院望京医院牵头，全国 8 | | 家三甲医院共同完成 | | --- | --- | --- | | 《白脉软膏治疗腰椎间盘突出症的多中心、前瞻性、随 | | | | 机、双盲、安慰剂对照临床研究》，充分验证了白脉软膏 | | | | LDH 的疗效及安全性，相关研究成果发表 SCI | 治疗 | 期刊 | | 《phytomedicine》，影响因子 7.9，JCR 分区 Q1 | | 区，是白 | | 脉软膏骨科首个高级别证据。 | | | | 青鹏软膏用于风湿性关节炎、类风湿性关节炎、骨关 | | | | 节炎、痛风、急慢性扭挫伤、肩周炎引起的关节、肌肉肿 | | | | 胀疼痛及皮肤瘙痒、湿疹。青鹏软膏原药材大多生长在高 | | | | 原地区，药物天然、药效强劲，入选《湿疹皮炎类皮肤病 | | | | 中西医结合药物治疗专家共识》、《儿童特应性皮炎（湿 | | | | 疹）中医药干预方案专家共识》、《特应性皮炎中西医结合 | | | | 临床实践指南（草案）》。 | | | ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、风险提示 1、回购的基本情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司 A 股股份，回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计 划。本次回购总金额为不低于人民币 9,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含），回购价格不超过 31.65 元/股（含），若按回购总金额上、下限和 回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为 284.36 万股——505.53 万股， 约占目前公司总股本的 0.5354%——0.9519%。具体回购金额及回购数量以回购 完成时实际使用的资金和回购股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。 2、回购事项相关审议程序 本次回购股份事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，详见 2025 年 3 月 3 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-011）、《关于回购 股份方案的公告》（公告编号：2025-012）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 2 月 28 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况公告如下： | 9 | 施建云 | ...