| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购的基本情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司 A 股股份，回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计 划。本次回购总金额为不低于人民币 9,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含），回购价格不超过 31.65 元/股（含），若按回购总金额上、下限和 回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为 284.36 万股——505.53 万股， 约占目前公司总股本的 0.5354%——0.9519%。具体回购金额及回购数量以回购 完成时实际使用的资金和回购股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。 2、相关人员减持计划 截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 三、备查文件 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监 事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份，用于实施股权激励 或员工持股 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of CNY 2,337,864,102.43, representing a year-on-year increase of 14.31%[6] - Operating profit for the period was CNY 649,626,550.89, a slight increase of 0.50% compared to the previous year[6] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 575,483,673.63, showing a decrease of 0.98% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 423,390,400.09, an increase of 14.44% from the previous year[5] - Basic earnings per share were CNY 1.0855, down 1.07% from CNY 1.0972 in the previous year[5] Asset and Equity Position - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,776,776,430.85, an increase of 7.59% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the listed company was CNY 4,057,787,506.30, up 9.07% from the beginning of the period[5] - The company's share capital increased slightly by 0.17% to CNY 531,085,718.00[5] - The net asset per share attributable to shareholders increased to CNY 7.39, a rise of 9.32% from CNY 6.76[5] Return on Investment - The weighted average return on net assets decreased to 14.91%, down 2.24 percentage points from 17.15%[5]

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于子公司开展票据池业务暨为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，公司与兴业银行股份有限公司兰州分行（以下简称"兴业银行"）签 订《票据池业务合作协议》（兴银兰票池服字 2025 第 0001 号）（以下简称"《票 据池协议》"），兴业银行为公司或其所属集团成员企业开展票据池质押融资业务， 质押票据池中的全部商业汇票为《票据池协议》及其项下全部融资合同下的债务 提供担保。 子公司甘肃奇正藏药有限公司（以下简称"甘肃奇正"）、甘肃佛阁藏药有限 公司（以下简称"甘肃佛阁"）、西藏藏药集团股份有限公司（以下简称"西藏藏 药"）与兴业银行签订《最高额质押合同》，分别使用《票据池协议》6,000 万元、 2,800 万元、4,000 万元额度，主要由公司在质押票据池中的商业汇票为其提供 担保。 本次担保后 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 西藏奇正藏药股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务 第一次临时报告 （2025 年度） 二〇二五年一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《西藏奇正藏药股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《西藏 奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任 公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）编制。申万宏源承销保荐对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 申万宏源承销保荐不承担任何责任。 申万宏源承销保荐作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"、 "发行人"或"公司"）公开发行可转换公司债券（债 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 一、"奇正转债"转股价格调整的相关规定 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 22 日公开 发行人民币 80,000.00 万元可转换公司债券（债券代码：128133，债券简称：奇 正转债），初始转股价为 30.12 元/股。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会 关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股 利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可 转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转 股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 西藏奇正藏药股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前"奇正转债"转股价格为：19.61 元/股 2、调整后 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室召开； 2、会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监 事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》； （2）薪酬与考核委员会：王玉荣、刘凯列、李春瑜，其中王玉荣任主任委 员。 提名委员会、薪酬与考核委员会委员任期自本 ...

股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年一月 股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受西藏奇正藏药股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东会并 对本次股东会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、审议 事项、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会； 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式； 3、会议时间 3.1 现场会议时间：2025年1月15日（星期三）下午14:30； 股东2人，代表股份462,941,688股，占公司有表决权股份总数的87.1689%；通过 网络投票的股东83人，代表股份1,133,048股，占公司有表决权股份总数的 0.2133%。 7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东83人，代表 股份1,133,048股，占公司有表决权股份总数的0.2133%。其中：通过现场投票的 中小股东0 ...