证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-036 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 西藏奇正藏药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计划（首 期）（以下简称"首期员工持股计划"）第一次持有人会议于2025年5月26日以现 场结合通讯形式召开。本次会议由公司高级副总裁、董事会秘书冯平女士召集并 主 持 ， 出 席 本 次 会 议 的 持 有 人 共 99 人 ， 代 表 公 司 首 期 员 工 持 股 计 划 份 额 决程序符合《西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持股计划》 （以下简称"《2024 年员工持股计划》"）、 《西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持股计划管理办法 （修订稿） 》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定。 二、持有人会议审议情况 （首期）管理委员会委员的议案》； 选举刘凯列先生、肖剑琴女士、冯平女士、李阳先生、杨乐先生为公司首期 员工持股计划管理委员会委员，任期与首期员工持股计划存续期一致 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划（首期）第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计划（首 期）（以下简称"首期员工持股计划"）第一次持有人会议于2025年5月26日以现 场结合通讯形式召开。本次会议由公司高级副总裁、董事会秘书冯平女士召集并 主持，出席本次会议的持有人共99人，代表公司首期员工持股计划份额 12,640,962份，占首期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持股计划》（以下简称"《2024 年员工持股计划》"）、《西藏奇正藏药股份有限公司2024年员工持股计划管理办法 （修订稿）》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定。 二、持有人会议审议情况 为保证公司首期员工持股计划的顺利 ...

与此同时，在社会责任领域，公司同样展现出独特的作为与担当，社会责任实践先后入选"中国民 营企业社会责任优秀案例""企业贡献生物多样性的中国实践""全球契约中国最佳实践案例"。截至2024 年底，奇正藏药连同奇正公司公益基金累计投入1.692亿元用于藏区和西部的医疗、教育、乡村振兴等 社会公益事业。 据悉，全国文明单位是指积极践行社会主义核心价值体系，坚持物质文明建设和精神文明建设两手 抓，各项事业全面协调发展、精神文明建设成效突出，在社会上发挥示范引领作用的单位。 中证报中证网讯（王珞）5月23日，全国精神文明建设表彰大会在北京召开。大会公布第七届全国 文明单位名单，奇正藏药被授予"全国文明单位"称号。 据了解，奇正藏药1995年落户西藏林芝，主营业务为新型藏药的研发、生产和销售，是现代藏药龙 头企业。公司现拥有GMP药厂、GSP营销公司等全资及控股子公司24家，员工3170人，25个独家品种 和141个药品批准文号，产品涵盖骨骼肌肉系统、神经系统、消化系统、心脑血管、呼吸系统、泌尿系 统、妇科、皮肤科、儿科等领域。2024年，公司实现营业收入23.38亿元，同比增长14.32%。 多年来，奇正藏药精准聚焦藏 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监 事及高级管理人员列席了会议； 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二〇二五年五月二十二日 同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 8 亿 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行及其理财子公司、券商、基金公司等机构的理财产品； 2、投资金额：不超过人民币 8 亿元闲置自有资金； 在确保资金安全、不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用闲置自有资 金进行委托理财，提高公司资金使用效率和资金收益水平。 2、投资金额 公司及子公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元闲置自有资金购买理财产 品，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过最高额度。 3、投资方式 公司及子公司进行委托理财，是指公司及子公司以提高资金使用效率和收益 水平为目标，使用闲置自有资金投资各大金融机构理财产品的行为。金融机构是 指银行及其理财子公司、券商、基金公司等。 理财协议合作方须在公司选定的合格金融机构名录范围内。 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会； 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式； 3、会议时间 3.1 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30； 3.2 网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15－15:00。 4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议 室 ...

朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书 二〇二五年五月 中国·北京 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受西藏奇正藏药股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东会并对本次股 东会进行律师见证。 一、本次股东会的召集、召开程序 2025 年 4 月 25 日，公司董事会在中国证监会指定媒体《证券时报》、巨潮 资讯网网站公告了《关于召开 2024 年度股东会的通知》，通知中载明了会议召 开基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划（首期）实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年员工持股计划（首期）概述 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日、 2024 年 10 月 28 日分别召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会 议、2024 年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案；公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《2024 年员工持股计划（首期）》。议案内容 详见 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 29 日、2025 年 4 月 25 日刊登在《证券 时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 ...

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 西藏奇正藏药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 线上参与奇正藏药 2024 年度报告业绩说明会的投资者 公司董事长刘凯列先生，独立董事李春瑜先生，常务副 总裁肖剑琴女士，高级副总裁、董事会秘书冯平女士， 副总裁李田哲先生，副总裁赵敏女士，财务总监吕贵兰 女士 时间 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00—16:30 地点 "奇正藏药投资者关系"微信小程序 形式 线上互动 交流内容及具体问 答记录 1、问：从产品看，贴膏剂 2024 年营收 16.5 亿元，占 比超 70%，是核心收入来源，对于依赖单一品类风险， 请问公司在丰富产品矩阵上有没有规划，是否有新品研 发或引进计划，拓展营收增长点？ 答：您好，公司始终坚持外用止痛药第一和藏药第一的 战略目标，在藏医优势病种下实施多产品全域营销的策 略。外用止痛药领域，在贴膏剂中，通 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购的公司股份将用于股 权激励或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民币 9,000 万元（含）且不 超过人民币 16,000 万元（含），回购价格不超过 31.65 元/股（含），若按回购 总金额上、下限和回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为 284.36 万股 ——505.53 万股，约占目前公司总股本的 0.5354%——0.9519%。具体回购金额 及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购股份数量为准。回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购股份方案 ...