| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、会议由公司监事会主席王志强先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议 案》； 鉴于公司监事辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事 会提名唐林林女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会通过之 日起至第六届监事会任期届满时止。唐林林女士简历详见附件。详见 2024 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更监事及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-076） 本议案尚需提请公司股东会审议。 1、 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于变更监事及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关辞职情况 1、职工代表监事辞职 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司职工 代表监事陈宏艳女士提交的书面辞职报告。陈宏艳女士因工作调整，申请辞去职 工代表监事职务，辞职后将在公司担任其他职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，陈宏艳女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低 人数，辞职报告自送达公司监事会之日起生效，公司将尽快完成监事补选工作。 截至公告日，陈宏艳女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。公司监事会对陈宏艳女士任职期间为公司发展及监事会工作所做出的贡献 表示衷心感谢。 2、证券事务代表辞职 公司董事 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 因业务需要，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子 公司西藏奇正藏药营销有限公司（以下简称"西藏营销"）向银行申请综合授信 事项提供担保，担保额度不超过人民币 60,000 万元，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。西藏营销资产负债率低于 70%。上述担保合同尚未签订，实际担 保金额、期限等以担保合同为准。 本担保事项经公司第六届董事会第七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本担保 事项尚需提请公司股东会审议。本次担保事项不构成关联交易。 二、担保具体情况 单位：万元 | 担保方 | 被担 | 担保方持 | 被担保方最 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 30 日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更 登记的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本事项尚需提请公司股东 会以特别决议审议。《公司章程》具体修订情况如下： 董事会 二○二四年十二月三十一日 特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司 | 建议，负责制定公司董事及高管人员的考核标准并 | 格进行遴选、审核；薪酬与考核委员会主要负责制 | | --- | --- | | 进行考核，负责制定、审查公司董事及高管人员的 | 定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负 | | 薪酬政策与方案等，对董事会负责；战略投资委员 | 责制定、审查公司董事及 ...

债券代码：128133 债券简称：奇正转债 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 编号：2024-005 西藏奇正藏药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

编号：2024-004 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 西藏奇正藏药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 别 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 富国基金 黄致君 公司高级副总裁、董事会秘书 阳 | 姜恩柱；民生证券 王班 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥461,921,113.77, an increase of 10.92% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥1,471,754,788.04, up 18.10% compared to the same period last year[1] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥67,690,165.95, a decrease of 0.80% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥393,375,922.95, reflecting a 3.38% increase[1] - The total operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,471,754,788.04, an increase of approximately 18.1% compared to ¥1,246,236,765.94 in the same period last year[13] - The net profit for Q3 2024 was CNY 394,368,379.14, an increase from CNY 379,541,520.81 in Q3 2023, representing a growth of approximately 3.2%[14] - The total profit for the period was CNY 441,437,082.85, up from CNY 413,129,692.77, which is an increase of approximately 6.8%[14] - The comprehensive income total for the period was CNY 393,965,532.03, compared to CNY 380,662,009.78, representing an increase of approximately 3.4%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥231,216,685.50, showing a significant increase of 97.57% compared to the previous year[1] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 231,216,685.50, an increase of 97.4% compared to CNY 117,028,871.91 in Q3 2023[17] - The company's net increase in cash and cash equivalents was CNY -72,628,351.11, a 66.01% improvement compared to the previous period[6] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at CNY 315,875,423.80, compared to CNY 223,908,002.02 at the end of Q3 2023[18] - The total cash inflow from investment activities reached CNY 1,505,376,545.28, up from CNY 1,082,864,261.66 in the same period last year[17] - The net cash flow from investment activities was -CNY 323,635,736.69, an improvement from -CNY 515,860,243.12 in Q3 2023[17] - The total cash outflow from financing activities was CNY 733,306,452.81, an increase from CNY 565,952,494.91 in Q3 2023[17] - The cash flow from financing activities showed a net increase of CNY 20,193,547.19, a decrease from CNY 184,047,505.09 in Q3 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥6,529,757,833.30, representing a 3.67% increase from the end of the previous year[1] - The total liabilities increased to ¥2,618,993,418.29 from ¥2,528,334,499.93, marking an increase of about 3.6%[13] - Shareholders' equity attributable to the parent company reached ¥3,859,903,162.64, up 3.75% from the end of the previous year[1] Expenses - The company's operating costs increased by 39.02% to CNY 270,919,592.45 due to higher fixed asset depreciation[6] - The total operating costs for Q3 2024 were ¥1,166,221,882.87, up from ¥957,209,847.78, reflecting a year-over-year increase of about 22%[13] - Sales expenses increased to CNY 667,009,311.27 from CNY 533,538,618.18, reflecting a rise of about 25% year-over-year[14] - Research and development expenses rose to CNY 41,773,785.26, compared to CNY 40,133,818.82 in the previous year, indicating a growth of approximately 4.1%[14] - The company's income tax expenses increased by 40.13% to CNY 47,068,703.71, primarily due to the increase in deferred income tax liabilities[6] Investments and Other Income - The investment income decreased by 75.78% to CNY 10,696,306.85, reflecting reduced returns from long-term equity investments and financial products[6] - Other income increased to CNY 66,637,637.76 from CNY 55,767,051.14, reflecting a growth of about 19.5%[14] - The company's public value change income rose by 134.89% to CNY 68,211,971.04, reflecting increased fair value gains on trading financial assets[6] Shareholder Information - The company's total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,146[7] - Gansu Qizheng Industrial Group Co., Ltd. holds a 68.76% stake in the company, with 23,913,456 shares pledged[7] Company Developments - The company completed a capital increase of ¥180 million for its subsidiary, Gansu Fogao Tibetan Medicine Co., Ltd., to support the construction and operation of the "Qizheng Tibetan Medicine Industrial Base"[10] - The company established Qizheng (Zhuhai Hengqin) International Pharmaceutical Co., Ltd. on September 25, 2024, with no capital contribution made by the report date[10] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q3 2024 report[18]

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式； 3、会议时间 3.1 现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午14:30； 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会； 3.2 网络投票时间：2024年10月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年10月28日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月28日9:15 －15:00。 4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D ...

股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法律意见书 （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、审议事项、表决方式、表决程序及表决 结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的 事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见 书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年十月 股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师 ...

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划 本方案主要条款与公司 2024 年 10 月 11 日公告的员工持股计划草案修订稿及其摘要 内容一致 二零二四年十月 1 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《西藏奇正藏药股份有限公司章程》和《薪酬 管理办法》等公司规章制度的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 本员工持股计划的参加对象：对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司（含控股子公司）核心 管理人员以及业务骨干人员。 参 ...