Core Viewpoint - The article outlines the management system for forward foreign exchange settlement and sales by Suzhou Hesheng New Materials Co., Ltd, aiming to standardize operations, mitigate foreign exchange risks, and comply with relevant laws and regulations [1][2]. Summary by Sections General Principles - The forward foreign exchange settlement and sales business is defined as agreements with banks to settle or sell foreign currencies at a future date, specifying the currency, amount, exchange rate, and deadline [1]. - The system applies to the company and its subsidiaries, requiring approval for subsidiaries to engage in such transactions [1][2]. - All operations must comply with national laws and the company's internal regulations [1]. Operational Principles - The company will not engage in foreign exchange trading solely for profit; all transactions must be based on normal business operations to hedge against exchange rate risks [2]. - Transactions are only permitted with qualified financial institutions approved by the State Administration of Foreign Exchange and the People's Bank of China [2]. - The foreign currency amount in forward contracts must not exceed 90% of the annual foreign currency payment plan [2]. Approval Authority - The board of directors and shareholders' meeting are the decision-making bodies for forward foreign exchange transactions [3]. - Specific approval thresholds are set, such as requiring board approval for transactions exceeding 10% of the latest audited net assets or 10 million RMB [3][4]. - The board's audit committee is responsible for reviewing the necessity and feasibility of transactions [4]. Management and Internal Processes - The finance department manages daily operations related to forward foreign exchange transactions [5]. - A dedicated team is established to oversee these transactions, including key executives and finance personnel [5]. - The finance department is responsible for transaction execution, risk assessment, and reporting [6]. Risk Management - A strict risk management mechanism is established to prevent and mitigate various risks associated with foreign exchange transactions [7]. - The finance department must monitor and report on the use of funds and transaction outcomes regularly [8]. Information Disclosure - The company must disclose information regarding forward foreign exchange transactions as per regulatory requirements [9]. - Losses exceeding 10% of the latest audited net profit must be disclosed promptly [9]. Miscellaneous - The system will be revised in accordance with future laws and regulations [9].

（一）审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件，结合公司实际情况，现对《苏州禾盛新型材料股份有限公司章程》进行修 订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-018 苏州禾盛新型材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 三次会议于 2025 年 5 月 19 日 15：00 以通讯表决方式召开。本次监事会会议通 知已于 2025 年 5 月 12 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄 文瑞先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2025 年 5 月 21 日巨潮资讯网（w ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 总经理工作细则 第一条 公司设总经理一人，由董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责。 第二条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度； （四）制定公司的具体规章； （五）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （六）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； 为了明确总经理的职责范围，保障总经理高效、规范地行使职权，维护公 司、股东、员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏 州禾盛新型材料股份有限公司章程》的规定，制定本工作细则。 （七）对企业经营活动的运作情况及时分析，提出改进和提高的意见， 营造良好经营氛围，并推进企业文化建设； （八）在董事会授权范围内代表公司签署有关协议、合同、合约和处理 有关事宜； （九）制定年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、 使用的可行性报告，经董事长批准实施； （十）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （十一）《 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 募集资金管理制度 为规范苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第一章 总 则 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格 管理、如实披露的原则。 第三条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，独立董事和保荐机构对募 集资金管理和使用行使监督权。上市公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督 促上市公司规范使用募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助 或纵容上市公司擅自或变相改变募集资 ...

董事会议事规则 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策作用，苏州禾盛新型 材料股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及国家有关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照《公司章程》 的规定行使职权。 第一章 总则 （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； 第二章 董事的职责和任期 第三条 公司设董事会，董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届 满，可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选 可以连任，但是连任时间不得超过六年。由职工代表担任的董事由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范苏州禾盛新型材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）等国家有关法律法规、深圳证券交 易所相关业务规则以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押、 质押或其他形式的担保，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在履行审议程序后及时通知公司履行 审议程序、信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保对象的审查 第八条 公司可以为具有独立法人资格 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 远期结售汇业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）远期 结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，结合公司具体实际，制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇协议， 约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率及期限，到期时按照该协议约 定办理结售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务，控股子公司 进行远期结售汇业务视同公司进行远期结售汇业务，适用本制度。但未经公司同 意，公司下属控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规 定，履行有关决策程序和信息披露业务。 第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均 以正常生 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会审计委员会规范、高效运行， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和《公司章程》的有关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监 事会的职权等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名 独立董事为专业会计人士。 （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； 第四条 审计委员会成员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 子公司管理制度 第七条 公司通过推荐董事、监事和高级管理人员等办法实现对控股子公司 的治理监控。公司推荐的董事、监事和高级管理人员，由公司董事长、经理层协 商后推荐，若董事长、经理层意见不一致时，提交公司董事会讨论决定。 第八条 由公司推荐的董事原则上应占控股子公司董事会成员半数以上，或 第一章 总则 第一条 为加强苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理和控制，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益， 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司的全资子公司（公司持有100%股份的公 司）以及投资控股或者实质控股的控股子公司（公司直接或间接持有其50%以上 的股权，或者持股50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益、参与重大 决策、选择管理者及股权处置等股东权利，并依据上市公司规范运作要求对子公 司进行指导、监督。子公司应当在公司的 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 内幕信息保密制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所相关业 务规则以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。本制度所指内幕信息，是指根 据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重 大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的信息披露 媒体上公开披露。 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会秘书办公室是董事会的 常设综合办事机构，内幕信息保密工作负责人为董事会秘书。经董事会授权，董 事会秘书办公室具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 董事会秘书办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。 第五条 未经董事会批准或董事会秘书办公室同意，公司任何部门和个人不 得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司 ...