证券代码: 002290 证券简称: 禾盛新材 提名人上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）现就提名谢荟 苏州禾盛新型材料股份有限公司 6届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州禾盛新型材料股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,340,364,839.01, representing a 9.71% increase compared to ¥2,133,261,940.03 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥82,771,397.74, a 25.54% increase from ¥65,934,096.41 in 2022[20] - The net cash flow from operating activities increased by 26.18% to ¥238,475,778.76 in 2023, up from ¥188,992,286.74 in 2022[20] - The total assets at the end of 2023 were ¥1,765,760,768.00, reflecting a 15.47% increase from ¥1,529,189,367.96 at the end of 2022[20] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.33, up 22.22% from ¥0.27 in 2022[20] - The weighted average return on equity for 2023 was 12.59%, an increase of 0.99% from 11.60% in 2022[20] - The total equity attributable to shareholders increased by 14.90% to ¥706,041,627.37 at the end of 2023, compared to ¥614,468,758.29 at the end of 2022[20] - Operating profit reached 97.53 million yuan, an increase of 20.56% compared to the previous year[46] - Revenue from home appliance composite materials accounted for 98.21% of total revenue, with a year-on-year growth of 9.92%[48] - Domestic business revenue increased by 13.73% to ¥1,859,775,876.95, while export revenue decreased by 3.74% to ¥438,640,518.70[47] Risks and Challenges - The company faces potential risks including industry competition, raw material price fluctuations, and exchange rate volatility in 2024[4] - The company faces risks from intensified industry competition and fluctuations in raw material prices, which could impact production costs[76] - The company’s export payments are primarily in USD, making it susceptible to exchange rate fluctuations that could affect net profit[77] Market Position and Strategy - The company has established long-term stable supply relationships with major domestic and international home appliance brands, including Samsung, LG, and Midea, enhancing its market competitiveness[34] - The company operates two production bases and has four PCM/VCM production lines, which contribute to its strong market position in the home appliance composite materials industry[34] - The company is focusing on technological innovation to enhance product quality and production efficiency, aiming to strengthen its market position and adapt to consumer demands[35] - The company plans to actively expand its domestic and international customer base in 2024 through enhanced marketing and partnerships[44] - The company aims to focus on personalized and customized products to meet the growing demand in the mid-to-high-end appliance market[74] Research and Development - Research and development expenses rose by 15.17% to ¥79,546,576.17, accounting for 3.40% of total operating revenue[58] - The number of R&D personnel decreased by 3.74% to 180, with a corresponding drop in the proportion of R&D staff[57] - The company has 78 patents, including 6 invention patents and 72 utility model patents, showcasing its technological innovation capabilities[41] - The company invested 20 million CNY in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency[99] Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance regulations[84] - The supervisory board is composed of 3 members, including one employee representative, adhering to legal requirements[85] - The company has established a robust internal audit system to oversee daily operations and internal controls[90] - The company maintains independence from its controlling shareholder, with clear separation in assets, personnel, finance, and operations[83] Environmental Responsibility - Environmental protection measures include obtaining pollution discharge permits, with valid periods extending to 2028 for Suzhou and 2026 for Hefei[138] - The company has implemented a self-monitoring plan for emissions, conducting quarterly tests for water and air quality[143] - The company invested significantly in maintaining air and water treatment facilities, ensuring compliance with environmental regulations[145] - The company is committed to social responsibility, contributing to social welfare and promoting harmonious development with society and nature[146] Shareholder Engagement - The company held its annual general meeting with a participation rate of 32.32% on April 21, 2023[97] - The company conducted its first extraordinary general meeting of 2023 with a participation rate of 20.90% on January 5, 2023[97] - The company held four shareholder meetings and one performance briefing during the reporting period to ensure effective communication with shareholders and protect their rights[147] Legal and Compliance Issues - The company has been involved in significant litigation, with a total amount involved in disputes reaching approximately 4,000,000 CNY[161] - The company is subject to ongoing litigation with Shenzhen Yuyuan Management Co., Ltd., involving a claim of 2,200,000 CNY[161] - The company has faced a court ruling that resulted in the freezing of assets worth 3,141,585.21 CNY from Guizhou Lvyuan Pharmaceutical Co., Ltd.[161] - The company has frozen bank deposits from various entities, including RMB 1,837,780.29 and RMB 9,377.59, due to legal disputes[163][164] Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in Hefei He Rong Composite Materials Co., Ltd. on July 10, 2023, with a registered capital of 30 million yuan, which is now included in the consolidated financial statements[158] - A new subsidiary, Suzhou Herunsheng New Materials Co., Ltd., was established on October 11, 2023, with a registered capital of 50 million yuan, and is also included in the consolidated financial statements[158] - The company acquired 100% equity of Hefei Herong Composite Materials Co., Ltd. for ¥12,967,600 in July 2023[52] Employee and Compensation - The company had a total of 821 employees at the end of the reporting period, with 461 in production, 95 in sales, 180 in technical roles, 25 in finance, and 60 in administration[117] - The company implemented a dynamic salary distribution mechanism based on job roles and performance evaluations, adjusting employee compensation according to business performance and regional living standards[118] - The total pre-tax remuneration for the chairman Liang Xu is 32.4 million CNY[110] - The total pre-tax remuneration for the general manager Guo Hongbin is 50.55 million CNY[110] Financial Position - The company maintains a strong financial position with zero debt and a cash reserve of 100 million CNY[99] - Cash inflow from financing activities surged by 508.94% to CNY 354,236,083.35, primarily due to the addition of long-term borrowings of CNY 200 million[59] - Cash and cash equivalents increased by 453.63% to CNY 86,642,071.16, compared to a decrease of CNY 24,500,929.83 in 2022[59]

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-076 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 640,403,776.98 | 18.76% | ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人梁旭、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主 管人员)周万民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在 2023 年可能面临市场风险、汇率波动风险、供应链风险等。详见 本报告"第三节管理层讨论与分析，十、公司面临的风险及应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 03 月 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人梁旭、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主管 人员)周万民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 吴镇平 | 董事 | 工作原因 | 王文其 | 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在 2021 年可能面临销售不及预期的风险、原材料价格波动风险、管理 风险、人民币汇率波动，公司面临的产品出口与汇兑损失风险等。详见本报告 "第四节 经营 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人梁旭、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主管 人员)周万民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在 2022 年可能面临行业竞争风险、原材料价格波动风险、汇率波动风 险及控制权变动风险等。详见本报告"第三节 管理层讨论与分析，十一、公司 未来发展的展望，2022 年可能面对的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 247812330 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 3 月 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人梁旭、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主 管人员)周万民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在 2023 年可能面临行业竞争风险、原材料价格波动风险、汇率波动 风险、不可抗力风险等。详见本报告"第三节 管理层讨论与分析，十一、公 司未来发展的展望，公司未来发展可能面临的风险因素"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-032 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 483,743,009.03 | 548,111,064.94 | -11.74% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,746,643.4 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 3 月 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人梁旭、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主 管人员)周万民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在 2023 年可能面临行业竞争风险、原材料价格波动风险、汇率波动 风险、不可抗力风险等。详见本报告"第三节 管理层讨论与分析，十一、公 司未来发展的展望，公司未来发展可能面临的风险因素"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 ...