证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-037 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 16 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会 议于 2024 年 10 月 23 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由 公司董事长梁旭主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 1 公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称"兴禾源"）、 全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称"合肥禾盛"）和控股子公司 上海海曦技术有限公司（以下简称"上海海曦"）的银行融资提供担保，包括但 不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进 行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召 开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，董事会同意公司向银行申请不超过20亿元或等值外币的授信总额度，本 次申请授信期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，且该融资授信额度可 循环使用。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-040 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 2024 年 10 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司向银行申请的综合授信额度为不超过人民币20亿元或等值外币。在该额 度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选 择和操作各项业务品种，最终确定的金额及业务品种以银行的相关批复为准。公 司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额。公司董事会授权董事 长在上述授信额度内，决定与各家银行申请具体的授信额度，并代表公司签署上 述授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-042 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。2024年10月23日，公司召开了第六届董事 会第二十一次会议，会议决定召开公司2024年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年11月12日（星期二）下午14:30 2、网络投票时间：2024年11月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月 12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024年11月12日9:15—15:00 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-038 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经审议，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 监事会同意公司向银行申请不超过 20 亿元或等值外币的融资综合授信额度, 自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 一、监事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 次会议于 2024 年 10 月 23 日 15：00 以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知 已于 2024 年 10 月 16 日通过邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实到 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-036 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于原持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"禾盛新材"、"公司"）于 2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5% 以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-028），公司股东上海烜鼎 私募基金管理有限公司（代表烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金）（以下简称"烜 鼎私募基金"）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以大宗交 易方式减持上市公司股份不超 2,481,123 股，即不超过上市公司总股本的 1.00%。 | | | 减持前持有股份 | | 减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量（股） | 占总股本比 | 持股数量（股） | 占总股本比 | | | | | 例（%） | | ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司简式权益变动报告书 苏州禾盛新型材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州禾盛新型材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：禾盛新材 股票代码：002290 信息披露义务人：上海烜鼎私募基金管理有限公司（代表烜鼎金麒麟五号私 募证券投资基金） 注册地址：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 N 区 464 室（上海富盛经 济开发区） 通讯地址：福建省福州市台江区鳌峰路升龙汇金中心 310 室 权益变动性质：减少（降至上市公司总股本的 5%以下） 签署日期：2024 年 10 月 9 日 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 | 信息披露义务人 | 指 | 上海烜鼎私募 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-035 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的 提示性公告 公司于近日收到持股 5%以上股东上海烜鼎私募基金管理有限公司（代表 烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金）（以下简称"烜鼎私募基金"）出具的《简式 权益变动报告书》，本次权益变动后，烜鼎私募基金持有公司股份 12,405,516 股，占公司总股本的 4.999959%，不再是公司持股 5%以上股东。现将具体情况 公告如下： 一、股东减持及权益变动情况 1、信息披露义务人基本情况 | 基金名称 | 烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基金管理人名称 | 上海烜鼎私募基金管理有限公司 | | | | | 基金管理人登记编号 | P1007329 | | | | | 管理人注册地 | 上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 | 号 N | 区 464 | 室（上海富 | | | 盛经济开发区） | | --- | --- | | 管理人法定代表人 | 王湛超 | | 管理人注册 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-034 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于董事长、董事和高级管理人员减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 持有苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）30 万股股份的董事长梁旭先生、30 万股股份的董事兼总经理郭宏斌先生、20 万股 股份的董事吴亮先生、20 万股股份的财务负责人周万民先生及 15 万股股份的董 事会秘书兼副总经理王文其先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 28.75 万股（占公司总股本不 超过 0.1159%）。 公司于近日收到公司董事长梁旭先生、董事兼总经理郭宏斌先生、董事吴 亮先生、财务负责人周万民先生和董事会秘书兼副总经理王文其先生的《股份减 持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、拟减持股东的基本情况 截至本公告日，上述股东持股情况如下： | 股东姓名 | 职务 | 总持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | ...

| 附件： | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 苏州禾盛新型材料股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024 年初占用资金 余额 | 2024 1-6 年 月占用累计 发生金额 不含利息 ( ) | 2024 1-6 年 月占用资金 的利息 如有 ( ) | 2024 1-6 年 月偿还累计 发生金额 | 2024 年末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,207,657,498.81, representing a 13.62% increase compared to ¥1,062,904,847.41 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥61,272,590.53, an increase of 8.24% from ¥56,608,699.51 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥61,689,200.04, reflecting an 11.51% increase from ¥55,323,977.83 year-on-year[11]. - The total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,207,657,498.81, representing a year-on-year increase of 13.62% compared to CNY 1,062,904,847.41 in the same period last year[22]. - Revenue from the home appliance composite materials industry accounted for 98.49% of total revenue, amounting to CNY 1,189,441,777.10, with a year-on-year growth of 14.05%[23]. - Domestic business revenue was CNY 931,239,013.44, making up 77.11% of total revenue, which is an increase of 8.38% year-on-year[23]. - Export business revenue increased significantly by 40.57% year-on-year to CNY 258,202,763.66, representing 21.38% of total revenue[23]. - The total operating costs for the first half of 2024 were CNY 1,143,960,484.02, compared to CNY 1,002,251,119.82 in the first half of 2023, indicating an increase of about 14.1%[98]. - Net profit for the first half of 2024 was CNY 60,572,565.11, up from CNY 56,608,699.51 in the first half of 2023, reflecting a growth of approximately 6.9%[99]. - The company's total liabilities decreased to CNY 987,505,425.73 from CNY 1,059,719,140.63, a decline of about 6.8%[93]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 42.74%, amounting to ¥77,521,492.35 compared to ¥135,373,710.38 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities decreased by 42.74% to CNY 77,521,492.35, primarily due to increased procurement and payments[22]. - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 17,673,252.08, down 52.26% from the previous year[22]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 77,521,492.35 in the first half of 2024, down from CNY 135,373,710.38 in the first half of 2023, reflecting a decrease of approximately 42.6%[103]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 14,863,532.13 in the first half of 2024, compared to a net outflow of CNY 6,954,601.45 in the same period of 2023[104]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 49,128,956.31 in the first half of 2024, compared to a net outflow of CNY 93,534,471.48 in the first half of 2023[104]. - The company made a significant equity investment of CNY 12,000,000.00 in Shanghai Haixi Technology Co., Ltd., acquiring a 60% stake[27]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,754,274,388.21, a decrease of 0.65% from ¥1,765,760,768.00 at the end of the previous year[11]. - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 1,754,000,000.00, with cash and cash equivalents accounting for 19.65%[24]. - The company's total liabilities as of the end of the first half of 2024 amounted to CNY 454,955,631.35, slightly up from CNY 445,707,410.80 at the end of the first half of 2023[98]. - Current liabilities totaled CNY 266,412,277.13 in the first half of 2024, compared to CNY 246,265,102.79 in the same period of 2023, showing an increase of approximately 8.5%[98]. - The company's total equity attributable to shareholders increased to CNY 767,468,987.90 from CNY 706,041,627.37, reflecting a growth of approximately 8.7%[93]. Research and Development - The company has a total of 81 patents, including 8 invention patents and 73 utility model patents, showcasing its strong research and development capabilities[20]. - Research and development expenses rose by 15.22% to CNY 36,534,109.04, indicating a focus on innovation[22]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 36,534,109.04, compared to CNY 31,709,250.63 in the first half of 2023, indicating an increase of approximately 15.4%[98]. - The company is focusing on sustainable development and has implemented a green and high-quality product strategy, aligning with national "dual carbon" initiatives[17]. Market and Competition - The company faces risks including industry competition, fluctuations in raw material prices, and exchange rate volatility in 2024[2]. - The company faces intensified market competition in the household appliance composite materials manufacturing industry, influenced by slow global economic growth and reduced consumer demand, which may affect sales performance[33]. - The domestic home appliance market saw a cumulative export of ¥409.19 billion in the first half of 2024, with a year-on-year growth of 18.1%[15]. - The production of household refrigerators reached 50.51 million units, a year-on-year increase of 9.7%, while room air conditioners and washing machines saw increases of 13.8% and 6.8%, respectively[15]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[2]. - The company has committed to not reducing its shareholdings for 18 months starting from February 8, 2023, ensuring stability in ownership[50]. - The company prioritizes cash dividends, with a minimum of 10% of distributable profits to be allocated as cash dividends if conditions are met[50]. - The company has a pending litigation amount of 3 million yuan against Shanghai Deep Pool Environmental Technology Development Co., Ltd., with a court ruling requiring the payment of principal, interest, and penalties[53]. - The company reported a total amount involved in litigation of 44.92 million yuan related to a commercial factoring contract dispute with Liupanshui Jingze Pharmaceutical Co., Ltd.[53]. Environmental Compliance - The company has obtained pollution discharge permits for its subsidiaries, valid until January 21, 2026, and April 27, 2029, respectively[43]. - The company reported a total discharge of 0.88 tons of COD and 0.075 tons of ammonia nitrogen, complying with local wastewater treatment standards[44]. - The company has invested in environmental protection facilities and pays environmental protection taxes quarterly[47]. - The company has a complete self-monitoring plan for emissions, conducting quarterly water and air quality tests[48]. - No administrative penalties were reported for environmental issues during the reporting period[49]. Financial Instruments and Accounting - The company applies the equity method for accounting investments in joint ventures, recognizing its share of net assets[144]. - Financial instruments are recognized when the company becomes a party to the financial instrument contract, and derecognition occurs under specific conditions[149]. - The company classifies financial assets into three categories: amortized cost, fair value through profit or loss, and fair value through other comprehensive income[151]. - The company measures expected credit losses based on the risk of default weighted by the average credit loss of financial instruments[157]. - The company uses various combinations for assessing expected credit losses, including receivables from related companies and factoring receivables[158]. Strategic Initiatives - The company is exploring potential acquisitions to enhance its market position, with a budget allocation of 500 million yuan for strategic investments[175]. - The company has implemented a new strategy focusing on sustainability, aiming to reduce operational costs by 5% over the next year[175]. - The company plans to adjust its investment strategy based on market conditions, with a focus on enhancing shareholder value through effective capital allocation[182].