苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的 态度，认真落实股东大会审议通过的议案，忠实履行《公司章程》以及股东大会 赋予的职权，切实维护投资者合法权益，促进公司治理水平的提高，推动公司平 稳发展。现将2024年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024年工作概述 决策，全年共召开七次董事会会议，召开时间及审议通过事项具体如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.1.2 | 第六届董事会 | 1、《关于增补第六届董事会独立董事的议案》 | | | | 第十五次会议 | 2、《关于修订<公司章程>的议案》 | | | | | 1、《2023年度总经理工作报告》 | | | | | 2、《2023年度董事会工作报告》 | | ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 二、主要财务数据和指标 单位：万元 | | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 252,593.19 | 234,036.48 | 7.93% | | 营业利润 | | 11,252.58 | 9,753.40 | 15.37% | | 利润总额 | 11,090.48 | 9,571.01 | 15.88% | | --- | --- | --- | --- | | 净利润 | 9,423.52 | 8,277.14 | 13.85% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,790.98 | 8,277.14 | 18.29% | | 基本每股收益（元/股） | 0.39 | 0.33 | 18.18% | | 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） | 0.39 | 0.33 | 18.18% | | 每股经营活动产生的现金流量净 | 0.8 | 0.96 | -16.67% | | 额（元/股） | | | | | 加权平 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公 司制度的相关规定和要求，勤勉尽责的履行各项职责，对公司的规范运作情况、 经营决策程序、高级管理人员的履职情况等进行了全面的检查监督。现将公司监 事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 5、2024 年 8 月 27 日，以现场表决方式召开了第六届监事会第十九次会议， 会议审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘 要》； 6、2024 年 10 月 23 日，以通讯表决方式召开了第六届监事会第二十次会议， 会议审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》、《关 于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》。 二、监事会履行相关职责情况 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开六次会议，会议的召开、表决和决议程序严 格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，各项会议和 经审议通过的议案具体情况如下： ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定， 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履 职。现将公司对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事 务履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州禾盛新型材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司")内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于全资 子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司全资子公司苏州兴禾源复合 材料有限公司（以下简称"苏州兴禾源"）进行远期结售汇业务，自股东大会审 议通过之日起一年内有效。现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 苏州兴禾源营业收入中外销结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。 为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对业绩的影响，苏州兴禾源拟与银行开 展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其 交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、 金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同 约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。 二、结售汇业务的品种 苏州兴禾源的远期结售汇限于其进出口业务所使用的主要结算货币美元。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-007 苏州禾盛新型材料股 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-011 苏州禾盛新型材料股份有限公司 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚" 或"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构， ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-009 2、网络投票时间：2025年4月22日 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东会议届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。2025年3月26日，公司召开了第六届董事 会第二十二次会议，会议决定召开公司2024年年度股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二 ）下午14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月22 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年4月22日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-004 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 一次会议于 2025 年 3 月 26 日 15:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次监 事会会议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件、电话的形式发出。会议应到 监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况: 经与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案： (一)、审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见2025年3月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《监事会2024年度工作报告》。 (二)、审议通 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-003 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、"禾盛新材"）第六 届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 14 日以邮件形式通知全体董事、监事及 高级管理人员，并于 2025 年 3 月 26 日以现场加通讯会议的方式召开，应出席董 事7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。 会议由公司董事长梁旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （四）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 （二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票赞 ...