RSM 容诚 审计报告 苏州禾盛新型材料股份有限公司 容诚审字|2025|230Z0755 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 提 报告编码:京25BUL 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | - 三 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-118 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z0755 号 苏州禾盛新型材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称禾盛新材)财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州禾盛新型材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0688 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 " 拐生编码:京25R 关于苏州禾盛新型材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0688 号 苏州禾盛新型材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州禾盛新型材料股份 有限公司 (以下简称禾盛新材)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 26 日出具了容诚审字 [2025]230Z0755 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来,对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,禾盛新材管理层编制了后附的苏 州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称汇总表)。 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 苏州禾盛新型材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0881 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行业 "创行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行省 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0881 苏州禾盛新型材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"禾盛新材")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是禾盛 新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,禾盛新材于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （谢荟） 本人自2024年4月29日起担任苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。报告期内本人严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的要求，秉持勤勉尽责、诚信履职、独立判断的职业 准则，积极参与董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对定期报告、对外 担保等事项发表专项意见，充分发挥独立董事的监督制衡作用。在履职过程中，始 终将投资者权益保护置于首位，针对利润分配方案等涉及中小股东利益的议案，通 过专项沟通强化权益保障机制，切实提升公司治理规范性与决策透明度。现将本人 在报告期内的履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业及兼职情况 本人谢荟，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大 学，本科学历，中国注册会计师，深交所董秘资格。2007年7月至2016年2月任上会 会计师事务所（特殊普通合伙）经理；2016年3月至今任赣州盛虔投资管理有限公 司上海分公司财务总监；2018年11月至今任赣州德鹏投资管理有限公司董事、总经 理。2024年4月至今任公 ...

本人自2022年3月15日起担任苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，2024年4月29日离任。报告期内，作为公司的独立董事，本人严格 遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 公司《独立董事工作制度》的要求，依法合规行使了独立董事的权利，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项充分发表意见，积极维护公司、全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘雪峰-已离任） 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业及兼职情况 本人刘雪峰，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 高级会计师，注册会计师，注册税务师，美国注册会计师，全球特许管理会计师 （CGMA）。曾任常熟风范电力设备股份有限公司财务总监、苏州创元和赢资本管理 有限公司财务总监。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司财务部门负责人、财 务管理部副部长，苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事，苏州恒创供应链服 务有限公司董事、创元科技股份有限公司监事、苏州西典新能源 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （彭陈） 本人作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及公司《独立董事工作制度》的要求，忠实履行各项职责。与公司 管理层保持密切联系，及时了解公司的生产经营情况；积极出席公司董事会、股 东大会等会议，对会议审议的相关事项独立客观地发表意见；充分发挥独立董事 的独立性与专业性，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业及兼职情况 本人彭陈，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2005年7月至2011年9月任江苏海事学院轮机系团总支书记；2011年10月至2013 年4月任江苏海事学院轮机系学生管理办公室主任；2013年5月至2015年12月任江 苏海事学院航海学院综合办公室主任；2016年1月至今任江苏海事学院轮机与电 气工程学院船舶辅机课程负责人。2021年11月起任公司独立董事。 本人在报告期内认真审阅会议材料，参 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （闫艳） 本人自2024年1月19日起担任苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。报告期内，本人恪守独立董事职业准则，严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及监管指引的规定切实 履行法定职责。积极参与股东大会、董事会及各专门委员会会议，秉持客观、审慎 的原则对审议事项进行独立判断，着力完善公司治理机制，强化内部控制监督，有 效维护公司整体利益及全体股东权益。在履职过程中特别注重中小投资者合法权益 保护，充分发挥了独立董事在公司治理结构中的监督作用。现将本人在报告期内的 履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人闫艳，女，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大 学法学硕士学位，美国芝加哥肯特法学院金融法硕士学位，美国亚利桑那州立大学 金融财务方向高级工商管理硕士学位。现任汉盛律师事务所高级合伙人、党委副书 记、上海仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、中证中小投资者服务中心 特聘公益律师、华东政法大学法律硕士专业指导教师、上海交通大学凯原法学院证 券犯罪研究中心研 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-010 关于召开 2024 年度业绩说明会的通知 苏州禾盛新型材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司 2024 年年度报 告。为进一步加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情 况，公司计划于 2025 年 4 月 10 日（星期四 ）15：00-17：00 通过易董价值在 线平台（www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年度业绩和经营情 况相关事宜与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四 ）15：00-17：00 2、召开方式：网络互动方式 四、投资者参加方式 1、投资者 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-006 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于重新审议日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2019 年 6 月 5 日，公司与和兴昌商贸签订了《办公楼租赁合同》，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司需对以上关联交易事项重新进行 审议并对外披露，协议条款审议前后未发生变化，亦不涉及新租赁协议的签署。 2、和兴昌商贸为公司实际控制人赵东明先生的一致行动人，其持有本公司 1,523,616 股股份，占公司股本总额的 0.61%。截至本公告披露日前十二个月内， 公司及子公司与关联方赵东明先生、和兴昌商贸未发生其他任何形式的关联交易。 3、2025 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议了《关 于重新审议日常关联交易的议案》，该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通过。公司独立董事专门会议已就本次关联交易事项发表了审查意见，本次关 联交易尚需提交公司股东大会审议。 二、交易的对方基本情况 企业名称：苏州和兴昌商贸有限公 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 经核查独立董事彭陈、闫艳、谢荟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害 关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独 立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 2025年3月28日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司2024 年度独立董事彭陈、闫艳、谢荟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...