证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-006 苏州禾盛新型材料股份有限公司 《公司章程》修订案 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开的第 六届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步优化 公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由9名减至7名，并结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： 原章程： 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事会任期届满或提前改选的，继任董事会成员中应至少有三分之二以上的原 任董事会成员连任，且公司每连续三十六个月内更换的董事不得超过全部董事人数 的三分之一；如因董事辞职、或因董事违反法律、行政法规及本章程的规定被解除 职务而导致董事人数不足本章程规定的人数的，公司可以补选董事，不受该三分之 一的限制。连选连任的董事不视为本款所规定的更换或增选的董事。但独立董事连 续任职期限不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-003 关于董事、独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事、独立董事辞职情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事王智敏女士、董事周懿女士及独立董事俞峰先生的书面辞呈。 王智敏女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞 去在公司董事会下设审计委员会所任职务。王智敏女士辞职后，不在公司（包括 子公司、分公司）担任其他职务。截至本公告披露之日，王智敏女士未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 周懿女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去 在公司董事会下设薪酬与考核委员会所任职务。周懿女士辞职后，不在公司（包 括子公司、分公司）担任其他职务。截至本公告披露之日，周懿女士未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于补选独立董事的情况 为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-005 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于对外出租厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 5、经营范围：批发：管道及其设备、制冷设备、供暖设备、厨房设备、金 属材料、五金交电、机电设备、汽车配件、电子产品、塑料制品、橡塑制品、酒 店用品、建筑装璜材料、非危险化工产品、劳保用品、针织用品、化妆品；仓储 2018 年 11 月 2 日苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）与 苏州方元管业有限公司（以下简称"方元管业"）签订了《租赁合同》，公司将 位于苏州工业园区朱街 2 号的闲置厂房出租给方元管业使用，租赁面积 17,550.41 ㎡,租赁期限五年，自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。具 体内容详见 2018 年 11 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 对外出租厂房的公告》（公告编号：2018-128）。 鉴于上述租赁期限已至，公司于 2024 年 1 月 2 日召开的第 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 章 程 二○二四年一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范苏州禾盛新型材料股 份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-002 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议于 2024 年 1 月 2 日 15：00 以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已 于 2023 年 12 月 29 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文 瑞先生召集并主持。 本次《公司章程》的具体修订情况如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第九十六条 董事由股东大会选举或 | 第九十六条 董事由股东大会选 | | 更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选 | 举或更换，任期 3 年。董事任期届满， | | 连任。董事在任期届满以前，股东大会不 | 可连选连任。董事在任期届满以前， | | 能无故解除其职务。 | 股东大会不能无故解除 ...

证券代码: 002290 证券简称: 禾盛新材 提名人苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会现就提名闫艳 苏州禾盛新型材料股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州禾盛新型材料股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 一、被提名人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 苏州禾盛新型材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-001 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于 2023 年 12 月 29 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员， 经全体董事同意，会议于 2024 年 1 月 2 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁旭先生主持。本次会议出 席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司董事会拟增补闫艳女士（简历 附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对闫艳女 士的个人履历、教育背景等情况进行审查，并按规定审议并通过本议案。独立董 事候选人已完成深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，选举独立董 事提案需经深圳证券 ...

股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 编号：2023-084 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于收到执行裁定书的公告 被执行人：上海深池环保科技发展有限公司 2、申请基本情况 申请执行人深圳市中科创商业保理有限公司与被执行人上海深池环保科技 发展有限公司合同纠纷一案，深圳市福田区人民法院（2019）粤 0304 民初 53862 号民事判决书已经发生法律效力。申请执行人向法院申请强制执行。 执行过程中，诉讼保全阶段依法冻结被执行人上海深池环保科技发展有限公 司持有的上海浩凝环保科技有限公司 90.91%的股权，控制期限为 2022 年 12 月 14 日至 2025 年 12 月 13 日，由于无证据证明以上股权有处分价值，暂不予处分。 如需对上述财产申请继续查控，请在查封、冻结期限届满三十日前向法院提出续 行措施的书面申请，否则，将承担逾期未提出申请而导致上述措施自动失效的法 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、"禾盛新材"）全资孙公 司深圳市中科创商业保理有限公司与商业保理客户上 ...

股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2023-085 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于控股股东的一致行动人办理了股票质押式回购延期 购回交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 近日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东 赵东明先生的一致行动人蒋学元先生的通知，蒋学元先生将其持有的公司股票办 理了股票质押式回购延期购回交易的业务，具体事项如下： 一、股东已质押股份延期购回基本情况 | 股东名 称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 | 本次质押 数量（股） | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押起始 | 日 | 原质押到 期日 | 延期后质 押到期日 | | | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | ...

关于持股 5%以上股东股份协议转让的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾盛新材"） 持股 5%以上股东李云飞先生于 2023 年 12 月 4 日与上海烜鼎资产管理有限公 司（代表烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金）签署了《股份转让协议》，李云 飞先生拟将其持有的禾盛新材 14,150,000 股无限售流通股股份（占公司总 股本的 5.70%）协议转让给上海烜鼎资产管理有限公司管理的烜鼎金麒麟五号 私募证券投资基金（以上简称"本次股份转让"或"本次权益变动"）； 股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2023-083 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化； 3、本次股份转让尚需双方严格按照协议约定履行相关义务及深圳证券交 易所合规性确认和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户，本次股份转 让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次股份转让概述 公司于 2023 ...