证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-019 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于延时召开 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司董事长梁旭先生、财务负责人周万民先生、董事会秘书王文其先生和独 立董事刘雪峰先生。如遇特殊情况，参加人员可能有所调整。 四、投资者参加方式 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14：00-16：00 通过易董价值在线平台（www.ir-online.cn） 举行 2023 年度业绩说明会，根据公司工作需要，现延时至 2024 年 4 月 8 日（星 期一）下午 15：00-17：00 举行。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2023 年度业绩和经营情况相 关事宜与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15：00-17：00 2、召开方式：网络互 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,340,364,839.01, representing a 9.71% increase compared to ¥2,133,261,940.03 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥82,771,397.74, a 25.54% increase from ¥65,934,096.41 in 2022[20] - The net cash flow from operating activities increased by 26.18% to ¥238,475,778.76 in 2023, up from ¥188,992,286.74 in 2022[20] - The total assets at the end of 2023 were ¥1,765,760,768.00, reflecting a 15.47% increase from ¥1,529,189,367.96 at the end of 2022[20] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.33, up 22.22% from ¥0.27 in 2022[20] - The weighted average return on equity for 2023 was 12.59%, an increase of 0.99% from 11.60% in 2022[20] - The total equity attributable to shareholders increased by 14.90% to ¥706,041,627.37 at the end of 2023, compared to ¥614,468,758.29 at the end of 2022[20] - Operating profit reached 97.53 million yuan, an increase of 20.56% compared to the previous year[46] - Revenue from home appliance composite materials accounted for 98.21% of total revenue, with a year-on-year growth of 9.92%[48] - Domestic business revenue increased by 13.73% to ¥1,859,775,876.95, while export revenue decreased by 3.74% to ¥438,640,518.70[47] Risks and Challenges - The company faces potential risks including industry competition, raw material price fluctuations, and exchange rate volatility in 2024[4] - The company faces risks from intensified industry competition and fluctuations in raw material prices, which could impact production costs[76] - The company’s export payments are primarily in USD, making it susceptible to exchange rate fluctuations that could affect net profit[77] Market Position and Strategy - The company has established long-term stable supply relationships with major domestic and international home appliance brands, including Samsung, LG, and Midea, enhancing its market competitiveness[34] - The company operates two production bases and has four PCM/VCM production lines, which contribute to its strong market position in the home appliance composite materials industry[34] - The company is focusing on technological innovation to enhance product quality and production efficiency, aiming to strengthen its market position and adapt to consumer demands[35] - The company plans to actively expand its domestic and international customer base in 2024 through enhanced marketing and partnerships[44] - The company aims to focus on personalized and customized products to meet the growing demand in the mid-to-high-end appliance market[74] Research and Development - Research and development expenses rose by 15.17% to ¥79,546,576.17, accounting for 3.40% of total operating revenue[58] - The number of R&D personnel decreased by 3.74% to 180, with a corresponding drop in the proportion of R&D staff[57] - The company has 78 patents, including 6 invention patents and 72 utility model patents, showcasing its technological innovation capabilities[41] - The company invested 20 million CNY in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency[99] Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance regulations[84] - The supervisory board is composed of 3 members, including one employee representative, adhering to legal requirements[85] - The company has established a robust internal audit system to oversee daily operations and internal controls[90] - The company maintains independence from its controlling shareholder, with clear separation in assets, personnel, finance, and operations[83] Environmental Responsibility - Environmental protection measures include obtaining pollution discharge permits, with valid periods extending to 2028 for Suzhou and 2026 for Hefei[138] - The company has implemented a self-monitoring plan for emissions, conducting quarterly tests for water and air quality[143] - The company invested significantly in maintaining air and water treatment facilities, ensuring compliance with environmental regulations[145] - The company is committed to social responsibility, contributing to social welfare and promoting harmonious development with society and nature[146] Shareholder Engagement - The company held its annual general meeting with a participation rate of 32.32% on April 21, 2023[97] - The company conducted its first extraordinary general meeting of 2023 with a participation rate of 20.90% on January 5, 2023[97] - The company held four shareholder meetings and one performance briefing during the reporting period to ensure effective communication with shareholders and protect their rights[147] Legal and Compliance Issues - The company has been involved in significant litigation, with a total amount involved in disputes reaching approximately 4,000,000 CNY[161] - The company is subject to ongoing litigation with Shenzhen Yuyuan Management Co., Ltd., involving a claim of 2,200,000 CNY[161] - The company has faced a court ruling that resulted in the freezing of assets worth 3,141,585.21 CNY from Guizhou Lvyuan Pharmaceutical Co., Ltd.[161] - The company has frozen bank deposits from various entities, including RMB 1,837,780.29 and RMB 9,377.59, due to legal disputes[163][164] Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in Hefei He Rong Composite Materials Co., Ltd. on July 10, 2023, with a registered capital of 30 million yuan, which is now included in the consolidated financial statements[158] - A new subsidiary, Suzhou Herunsheng New Materials Co., Ltd., was established on October 11, 2023, with a registered capital of 50 million yuan, and is also included in the consolidated financial statements[158] - The company acquired 100% equity of Hefei Herong Composite Materials Co., Ltd. for ¥12,967,600 in July 2023[52] Employee and Compensation - The company had a total of 821 employees at the end of the reporting period, with 461 in production, 95 in sales, 180 in technical roles, 25 in finance, and 60 in administration[117] - The company implemented a dynamic salary distribution mechanism based on job roles and performance evaluations, adjusting employee compensation according to business performance and regional living standards[118] - The total pre-tax remuneration for the chairman Liang Xu is 32.4 million CNY[110] - The total pre-tax remuneration for the general manager Guo Hongbin is 50.55 million CNY[110] Financial Position - The company maintains a strong financial position with zero debt and a cash reserve of 100 million CNY[99] - Cash inflow from financing activities surged by 508.94% to CNY 354,236,083.35, primarily due to the addition of long-term borrowings of CNY 200 million[59] - Cash and cash equivalents increased by 453.63% to CNY 86,642,071.16, compared to a decrease of CNY 24,500,929.83 in 2022[59]

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-014 公司董事长梁旭先生、财务负责人周万民先生、董事会秘书王文其先生和独 立董事刘雪峰先生。如遇特殊情况，参加人员可能有所调整。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司 2023 年年度报 告。为进一步加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情 况，公司计划于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14：00-16：00 通过易董价值 在线平台（www.ir-online.cn）举行 2023 年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2023 年度业绩和经营情况相 关事宜与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：202 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 8 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于高 级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-065），公司财务负责人 周万民先生计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交 易方式减持本公司股份合计不超过 5 万股（即不超过公司总股本的 0.02%）。 近日公司收到了周万民先生出具的《关于股票减持计划到期的告知函》。截 至本公告日，公司财务负责人周万民先生预披露的减持计划的减持时间已结束。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体 情况公告如下： 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-009 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三、其他情况说明 1、本次减持计划实施进展情况不存在 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-008 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2024 年 1 月 19 日下午 14:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 19 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议 室。 3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台。 4.会议召集人和主持人： ...

安徽承义律师事务所 关于苏州禾盛新型材料股份有限公司 召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00009 号 致：苏州禾盛新型材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州禾盛 新型材料股份有限公司（以下简称"禾盛新材"）的委托，指派司慧、张亘律师（以 下简称"本律师"）就禾盛新材召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由禾盛新材第六届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的禾盛新材股东和授权代表 8 名，代表有表决权股份 数 100,757,483 股,均为截至 2024 年 1 月 15 日下午交易结束后在中国证券登 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-007 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于原持股 5%以上股东协议转让的股份完成过户登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾盛新材"）于 2024 年 1 月 4 日接到公司持股 5%以上股东李云飞先生的通知，其协议转让 给上海烜鼎资产管理有限公司管理的烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金的 14,150,000 股无限售流通股股份（占公司总股本的 5.70%）已在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。现将具体情况公告如下： 2023 年 12 月 4 日，公司持股 5%以上股东李云飞先生与上海烜鼎资产管理 有限公司（代表烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金）签署了《股份转让协议》， 李云飞先生拟将其持有的禾盛新材 14,150,000 股无限售流通股股份（占公司总股 本的 5.70%）协议转让给上海烜鼎资产管理有限公司管理的烜鼎金麒麟五号私募 证券投资基金，转让价格为 11.51 元/股，股份转让总 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-004 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东会议届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。2024年1月2日，公司召开了第六届董事会 第十五次会议，会议决定召开公司2024年第一次临时股东大会。 （六）股权登记日：2024 年 1 月 15 日（星期一） （七）出席对象： 1、截止2024年1月15日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东 1 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年1月19日（星期五）下午14:30 2、网络投票时间：2024年1月19日 其中，通过深圳证券交易所交 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，苏州禾盛 新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司章 程的规定行使职权。 第二章 董事的资格、任职及离职 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国 ...

规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 苏州禾盛新型材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人闫艳，作为苏州禾盛新型材料股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...