第一章 总则 第一条 为规范苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定， 制定本工作细则。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董 ...

（二）会议召集人：公司董事会。2023年10月25日，公司召开了第六届董事 会第十四次会议，会议决定召开公司2023年第三次临时股东大会。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-079 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东会议届次：2023年第三次临时股东大会 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午14:30 2、网络投票时间：2023年11月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月 15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日9:15—15:00期 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-078 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于增加对全资子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 （一）已批准的担保情况 1、全资子公司互相提供担保的额度及有效期 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 12 月 16 日 召开的第六届董事会第六次会议及 2023 年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于全资子公司互相提供担保的议案》，为支持全资子公司 对经营资金的需求，促进业务发展，公司同意全资子公司苏州兴禾源复合材料有 限公司（以下简称"兴禾源"）和合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称"合肥 禾盛"）向银行申请综合授信互相提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融 资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提 供连带责任担保，担保额度及有效期分别为： 1、合肥禾盛为兴禾源向银行申请综合授信提供担保额度为不超过 3 亿元， 担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和公司章程的要求，结合公司实际情况，制订本制度。 （二）符合本制度第六条所规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深交所业务规 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2023-075 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 25 日 15：00 以现场表决方式召开。本次监事会会议通知 已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件方式发出。会议参会监事 3 名，实到 3 名。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄 文瑞先生召集并主持。 （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 监事会同意公司向银行申请不超过 20 亿元或等值外币的融资综合授信额度, 自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于增加对全资子公司担保额度的议案》 公司拟增加对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称"兴禾源"） 和合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称"合肥禾盛"）的银行融资 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，制订本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项 向董事会提出建议：： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-073 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于设立全资子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）与全资子公司苏州兴 禾源复合材料有限公司（以下简称"兴禾源"）基于公司战略规划和业务发展需 要,以自有资金在苏州工业园区朱街9号投资设立全资子公司的事项于2023年8月 28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见2023年8月30日 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设 立全资子公司的公告》（公告编号：2023-069）。 近日，公司已经办理完毕相关的工商登记手续并领取了苏州工业园区行政审 批局核发的《营业执照》，相关信息如下： 住所：苏州工业园区朱街9号 法定代表人：郭宏斌 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：5000万元整 成立日期：二○二三年十月十一日 经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可 ...

1、股东减持股份情况 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2023-072 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 1 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露了《关于高级管理 人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-040），公司董事兼董事会秘书 王文其先生拟自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价 交易方式合计减持公司股份不超过 5 万股。 近日，公司收到王文其先生出具的《股份减持告知函》，获悉其已通过集中 竞价交易方式减持公司股份 5 万股，约占公司总股本的 0.02%，王文其先生的股 份减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下： 一、减持计划实施完成情况 | 股东名 | 减持方式 | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股 | 减持比 | 减持股份来 | | --- | --- | --- | --- ...

关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-071 苏州禾盛新型材料股份有限公司 期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾盛新材"）本次 解除限售的激励对象 67 人，解除限售的限制性股票数量为 2,550,000 股，占目前 公司总股本 248,112,330 股的 1.03%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 10 月 12 日。 苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事 会第十三次会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除 限售的条件已经满足，符合解除限售条件的激励对象共 67 人，可解除限售的限 制性股票数量为 2,550, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,062,904,847.41, a decrease of 1.43% compared to ¥1,078,355,570.76 in the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders increased by 20.16% to ¥56,608,699.51 from ¥47,109,769.69 year-on-year[18]. - The net cash flow from operating activities rose by 36.60% to ¥135,373,710.38 compared to ¥99,103,697.67 in the previous year[18]. - Basic earnings per share increased by 21.05% to ¥0.23 from ¥0.19 in the same period last year[18]. - Total assets at the end of the reporting period reached ¥1,609,802,025.03, reflecting a growth of 5.27% from ¥1,529,187,222.50 at the end of the previous year[18]. - Net assets attributable to shareholders increased by 8.85% to ¥668,873,003.70 from ¥614,466,612.83 at the end of the previous year[18]. - The company reported a significant increase in inventory and accounts receivable, indicating potential growth in sales and production capacity[36]. - The company reported a net profit of CNY 143 million for the first half of 2023, down from CNY 156 million in the same period last year, representing a decline of 8.3%[156]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,062,904,847.41, a decrease of 1.1% compared to ¥1,078,355,570.76 in the same period of 2022[142]. - Total operating costs decreased to ¥1,002,251,119.82 in the first half of 2023, down 1.2% from ¥1,014,011,187.93 in the first half of 2022[142]. - The total revenue for the first half of 2023 reached 1.1 billion yuan, marking a 19% increase compared to the previous year[158]. Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of Hefei Herong Composite Materials Co., Ltd. for ¥12,967,600.00, gaining 100% ownership[41]. - The company is focusing on enhancing its technological capabilities through research and development initiatives[84]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[157]. Cash Flow and Financing - The cash inflow from financing activities totaled CNY 88,137,714.12, significantly higher than CNY 40,000,000.00 in the first half of 2022[150]. - The net cash flow from financing activities was CNY -93,534,471.48, an improvement from CNY -120,824,331.96 in the previous year[150]. - The company reported a significant increase in cash received from investment income, amounting to CNY 199,090,000.00 in the first half of 2023[153]. Risks and Challenges - The company faced potential risks including market risk, exchange rate fluctuations, and supply chain risks in 2023[4]. - The company faces market risks due to the cyclical nature of the home appliance industry, which may be affected by global economic downturns and changes in consumer demand[51]. - The company faces foreign exchange risk as its export payments are primarily settled in USD, with strategies in place to mitigate this risk through forward foreign exchange contracts and improved cash management[52]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure to protect shareholder rights, holding three shareholder meetings during the reporting period[71]. - The company is committed to transparency in information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to company information[71]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[133]. Environmental and Social Responsibility - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with the latest version filed in July 2023[68]. - The company invests significant funds annually in the operation of waste gas and wastewater treatment facilities and pays environmental protection taxes quarterly[68]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of water-based paints to replace oil-based paints[70]. Future Outlook - The company plans to enhance its market expansion strategies and invest in new product development to drive future growth[157]. - The company aims to improve operational efficiency and reduce costs by 3% in the upcoming quarters[157]. - Future guidance indicates a cautious outlook with expected revenue growth of approximately 5% in the next fiscal year[162].