证券代码: 002290 证券简称: 禾盛新材 提名人上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）现就提名谢荟 苏州禾盛新型材料股份有限公司 6届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州禾盛新型材料股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十七次会议于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的形式通知全体董事、监事及高 级管理人员，经全体董事同意，会议于 2024 年 4 月 3 日 14:00 以通讯表决方式 召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集和召开符合有 关法律、法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长梁旭先生主持。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-021 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： （一）审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》 为保障公司董事会的正常运作，经公司股东推荐并经公司董事会提名委员会 审查资格，董事会同意提名吴海峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 （候选人简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止。 表决 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-020 王文其先生由于工作调整辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去在 公司董事会下设战略委员会、提名委员会所任职务。王文其先生辞去董事职务后， 仍在公司担任副总经理、董事会秘书的职务。截至本公告披露之日，王文其先生 持有公司股份 150,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 刘雪峰先生由于个人原因辞去第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去在 公司董事会下设提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会所任职务。刘雪峰 先生辞职后，不在公司（含子公司、分公司）担任其他职务。截至本公告披露之 日，刘雪峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，王文其先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效；刘雪峰先生的辞职将导致公司董事会及专门委员 会中独立董事所占比例不符合有关法律法规和《公司章程》等规定，因此刘雪峰 先生仍将继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司董事会将按照法定程序， 尽快完成新任董事的补选工作，同时公司董事会对刘雪峰先生在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-019 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于延时召开 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司董事长梁旭先生、财务负责人周万民先生、董事会秘书王文其先生和独 立董事刘雪峰先生。如遇特殊情况，参加人员可能有所调整。 四、投资者参加方式 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14：00-16：00 通过易董价值在线平台（www.ir-online.cn） 举行 2023 年度业绩说明会，根据公司工作需要，现延时至 2024 年 4 月 8 日（星 期一）下午 15：00-17：00 举行。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2023 年度业绩和经营情况相 关事宜与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15：00-17：00 2、召开方式：网络互 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,340,364,839.01, representing a 9.71% increase compared to ¥2,133,261,940.03 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥82,771,397.74, a 25.54% increase from ¥65,934,096.41 in 2022[20] - The net cash flow from operating activities increased by 26.18% to ¥238,475,778.76 in 2023, up from ¥188,992,286.74 in 2022[20] - The total assets at the end of 2023 were ¥1,765,760,768.00, reflecting a 15.47% increase from ¥1,529,189,367.96 at the end of 2022[20] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.33, up 22.22% from ¥0.27 in 2022[20] - The weighted average return on equity for 2023 was 12.59%, an increase of 0.99% from 11.60% in 2022[20] - The total equity attributable to shareholders increased by 14.90% to ¥706,041,627.37 at the end of 2023, compared to ¥614,468,758.29 at the end of 2022[20] - Operating profit reached 97.53 million yuan, an increase of 20.56% compared to the previous year[46] - Revenue from home appliance composite materials accounted for 98.21% of total revenue, with a year-on-year growth of 9.92%[48] - Domestic business revenue increased by 13.73% to ¥1,859,775,876.95, while export revenue decreased by 3.74% to ¥438,640,518.70[47] Risks and Challenges - The company faces potential risks including industry competition, raw material price fluctuations, and exchange rate volatility in 2024[4] - The company faces risks from intensified industry competition and fluctuations in raw material prices, which could impact production costs[76] - The company’s export payments are primarily in USD, making it susceptible to exchange rate fluctuations that could affect net profit[77] Market Position and Strategy - The company has established long-term stable supply relationships with major domestic and international home appliance brands, including Samsung, LG, and Midea, enhancing its market competitiveness[34] - The company operates two production bases and has four PCM/VCM production lines, which contribute to its strong market position in the home appliance composite materials industry[34] - The company is focusing on technological innovation to enhance product quality and production efficiency, aiming to strengthen its market position and adapt to consumer demands[35] - The company plans to actively expand its domestic and international customer base in 2024 through enhanced marketing and partnerships[44] - The company aims to focus on personalized and customized products to meet the growing demand in the mid-to-high-end appliance market[74] Research and Development - Research and development expenses rose by 15.17% to ¥79,546,576.17, accounting for 3.40% of total operating revenue[58] - The number of R&D personnel decreased by 3.74% to 180, with a corresponding drop in the proportion of R&D staff[57] - The company has 78 patents, including 6 invention patents and 72 utility model patents, showcasing its technological innovation capabilities[41] - The company invested 20 million CNY in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency[99] Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance regulations[84] - The supervisory board is composed of 3 members, including one employee representative, adhering to legal requirements[85] - The company has established a robust internal audit system to oversee daily operations and internal controls[90] - The company maintains independence from its controlling shareholder, with clear separation in assets, personnel, finance, and operations[83] Environmental Responsibility - Environmental protection measures include obtaining pollution discharge permits, with valid periods extending to 2028 for Suzhou and 2026 for Hefei[138] - The company has implemented a self-monitoring plan for emissions, conducting quarterly tests for water and air quality[143] - The company invested significantly in maintaining air and water treatment facilities, ensuring compliance with environmental regulations[145] - The company is committed to social responsibility, contributing to social welfare and promoting harmonious development with society and nature[146] Shareholder Engagement - The company held its annual general meeting with a participation rate of 32.32% on April 21, 2023[97] - The company conducted its first extraordinary general meeting of 2023 with a participation rate of 20.90% on January 5, 2023[97] - The company held four shareholder meetings and one performance briefing during the reporting period to ensure effective communication with shareholders and protect their rights[147] Legal and Compliance Issues - The company has been involved in significant litigation, with a total amount involved in disputes reaching approximately 4,000,000 CNY[161] - The company is subject to ongoing litigation with Shenzhen Yuyuan Management Co., Ltd., involving a claim of 2,200,000 CNY[161] - The company has faced a court ruling that resulted in the freezing of assets worth 3,141,585.21 CNY from Guizhou Lvyuan Pharmaceutical Co., Ltd.[161] - The company has frozen bank deposits from various entities, including RMB 1,837,780.29 and RMB 9,377.59, due to legal disputes[163][164] Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in Hefei He Rong Composite Materials Co., Ltd. on July 10, 2023, with a registered capital of 30 million yuan, which is now included in the consolidated financial statements[158] - A new subsidiary, Suzhou Herunsheng New Materials Co., Ltd., was established on October 11, 2023, with a registered capital of 50 million yuan, and is also included in the consolidated financial statements[158] - The company acquired 100% equity of Hefei Herong Composite Materials Co., Ltd. for ¥12,967,600 in July 2023[52] Employee and Compensation - The company had a total of 821 employees at the end of the reporting period, with 461 in production, 95 in sales, 180 in technical roles, 25 in finance, and 60 in administration[117] - The company implemented a dynamic salary distribution mechanism based on job roles and performance evaluations, adjusting employee compensation according to business performance and regional living standards[118] - The total pre-tax remuneration for the chairman Liang Xu is 32.4 million CNY[110] - The total pre-tax remuneration for the general manager Guo Hongbin is 50.55 million CNY[110] Financial Position - The company maintains a strong financial position with zero debt and a cash reserve of 100 million CNY[99] - Cash inflow from financing activities surged by 508.94% to CNY 354,236,083.35, primarily due to the addition of long-term borrowings of CNY 200 million[59] - Cash and cash equivalents increased by 453.63% to CNY 86,642,071.16, compared to a decrease of CNY 24,500,929.83 in 2022[59]

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-014 公司董事长梁旭先生、财务负责人周万民先生、董事会秘书王文其先生和独 立董事刘雪峰先生。如遇特殊情况，参加人员可能有所调整。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司 2023 年年度报 告。为进一步加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情 况，公司计划于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14：00-16：00 通过易董价值 在线平台（www.ir-online.cn）举行 2023 年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2023 年度业绩和经营情况相 关事宜与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：202 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 8 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于高 级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-065），公司财务负责人 周万民先生计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交 易方式减持本公司股份合计不超过 5 万股（即不超过公司总股本的 0.02%）。 近日公司收到了周万民先生出具的《关于股票减持计划到期的告知函》。截 至本公告日，公司财务负责人周万民先生预披露的减持计划的减持时间已结束。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体 情况公告如下： 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-009 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三、其他情况说明 1、本次减持计划实施进展情况不存在 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-008 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2024 年 1 月 19 日下午 14:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 19 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议 室。 3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台。 4.会议召集人和主持人： ...

安徽承义律师事务所 关于苏州禾盛新型材料股份有限公司 召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00009 号 致：苏州禾盛新型材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州禾盛 新型材料股份有限公司（以下简称"禾盛新材"）的委托，指派司慧、张亘律师（以 下简称"本律师"）就禾盛新材召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由禾盛新材第六届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的禾盛新材股东和授权代表 8 名，代表有表决权股份 数 100,757,483 股,均为截至 2024 年 1 月 15 日下午交易结束后在中国证券登 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-007 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于原持股 5%以上股东协议转让的股份完成过户登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾盛新材"）于 2024 年 1 月 4 日接到公司持股 5%以上股东李云飞先生的通知，其协议转让 给上海烜鼎资产管理有限公司管理的烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金的 14,150,000 股无限售流通股股份（占公司总股本的 5.70%）已在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。现将具体情况公告如下： 2023 年 12 月 4 日，公司持股 5%以上股东李云飞先生与上海烜鼎资产管理 有限公司（代表烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金）签署了《股份转让协议》， 李云飞先生拟将其持有的禾盛新材 14,150,000 股无限售流通股股份（占公司总股 本的 5.70%）协议转让给上海烜鼎资产管理有限公司管理的烜鼎金麒麟五号私募 证券投资基金，转让价格为 11.51 元/股，股份转让总 ...