深圳信立泰药业股份有限公司 该报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 24 日上午 11 时，在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事会主席李爱珍、监事李扬兵以通讯方式出席会议，出席监事符合法 定人数。董事会秘书列席会议，会议由监事会主席李爱珍主持。本次会议召开符 合法律法规和《公司章程》等有关规定。 与会监事审议并形成如下决议： 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-008 一、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业 股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 监事会未发现参与 2023 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反公司 《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。 该报告及报告摘要尚需提交公司 2023 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-014 深圳信立泰药业股份有限公司 关于开展套期保值型金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险，深圳 信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）拟在满足正常经营和研发、生产、建 设资金需求的情况下，使用自有资金适度开展套期保值型金融衍生品交易业务。 交易品种包括但不限于以下范围：美元或其他货币的远期结售汇业务、外汇 掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。 金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或是上述资产的组合；既可采取到 期交割，也可采取差额结算。 交易工具：远期、掉期及期货。 交易场所：境内的场内交易。 2、已履行的审议程序：公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于开展 套期保值型金融衍生品交易业务的议案》，同意公司在满足正常经营和研发、生 产、建设资金需求的情况下，使用自有资金适度开展套期保值型金融衍生品交易 业务。 开展套期保值型金融衍生品交易业务的金额在 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-011 3、公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 24 日召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一 年，审计费用拟为人民币 110 万元（其中财务报告审计费用拟为人民币 85 万元， 内部控制审计费用拟为人民币 25 万元）；并提交 2023 年年度股东大会审议。具 体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 深圳信立泰药业股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准审计意见。 2、本次续聘不涉及变更会计师事务所。 大信会计师事务所 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 关于开展套期保值型金融衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、开展套期保值型金融衍生品交易业务的必要性 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，深圳信立 泰药业股份有限公司（下称"公司"）拟开展套期保值型金融衍生品交易业务， 现将相关可行性分析说明如下： 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市 场风险显著增加。为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风 险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司（含纳入合并报表范围内的子公司， 下同）拟根据具体情况，通过金融衍生品交易适度开展外汇套期保值业务。 公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具，降低汇率波 动对公司的影响，使公司专注于生产经营。公司不做投机性、套利性的交易操作。 二、拟开展的套期保值型金融衍生品交易业务概述 （一）概述 公司拟开展的套期保值型金融衍生品业务包括但不限于以下范围：美元或其 他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外 汇期权业务等或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币 或是上述资产的组合；既可采取到 ...

深圳信立泰药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《深圳信立泰药业股份有限公司章程》等有关规 定，深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）董事会对公司全体在任独立 董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见如下： 经核查，公司在任独立董事朱厚佳先生、刘来平先生、王学恭先生的任职经 历以及其签署的相关自查情况报告等文件，董事会认为，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不 存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十六日 ...

（一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况说明 深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，2023 年 度，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规 定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，较好地维护了公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行职责情况 汇报如下： 一、 基本情况 | 独立董事 | 应参加 | 现场 | 以通讯方式 | 委托 | 缺席次数 | 是否连续 两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会议次数 | 出席次数 | 参加次数 | 出席次数 | | 参加会议 | | 朱厚佳 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 朱厚佳，中国国籍，无境外居留权，男，1965 年生，经济学硕士，中国注册 会计师，现任公司独立董事，董事会审计委员会召集人。 历任蛇口中华会计师事务所 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-013 深圳信立泰药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"或"信立泰"）于 2024 年 3 月 24 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目 建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 10 亿元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理（在上述额度内，资金可循环滚动使用），相关额 度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不应超过现金管理额 度；并授权经营管理层负责具体实施相关事宜，授权期限为本次董事会审议通过 之日起一年内有效。 具体情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕663 号）核准，公司向特定投资者发行人 民币普通股 68,800,535 股，每股面值 1 元 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市 | | 2023 年 | 2023 年度占用 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 上市公司 | 期初占用 | 累计发生金额 | 度占用资 | 度偿还累 | 期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | | 系 | 核算的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 金的利息 | 计发生金 | 用资金 | 原因 | | | | | | | | | （如有） | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-015 现场会议时间：2024 年 4 月 22 日下午 14:30 网络投票的起止日期和时间： 深圳信立泰药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 24 日审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，现 就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一） 会议届次：2023 年年度股东大会 （二） 会议召集人：公司第六届董事会 公司第六届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 24 日审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上 午 9:15 – 9:25， ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-007 深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 24 日上午 9 时 30 分，在公司会议室以现场、通讯及书面方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际参加 董事 9 人，其中，董事叶澄海、董事沈清、董事陈茜渝、独立董事朱厚佳、独立 董事王学恭以通讯方式出席会议，独立董事刘来平以书面方式出席会议，出席董 事符合法定人数。全体监事、部分高级管理人员列席会议，其中监事会主席李爱 珍、监事李扬兵以通讯方式列席会议。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次 会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。 与会董事审议并形成如下决议： 一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业 股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 总经理向董事会汇报了 2023 年度公司经营运作情 ...