河南辉煌科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，河南辉煌科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则恪尽职守认真履 职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘大华会 计师事务所（特殊 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王涛） 本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，在本年度工作中，本着客观、公正、独 立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人2023年度履行职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人王涛，中国国籍，工学博士，电力自动化专业。现担任北京博深康科技 有限责任公司董事长，兼任北京启冠智能科技股份有限公司董事。 本人对2023年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认 为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东、特别是中小股东的 权益。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 （1）董事会提名委员会 报告期内，本人作为董事会提名委员会召集人，组织召开了3次会议，审议 通过4项提案，具体内容如下： ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规 定，本公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 河南辉煌科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责召集和主持委员会会议；主任委员由董事会审议批准。 当审计委员会主任不能或无法履行职责时，由 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-013 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 公司已于2024年4月18日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间： （1）现场召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209 会议室。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13: ...

Employee Information - The company reported a total of 853 employees at the end of the reporting period, with 577 in technical roles, 123 in production, and 58 in sales[19]. - The company has a total of 428 employees in the parent company and 425 in major subsidiaries[19]. - The educational background of employees includes 58 with master's degrees or above, 460 with bachelor's degrees, and 335 with diplomas or below[20]. - The company has maintained a harmonious labor relationship and provided employees with a good working environment and benefits[39]. Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.4368 and diluted earnings per share of 0.4357 for the reporting period[130]. - The net asset per share attributable to shareholders of the listed company was 5.1054 at the end of the reporting period[132]. - The total comprehensive income for the period was 103,997,155.64, with a decrease of 1,373,026.67 compared to the previous period[195]. - The company’s total assets reached ¥2,636,505,545.76, up from ¥2,454,447,652.41, which is an increase of approximately 7.4%[188]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,989,093,617.44 from ¥1,793,114,105.82, marking a growth of about 10.9%[188]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 34,257, a decrease from 35,580 at the end of the previous month[166]. - The largest shareholder, Li Haiying, holds 7.95% of the shares, totaling 22,168,000 shares, with no change during the reporting period[166]. - The second-largest shareholder, Xie Chunsheng, holds 5.69% of the shares, totaling 16,178,270 shares, with no change during the reporting period[166]. - The company does not have a controlling shareholder, and there is no actual controller[174]. - The company has no known related party relationships among the top ten shareholders, ensuring independent decision-making[168]. Dividend and Profit Distribution - The company did not propose a cash dividend distribution plan despite having positive net profit available for distribution to shareholders[23]. - The total cash dividend for the year amounts to 38,958,042.00 yuan, representing 100% of the total profit distribution[50]. - The company strictly adheres to legal regulations regarding profit distribution to ensure shareholder rights are protected[65]. - The company has implemented a three-year shareholder return plan (2021-2023) to ensure shareholder benefits[49]. Internal Control and Governance - The company has maintained a focus on internal control and risk management, with the audit committee actively overseeing financial reporting and audit processes[15]. - The company has established an effective internal control system to enhance governance and mitigate operational risks[59]. - The company has not reported any significant deficiencies or major risk issues in its internal controls during the reporting period[18]. - The company’s auditor, Dahua Accounting Firm, has provided audit services for 22 years, with the current auditors having served for 3 and 4 years respectively[46]. Stock and Equity Management - The company approved the release of 1.964 million restricted stocks for 142 incentive targets, effective November 14, 2023[26]. - The company completed the repurchase and cancellation of 24,000 restricted stocks from three departing incentive targets in October 2023, affecting the total share capital[108]. - The company reported a decrease in the number of shares held by the employee stock ownership plan by 9,077,200 shares during the reporting period[166]. - The company has implemented an employee stock ownership plan, approved by the board and shareholders in December 2023[104]. Regulatory Compliance - The company has not faced any penalties from regulatory authorities for its directors, supervisors, or senior management in the past three years[10]. - The company has not faced any penalties or violations during the reporting period[36]. - The company has not encountered any major litigation or arbitration matters during the reporting period[75]. Business Development and Innovation - The company has actively pursued business development while fulfilling its social responsibilities to stakeholders[38]. - The company is actively involved in the development of new technologies and products, focusing on various monitoring and management systems[178]. - The company has a diverse product line including monitoring systems and operational management products, indicating ongoing innovation and market expansion[178]. Financial Position and Assets - As of December 31, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥282,790,345.37, an increase from ¥266,092,877.79 on January 1, 2023, representing a growth of approximately 2.4%[186]. - Accounts receivable decreased to ¥446,402,676.44 from ¥503,157,451.27, indicating a reduction of about 11.3%[186]. - The total liabilities as of December 31, 2023, were ¥623,362,036.60, down from ¥635,955,930.96, reflecting a decrease of approximately 2.5%[188]. - The company's inventory increased significantly to ¥533,526,544.30 from ¥412,673,951.70, representing a growth of about 29.2%[189].

河南辉煌科技股份有限公司 公司章程 （二○二四年四月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第三节 | 监事会决议 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（谭宪才） 本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，在本年度工作中，本着客观、公正、独 立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人2023年度履行职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人谭宪才，中国国籍，硕士，高级会计师、注册会计师。现担任天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、总经理，兼任北京城建集团有限责任公 司外部董事。 二、年度履职概况 （一）报告期内，出席公司董事会及股东大会的情况 | 应参加董 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | | | | 会次数 | | 大会次数 | | | 数 ...

经核查独立董事谭宪才、王涛、周建民的任职经历以及签署的相关自查报告， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南辉煌科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 河南辉煌科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，河南辉煌科技股份有限公司董事会就现任独立董事谭宪才、王涛、周建民 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-012 河南辉煌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第八届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况 如下： 为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，公司拟修订 《公司章程》部分条款，本次修订前后对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 删除第五章 第二节独立董事相关条款内容 | 新增第一百二十五条 公司设独立董事，独立 | | （第一百二十五条至第一百三十三条） | 董事占董事会成员的比例不得低于三分之 | | | 一，且至少包括一名会计专业人士。 | | | 独立 ...

2023 年度监事会工作报告 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，坚持恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况 以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益 和员工合法权益，促进了公司规范运作。现将2023年监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了八次监事会会议。 （一）2023 年 2 月 7 日，第七届监事会第二十一次会议以现场会议方式审 议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 （二）2023 年 3 月 1 日，第八届监事会第一次会议以通讯表决方式审议通 过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。 （三）2023 年 4 月 18 日，第八届监事会第二次会议以现场会议方式审议通 过了以下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年年度报告及摘要》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 年度利润分配预案》； 5、《2022 年 ...