第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 河南辉煌科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规 第四条 审计委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责召集和主持委员会会议；主任委员由董事会审议批准。 当审计委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其 ...

河南辉煌科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一条 为促进河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，保 证公司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、公司章程的规定，制定本细则。 （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司 信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露 相关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调 公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒 体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级 管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时， 及时向深圳证券交易所报告并公告； （五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主 体及时回复深圳证券交易所所有问询； 第二条 公司设董事会秘书，由董事会聘任和解聘，对公司和董事会负责。董事 会秘书 ...

河南辉煌科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、 临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《河 南辉煌科技股份有限公司章程》《河南辉煌科技股份有限公司内幕信息知情人管 理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需报批的重大事项等。 第二章 外部信息报送细则 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 的法律、法规、规章及《河南辉煌科技股份有限公司章程》、《河南辉煌科技股 份有限公司信息披露管理制度》的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项 履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告 正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向任 何其他单位或个人泄露 ...

河南辉煌科技股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范河南辉煌科技股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管 理人员的行为，健全公司法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》 以及《河南辉煌科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，结合公 司的实际情况，特制定本行为准则。 第二条 公司的董事、高级管理人员在履职过程中，除应遵守国家的有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定外，还应当严格遵守本 准则。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》、《证券法》及国 家有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现 代企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是 中小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 公 ...

内部控制管理办法 （2025 年 6 月修订） 河南辉煌科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制建 设，防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营的效益 及效率，确保公司行为合法合规，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等法 律、法规、部门规章和规范性文件以及《河南辉煌科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升风险防范和控制能力，促进实现公 司发展战略； （三）保障公司资产的安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-021 河南辉煌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 相关规定，公司结合实际情况，拟在《公司章程》中增加职工董事相应条款，将 《公司章程》中涉及"股东大会"表述统一规范为"股东会"，公司《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使，《公司 章程》中相关条款涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会 成员或者删除。本次修订前后对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护河南辉煌科技股份有限公司 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-030 河南辉煌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周建民作为河南辉煌科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人河南辉煌科技股份有限公司董事会提名为河南 辉煌科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过河南辉煌科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-025 河南辉煌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南辉煌科技股份有限公司董事会现就提名谭宪才为河南辉煌科技 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为河南辉煌科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南辉煌科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-027 河南辉煌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南辉煌科技股份有限公司董事会现就提名周建民为河南辉煌科技 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为河南辉煌科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南辉煌科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-031 河南辉煌科技股份有限公司 二、其他说明 公司董事会提名委员会已对上述非职工董事候选人任职资格进行了核查，确 认上述董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》等相关规定。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 为进一步落实公司治理结构优化工作，结合董事会换届时点与公司经营管理 工作适宜度需要，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关规定，公司董事会拟提前换届选举。 经公司第八届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名李海鹰 先生和谢春生先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提 ...