中建西部建设股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10167 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10167 号 中建西部建设股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了西部建设股份有限公司（以下简称西部建设公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是西部建设公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，西部建设公司于 2 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-019 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 为满足中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"或"甲 方"）资金需求，经公司第七届二十七次董事会会议、2022 年 度股东大会审议通过，公司 2023 年与中建财务有限公司（以 下简称"中建财务公司"或"乙方"）签署《金融服务协议》，由 中建财务公司在其经营范围内为公司（含控股子公司）提供存 款、信贷、结算及其他金融服务业务。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有 限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。 鉴于公司与中建财务公司签署的上述协议即将届满，公司 拟继续与中建财务公司签署《金融服务协议》，由中建财务公 司在其经营范围内为公司（包括公司控制的企业）提供存款、 信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公司（包括公司 ...

中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 证券简称：西部建设 证券代码：002302 上市地点：深圳证券交易所 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 二〇二四年二月 中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-009 关于公司申请向特定对象发行股票 获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 7 日 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。" 公司将根据上述注册批复和相关法律法规的要求及公司 股东大会的授权，在规定期限内办理向特定对象发行股票相 关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投 资，并注意投资风险。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董 事 会 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于同意中建西部建设股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕222 号）（以下简 称"注册批复"），注册批复的主要内容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的 申报文件 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-008 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召集人：公司董事会 2.召开时间： 大厦公司会议室。 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5.现场会议主持人：董事长吴志旗先生。 6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 现场会议时间：2024年2月6日（星期二）15:30 。 网络投票时间：2024 年 2 月 6 日。其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月6日的交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 期间 的任意 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中建西部建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0048 号 致：中建西部建设股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

2024 222 2020 5 206 12 2024 2 1 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00001290 分 类 中建西部建设股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 发布机构 发文日期 名 称 关于同意中建西部建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意中建西部建设股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2024年2月1日 ...

中建西部建设股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002302 证券简称：西部建设 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 东吴证券建筑建材行业联席首席分析师 房大磊 参与单位名称及 人员姓名 中银国际证券建材分析师 郑静文 2024年1 月18日 10:00-12:00 时间 四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦 26层会议室 地点 韩春珉 董事会秘书 缪 凯 砼联科技营销中心总监、运营中心总监 上市公司接待人 孙玉成 市场营销部资深业务经理 员姓名 马 迪 董事会办公室业务经理 一、互动交流摘要 1.公司数字化转型、产业互联网平台建设方面进展如何？ 答：公司秉持“数字西建·产业互联”的愿景目标，积极 ...

第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，中建西部建设股份有限公司（以下简称公司） 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称会议）对拟 提交公司第八届二次董事会审议的部分事项进行了审核，会议审核 意见如下： 一、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 股票具体事宜有效期的议案》的审核意见 经审核，公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效 期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期， 有利于向特定对象发行股票工作的顺利推进，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。根据《公司章程》，董事会在审议 上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。 全体独立董事同意《关于延长向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向 特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意将上述议案 ...