中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 1 总则 2 人员组成及工作机构 1 / 5 1.1 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，明确中建 西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 的组成和工作职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《中央企业合规管理指引（试行）》 《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本议事规则。 1.2 提名委员会是公司董事会根据管理需要并提请股东大会决议设 立的专门委员会，主要负责研究公司董事和高级管理人员的选择 标准和程序提出建议；遴选合格的董事和高级管理人员的人选； 对董事人选和高级管理人员人选进行审核，并提出建议。 1.3 提名委员会对公司董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 2 / 5 2.5.1 人力资源部负责根据需要提出会议提案，提供或组织相关部门提 供会议所议事项的资料。 2.5.2 公司董事会秘书负责提前审核提名委员会所议事项及资料的合 规性，协调提名委员会和董事会的工作衔接 ...

《中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表（2023 年 12 月） | | | 薪酬与考核委员会可以采取现场会议、书面会议、视频会议 | | 薪酬与考核委员会可以采取现场会议、书面会议、视频会议和电话 会议等方式召开。 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 4.2 | 和电话会议等方式召开。 | 4.2 | 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能 | | | | | | 够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、 电话或者其他方式召开。 | | | | 薪酬与考核委员会召开会议，由薪酬与考核委员会主任召集 并签发会议通知，会议通知及会议讨论的主要事项应至少提 | | 薪酬与考核委员会召开会议，由薪酬与考核委员会主任召集并签发 会议通知，会议通知及会议讨论的主要事项应至少提前 2 个工作日 | | 4 | 4.3 | 前 2 个工作日通知薪酬与考核委员会委员。经全体委员半数 | 4.3 3 | 日通知薪酬与考核委员会委员。经全体委员半数同意，可以免于执 | | | | 同意，可以免于执行前述通知期。 | | ...

中建西部建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 廖中新 作为中建西部建设股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中建西部建设 股份有限公司董事会提名为中建西部建设股份有限公司（以下简 称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中建西部建设股份有限公司第七届董事会 提 ...

中建西部建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨波 作为中建西部建设股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中建西部建设股 份有限公司董事会提名为中建西部建设股份有限公司（以下简称 该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过中建西部建设股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

《中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》修订对照表（2023 年 12 月） | 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 序号 | | | 8 | 4.10 | 会议应作书面会议记录，出席会议的委员应当在会议记录 上签名。会议记录和其他会议资料作为公司档案由董事会 | 4.10 | 会议应作书面会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签 名。会议记录和其他会议资料作为公司档案由董事会办公室负责 | | | | 办公室负责整理并按公司统一规定归档，会议记录应至少 | | 整理并按公司统一规定归档，归档保存至少十年，会议记录应至 | | | | 包括以下内容 | | 少包括以下内容 | | | | 本议事规则由董事会制定及修改，自董事会审议通过之日 | | 本议事规则由董事会制定及修改，自董事会审议通过之日起施 | | 9 | 6.3 | 起施行。原《中建西部建设股份有限公司董事会审计委员 | 6.3 | 行。原《中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议 | | | | ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-091 中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 12 日 关于修订《中建西部建设股份有限公司 董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合中建西部建 设股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《中建 西部建设股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订。 2023年12月11日，公司召开第七届三十五次董事会会议，审 议通过了《关于<中建西部建设股份有限公司董事会议事规则 （2023年12月修订）>的议案》。公司对《中建西部建设股份有 限公司董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 附件 《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2023 年 12 月） 下表所有显示加 ...

林彬先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽 责，在公司治理、规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用。 公司董事会对林彬先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书林彬先生的辞呈， 林彬先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》等相关规定，林彬先生的辞任自 其辞呈送达董事会之日起生效。林彬先生辞任董事会秘书职务 后将继续在公司任职，继续担任公司董事、副总经理职务。该 辞任不会影响公司正常运作。 截至本公告披露日，林彬先生未持有公司股份。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第七届三十五次董事会会 议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘 任韩 ...

1.2 适用范围 中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则 （2023 年 12 月） 1 总则 1.1 目的及依据 为进一步规范中建西部建设股份有限公司独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行 其职责。根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 2.1 公司不定期召开独立董事专门会议，于会议召开前三日通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致 同意，通知时限可不受本条款限制。 2.2 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开。 2.3 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出 席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因 故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确 2 本规定适用于中建西部建设股份有限公司。 2 会议的召开和通知 1 1.3 独立董事专门会议是指全部由公司独立董 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023- 085 第七届三十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第七届三十 五次董事会会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人及发送电子邮件 方式送达了全体董事，会议于 2023 年 12 月 11 日在四川省成都市 天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式 召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中 董事周敬淞、王磊、李大明、张海霞以通讯方式出席会议）。本 次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于董事会换届选举的议案》 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 公司第七届董事会成员任期届满，依据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届 ...

关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追 索权应收账款保理业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解中建西部建设股份有限公 司（以下称"公司"）及下属子公司在中建财务有限公司（以 下简称"财务公司"）从事金融服务业务时可能发生的各类风 险，维护资金安全，公司特制定本风险处置预案。 第二条 金融服务业务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务业务风险的应急处置 工作，全面负责金融服务业务风险的防范和处置工作。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立财务公司金融服务风险防范及处置工 作领导小组，由公司总经理任组长，为领导小组风险预防处 置的第一责任人，由公司财务总监任副组长，工作领导小组 成员包括财资部、纪审部等相关部门人员。领导小组负责组 织开展金融服务业务的风险防范和处置工作，领导小组下设 工作小组，办公地点设在财资部，由财务总监任工作小组组 长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司金融服 务业务风险。 （二）财资部、纪审部及相关部门按照职责分工，积极 落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解 风险。 （三）工作小组实时关注债务方经营情况，一旦发现问 题，及时向领导小组 ...