北京市炜衡律师事务所 关于 中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,China Technology Exchange Building,No66,North 4th Ring Road West,Haidian District, Beijing, 100080, P.R.China Tel: 8610-62684688 Fax: 8610-62684288 关于中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：中科云网科技集团股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）系在中华人民共和国注册并执 业的律师事务所。根据中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"中科云网" 或"公司"）之委托，本所兹委派郭晓桦律师、刘爽律师（以下合称"本所律师"）， 出席了公司2024年第二次临时股东大会，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《中 科云网科技集团股份有 ...

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-055 中科云网科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月12日14:00 （2）网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日9:15-15:00期间的任意时 间。 2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座 1006室公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司第五届董事会 5.会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-054 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第六次（临时）会议于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，全体董事采用通讯会议方式出席会议。会议由董事长兼总裁陈继先生主 持，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票）。 为确保公司财务管理工作稳步开展，经公司董事长兼总裁陈继先生提名，董 事会提名委员会进行资格审查，公司董事会聘任 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-051 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第五次（临时）会议于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2024 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实 际出席 8 名，1 名董事现场出席会议，为陈继先生，7 名董事采用通讯会议方式 出席会议，为沈洪秀先生、陆湘苓女士、李正全先生、胡江先生、陈叶秋女士、 邓青先生、李臻先生。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及全体高级 管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.00 审议通过了《关于 ...

中科云网科技集团股份有限公司 特此承诺。 签字确认： 姚勇 2024 年 9 月 9 日 1 / 1 关于参加培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第五次（临时）会议决议，本人姚勇被提名为公司第六届董事会独立董 事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺： 本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 ...

中科云网科技集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会 2024 年第五次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，我们对公司第五届董事会 2024 年第五次（临时） 会议相关议案进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 经对公司提交的第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的个人 履历与相关资料进行审核，公司独立董事陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生认 为：公司第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提名和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事、 独立董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形。独立董事陈叶秋女士、邓青先生、 李臻先生同意提名陈继先生、陈晓平先生、陆湘苓女士、李 ...

中科云网科技集团股份有限公司 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐小舸 ，作为中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）提名为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 □ ...

中科云网科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李臻 ，作为中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）提名为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 ☑ ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-053 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024 年第五次（临时）会议同意提请召开2024年第三次临时股东大会，审议董事会、 监事会提交的相关提案。现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议 参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2024 ...

中科云网科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）现就提名 姚勇 为 中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合该公司章程规定的 ...