中科云网科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李臻 ，作为中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）提名为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 ☑ ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-053 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024 年第五次（临时）会议同意提请召开2024年第三次临时股东大会，审议董事会、 监事会提交的相关提案。现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议 参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2024 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-048 中科云网科技集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步完善公司新能源产业链布局，培育新的利润增长点，中科云网科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开的第五届董 事会 2024 年第四次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议 案》，同意公司投资设立全资子公司中科云网（扬州）智能科技有限公司（暂定 名称，最终以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 3,000 万元人民币。 董事会授权其指定的工作人员全权负责办理工商注册登记的相关手续。公司将 根据实际经营需要分期出资，并结合现阶段新能源光伏行业情况，灵活运用行业 内富余产能就近开展组件生产及销售业务。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 二、拟设 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-046 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第四次（临时）会议于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2024 年 8 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，全体董事采用通讯会议方式出席会议。会议由董事长兼总裁陈继先 生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 为了进一步缓解公司资金压力，支持公司新能源光伏业务发展，公司将向 高邮市恒能产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"高邮恒能"）申请将 剩余借款本金 5,000 万元进行展期，公司为该融资展期仍按照原担保方式继续 提供担保。本次为公司融资事项展期暨继续提供担保不会新增公司担保总额及 实际担 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-049 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 2.股东大会召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的相关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月12日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日9:15-15:00期间的 任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024 年第四次（临时）会议同意提请召开2024年第二次临时股东大会，审议董事会 提交的相关提案。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024- 045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁发的《关 于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简 称"准则解释第 17 号"）的相关要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更不属于公司自主变更会计政策的情 形，无需提交公司董事会和股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1.变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号），准则解释第 17 号对"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回的会计处 理"的内容进行了进一步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司 根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-042 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2.审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》（同意票 8 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票）。 为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信 1/ 2 息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会制订了《会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以普通决议方式审议。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 ...

中科云网科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024- 044 中科云网科技集团股份有限公司 关于补充审议为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1 / 5 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开第五届董事会 2023 年第十二次会议、2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第六 次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。 为支持中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称"中科高邮"）N 型高 效光伏电池一期项目建设，进一步补充项目流动资金，同意中科高邮申请不超过 5,000 万元银行授信，其中，向江苏高邮农村商业银行股份有限公司（以下简称 "高邮农商行"）申请授信 2,000 万元，授信期限为 1 年，授信执行利率不低于 4.35%，另江苏扬州信用融资担保有限公司（以下简称"担保公司"）为该笔银 行授信提供保证责任，担保费率为担保额度的 1%，向中国银行股份有限公司高 邮分行申请授信 1 ...

因此，我们同意《关于补充审议为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保 的议案》，并同意将该议案提交公司第五届董事会 2024 年第三次（临时）会议 审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：陈叶秋、邓青、李臻 2024 年 8 月 17 日 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件及通讯方式发出会议 通知，并于 2024 年 8 月 15 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，全体独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体独立 董事共同推举独立董事陈叶秋女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，副总 裁兼董事会秘书覃检先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。经与会独立董事 审议并表决通过如下议案： 一、关于补充审议为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保的议案 经核查，我们认为：公司本次为控股子公司银行借款 ...