证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-053 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024 年第五次（临时）会议同意提请召开2024年第三次临时股东大会，审议董事会、 监事会提交的相关提案。现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议 参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2024 ...

中科云网科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）现就提名 姚勇 为 中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合该公司章程规定的 ...

中科云网科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）现就提名 李臻 为 中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 1 / 5 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 姚勇 ，作为中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）提名为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 中科云网科技集团股份有限公司 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 □ ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-052 中科云网科技集团股份有限公司 第五届监事会 2024 年第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第四次（临时）会议于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2024 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，2 名监事现场出席会议，为王青昱先生、刘小麟先生，1 名监 事采用通讯会议方式出席会议，为王赟先生。会议由监事会主席王赟先生主持， 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中科 云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议： 1.00 审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票， ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-050 中科云网科技集团股份有限公司 相关诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：诉前调解阶段，暂未开庭审理。 2.上市公司所处的当事人地位：上市公司控股子公司中科云网（高邮）新能 源科技有限公司为本案被告。 3.涉案金额：1,403.37 万元。 4.对上市公司损益产生的影响：由于本案尚未开庭审理，暂时无法判断对公 司本期利润和期后利润的影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中科云网 （高邮）新能源科技有限公司（以下简称"中科高邮"）于近日收到江苏省无锡 市新吴区人民法院电子送达的《传票》、《民事起诉状》、《民事裁定书》等法 律文件，案号为（2024）苏 0214 民诉前调 6996 号。无锡江松科技股份有限公司 （以下简称"江松科技"）以买卖合同纠纷为案由对中科高邮提起诉讼，并申请 诉前财产保全，请求法院冻结中科高邮银行存款或查封、扣押其相应价值的财产。 截至目前，本案尚未开庭审理 ...

特此承诺。 签字确认： 徐小舸 2024 年 9 月 9 日 1 / 1 中科云网科技集团股份有限公司 关于参加培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第五次（临时）会议决议，本人徐小舸被提名为公司第六届董事会独立 董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺： 本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 ...

中科云网科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）现就提名 徐小舸 为 中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所规则规定的独立董事任职资格和条件。 六、被提名人担任独立董事不会违 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-048 中科云网科技集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步完善公司新能源产业链布局，培育新的利润增长点，中科云网科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开的第五届董 事会 2024 年第四次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议 案》，同意公司投资设立全资子公司中科云网（扬州）智能科技有限公司（暂定 名称，最终以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 3,000 万元人民币。 董事会授权其指定的工作人员全权负责办理工商注册登记的相关手续。公司将 根据实际经营需要分期出资，并结合现阶段新能源光伏行业情况，灵活运用行业 内富余产能就近开展组件生产及销售业务。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 二、拟设 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-046 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第四次（临时）会议于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2024 年 8 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，全体董事采用通讯会议方式出席会议。会议由董事长兼总裁陈继先 生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 为了进一步缓解公司资金压力，支持公司新能源光伏业务发展，公司将向 高邮市恒能产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"高邮恒能"）申请将 剩余借款本金 5,000 万元进行展期，公司为该融资展期仍按照原担保方式继续 提供担保。本次为公司融资事项展期暨继续提供担保不会新增公司担保总额及 实际担 ...