本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-001 中科云网科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 中科云网，证券代码：002306）于 2023 年 12 月 27 日、12 月 28 日、12 月 29 日 连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 29.07%，超过 20%，构成《深 圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司郑重提醒 广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、行业政策、金融市场流动性、公司 经营情况等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投 资。 公司 2023 年前三季度实现营业收入 14,481.56 万元，同比增加 80.84%， 实现归属于母公司的净利润-10,900.13 万，归属于上市公司股东的净资产为- 777.28 万元。公司近期经营发展情况请参考公司于 2023 年 8 月 25 日 ...

特此公告。 关于公司收到政府补助事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 在指定信息披露媒体披露了《关于公司收到政府补助函件的公告》（公告编号： 2023-113），公司收到江苏省高邮经济开发区管理委员会《关于给予中科云网科 技集团股份有限公司新能源 N 型 TOPCON 高效电池项目 2023 年度奖励的函》，为 营造良好营商环境，提升招商引资质量，进一步推动开发区光储充产业不断发 展壮大，给予公司单晶 N 型 TOPCON 高效电池项目 2023 年度奖励款 5,000 万元 人民币。 2023 年 12 月 27 日下午，公司收到该笔奖励款 5,000 万元。本次政府补助 的具体会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投 资风险。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-121 中科云网科技集团股份有限公司 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2023年12月28日 1/ 1 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-119 中科云网科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"），公司股票（证券简 称：中科云网，证券代码：002306）于 2023 年 12 月 21 日、12 月 22 日连续 2 个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.22%，超过 20%，构成《深圳证券交 易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会就有关事项进行了核查，就相关 情况说明如下： （一）关于前期披露的信息存在需要更正的情况说明 公司于 2023 年 12 月 22 日在中国证监会指定信息披露媒体上披露了《关于 制定<独立董事专门会议工作细则>的公告》（公告编号：2023-118）及公司《独 立董事专门会议工作细则》，经内部再核，发现上述细则部分条款内容有误，现 对相关内容进行更正，具体情况详见同日披露的《关于<独立董事专门会议工 ...

2023 12 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作规则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-120 中科云网科技集团股份有限公司 关于《独立董事专门会议工作细则》的更正公告 一、《独立董事专门会议工作细则》更正前后对照表 1/ 3 | （六）公司股东、实际控制人及其关联 | | | --- | --- | | 企业对公司现有或者新发生的总额高 | | | 于三百万元或高于公司最近经审计净 | | | 资产值的 5%的借款或者其他资金往 | | | 来，以及公司是否采取有效措施回收 | | | 欠款； | | | （七）重大资产重组方案、股权激励计 | | | 划； | | | （八）公司拟决定其股票不再在深交 | | | 所交易，或者转而申请在其他交易场 | | | 所交易或者转让； | | | （九）独立董事认为可能损害中小股 | | | 东合法权益的事项； | | | （十）有关法律、行政法规、部门规章、 | | | 规范性文件、深交所业务规则及《公司 | | | 章程》规定的其他事项。 | | | 第十三条 独立董事行使以下特别职 | 第十二条 独立董事行使以下特别职 | | 权前应经独立董事专门会议讨论： | 权前应经独立董事专 ...

中科云网科技集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会 2023 年第十七次（临时）会议 相关事项的独立意见 本次关联交易系支持公司业务发展、扩充公司资金流，实际控制人所控制的 企业向公司提供短期资金周转，本次交易有利于改善公司营运资金及流动性情况， 满足日常经营资金需求，符合公司当前及未来生产经营需要。本次关联交易利率 为中国人民银行同期贷款利率 3.45%/年，定价公允、合理，关联董事已回避表 决，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立经营、财 务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东 利益的情形。 综上，本次关联交易的必要性、定价的公允性均符合关联交易的相关原则要 求，我们一致同意上述议案。 独立董事：陈叶秋、邓青、李臻 2023 年 12 月 21 日 1/ 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为中科 云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，我们 对公司第五届董事会 2023 年第十七次（临时）会议所审议的《关于公司向关联 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-117 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联方扬州市高湘新 能源有限公司（以下简称"扬州高湘"），为进一步支持公司业务发展，降低融 资成本，向公司提供不超过人民币3,000万元借款，用于补充公司流动资金。双 方于2023年12月21日签署了《借款协议》，约定借款金额不超过人民币3,000万 元，借款利率参照中国人民银行同期银行贷款利率3.45%/年，借款期限为3个月， 公司可以根据自身实际经营情况提前还款。 2023 年 12 月 21 日，公司召开第五届董事会 2023 年第十七次（临时）会议， 审议通过了上述事项，独立董事对此事项进行事前认可并发表了同意的独立意 见，关联董事陈继先生已回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，扬州高湘系公司实际 控制人及其配偶控制的企业，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不 构成重大资产 ...

本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，独立董事共同推举陈叶秋女 士为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会 独立董事认真阅读，会议就《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》形 成如下审查意见： 公司事前就与公司向关联方申请借款暨关联交易的事项通知了我们，并提 供了相关资料和进行了必要的沟通，经认真审阅本次事项的相关资料，我们认 为：本次关联交易系支持公司业务发展、扩充公司资金流，实际控制人所控制的 企业向公司提供的短期资金周转，为公司正常生产经营业务所需，符合公司实际 情况。本次关联交易利率为中国人民银行同期贷款利率 3.45%/年，以市场公允 价格为定价依据，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不影响公司的独立 性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不会对公司持续经营能力、盈利 能力及资产独立性等产生不利影响。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事 应回避表决。我们同意本次公司向关联方申请借款暨关联交易的事项，并提交 公司第五届董事会 2023 年第十七次（临时）会议审议。 独立董事：陈 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-118 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第五届董事会 2023 年第十七次（临时）会议，审议通过了《关于制定<独 立董事专门会议工作细则>的议案》，为进一步优化细化《独立董事工作制度》， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作。根据《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《中科云网科技集团股份有限公司章程》 的有关规定，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》。此次规则的制定有利 于发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 具 体 内 容 详 见 公 司 于同日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （ ...

2023 12 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作规则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...