北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0463 号 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－59 2023 年 9 月 1 日 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票事项获得新疆生产建设兵团 第十一师国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 1 日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司""北新路桥"）第七届董事会第一次会议审议通过了公司向特定对象发行股 票方案的相关事项。2023 年 8 月 2 日，公司披露了 2023 年度向特定对象发行股 票预案，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 近日，公司收到新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会发来的 《关于对新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的 批复》（师国资发〔2023〕18 号），同意北新路桥 2023 年度向特定对象发行股票 事项。 公司 2023 年度向特定对象发行股票事项尚须获得公司股东大会审议通过， 并 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥5,038,220,540.79, a decrease of 11.86% compared to ¥5,716,071,547.05 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was ¥11,794,411.81, down 41.30% from ¥20,091,242.69 year-on-year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,572,666.66, representing a significant decline of 85.73% compared to ¥18,026,511.22 in the previous year[20]. - The basic earnings per share decreased by 41.14% to ¥0.0093, down from ¥0.0158 in the same period last year[20]. - The weighted average return on equity was 0.34%, down from 0.61% in the previous year[20]. - The company reported a total revenue of 859.52 million yuan for the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase of 29%[34]. - The gross profit margin for the period was 40.71%, indicating a stable performance in cost management[34]. - The company reported a net profit of 40.71 million yuan for the first half of 2023, with a profit margin of 4.7%[34]. - The company reported a total revenue of 1,566 million CNY for the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase of 28.35%[51]. - The net profit attributable to shareholders reached 127.8 million CNY, representing a growth of 42.69% compared to the same period last year[51]. - The company reported a total revenue of 40,000 million for the first half of 2023, showing a significant increase compared to the previous year[101]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY -5,947,767.63, contrasting with CNY 18,252,364.44 in the same period of 2022[141]. - The total revenue for the first half of 2023 was 6,303 million yuan, compared to 7,568 million yuan in the same period last year, indicating a year-over-year decrease of about 16.7%[162]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was 1,268 million yuan, down from 1,291 million yuan in the previous year, reflecting a decline of approximately 1.8%[161]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 165.66% to ¥610,423,734.23, compared to ¥229,776,435.38 in the same period last year[20]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to 3,937,077,521.17, representing 7.50% of total assets, an increase of 0.25% compared to the previous year[46]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥585,201,866.81, a decrease of 36.48% from ¥921,341,017.12 in the previous year[43]. - The company's cash and cash equivalents reached CNY 3.26 billion, up from CNY 2.77 billion, representing an increase of about 17.6%[135]. - The company reported a cash balance of 582.0 million RMB at the end of the reporting period, which is a decrease from 995.8 million RMB at the end of the previous year[165]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥52,468,423,254.90, an increase of 2.57% from ¥51,156,013,424.82 at the end of the previous year[20]. - The total liabilities as of the end of the first half of 2023 amounted to CNY 21,196,335,116.01, slightly down from CNY 21,295,813,094.47 at the end of the first half of 2022[140]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were 54,590 million yuan, compared to 56,991 million yuan at the end of the previous year, showing a decrease of about 4.2%[162]. Business Strategy and Operations - The company focuses on a market strategy of "rooted in Xinjiang, expanding domestically, and developing overseas" to enhance its capital operation capabilities[28]. - The company has established a diversified and vertically integrated "construction industry +" business system, enhancing its overall contracting capabilities[28]. - The company operates mainly through two business models: single project contracting and investment financing construction models[28]. - The company has expanded its operations to 24 provinces and 9 countries, utilizing high-end contracting methods such as BOT and EPC[29]. - The company aims to enhance its brand recognition and competitiveness through continuous improvement in product and service quality[29]. - The company is focusing on expanding its market presence in Chongqing, with multiple residential and commercial projects underway[35]. - The company is actively involved in land development projects, ensuring a steady pipeline of future revenue sources[36]. - The company is exploring potential acquisitions to diversify its portfolio, with a budget of 100 million yuan set aside for this purpose[34]. - The company is focusing on resource integration to strengthen its capabilities in general contracting for engineering projects[62]. - The company is pursuing a diversified and vertically integrated industrial structure, covering the entire modern construction industry chain[63]. Research and Development - New product developments include a focus on smart home technologies, with an investment of 3.36 million yuan allocated for R&D in this area[34]. - The company has allocated 20 million for research and development in new technologies related to construction efficiency and sustainability[60]. - The company has allocated 1.4 billion yuan for research and development in the upcoming year to drive innovation[154]. - The company is focusing on research and development of new products to meet market demands and improve competitiveness[158]. - The company has initiated research and development for new products aimed at increasing market competitiveness and addressing customer needs[163]. Market Expansion and User Engagement - User data indicates a 25% increase in customer engagement through digital platforms, enhancing overall sales performance[34]. - User data indicates a 12% increase in customer satisfaction ratings, attributed to improved service delivery and project management practices[59]. - User data indicates a growth in active users by 30% year-over-year, reaching 1.5 million active users[102]. - User data indicates a 19% increase in active users, reflecting the company's growing market penetration[153]. - The company has set a performance guidance for the second half of 2023, expecting a revenue increase of 15% compared to the first half[101]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring transparent and fair information disclosure[74]. - The company has maintained stable management with no changes in directors or senior management during the reporting period[67]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[73]. - The company emphasizes its commitment to social responsibility and sustainable development while pursuing rapid growth[73]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a legal case regarding a deposit of 400 million RMB, with a ruling requiring the return of 200 million RMB as part of the judgment[84]. - The company has been pursuing enforcement of the court's decision since July 2019, but has faced delays with no progress for two years[85]. - There have been no significant related party transactions during the reporting period, including asset acquisitions or sales[87]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 69,316[113]. - The largest shareholder, Xinjiang Production and Construction Corps Construction Engineering (Group) Co., Ltd., holds 46.34% of the shares, totaling 587,775,600 shares[113]. - The company maintains a stable shareholding structure with 13.98% held by state-owned entities and 86.02% by other domestic investors[111].

新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－54 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第二次会议的通知于 2023 年 8 月 13 日以短信和邮件的形式向各位监事发出， 会议于 2023 年 8 月 18 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室召开。应参加表决监事 5 人，实际表决监事 5 人， 会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下 决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》; 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2023 年半年度报告》 详见 2023 年 8 月 19 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；公司《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 19 日 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－53 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届董事会 第二次会议的通知于 2023 年 8 月 13 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会 议于 2023 年 8 月 18 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号 北新大厦 22 层公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符合 法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司《2023 年半年度报告》 详见 2023 年 8 月 19 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；公司《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 19 日 《 证 券 时 报 》《 证 ...

| | 新疆兵团市政轨道交 | 控股股东 | 预付账款 | 115,188,504.30 | | | 115,188,504.30 资金往来 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 通（集团）有限公司 | 之子公司 | | | | | | | | | 新疆雁池科技发展有 | 控股股东 | 预付账款 | 1,955,878.20 | | | 1,955,878.20 资金往来 | 经营性 | | | 限公司 | 之子公司 | | | | | | | | | 新疆雁池新型建材有 | 控股股东 | 应收账款 | 160,450.00 | 3,545,645.34 | 660,450.00 | 3,045,645.34 资金往来 | 经营性 | | | 限公司 | 之子公司 | | | | | | | | | 新建红曼基金管理（ | 控股股东 | 其他应收款 | 97,627,200.00 | | | 97,627,200.00 资金往来 | 经营性 | | | 北京）有限公司 | 之子公司 | | | | | | | | ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－57 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、本次会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性： 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 9 月 4 日（星期一）上午 11：00 网络投票时间为：2023 年 9 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2023 年 9 月4 日 9： 15 至 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023-56 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，第七届董事会提名委员会审查，杨志明先生的任职资格 符合《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相 关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司董事会同意聘任杨志明先生 （简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任 期届满之日止。 公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内 容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023-56 附件： 杨志明先生简历 杨志明先生 中国国 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》以及中国证监会证监发[2022]26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定和要求，作为新疆北新路桥集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者 负责的态度，按照实事求是的原则对公司第七届董事会第二次会议相关事项进行 了认真核查，发表如下专项说明及独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了监督和核 查，认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况， 公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其他关联方使用的情形。 我们同意公司董事会聘任杨志明先生为公司副总经理。 （此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董 事会第二次会议相关事项的独立意见的签字页） 独立董事签名： ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－35 特此公告。 | 项目名称 | 业务 | 签订日 | | 工期 | 合同价款 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模式 | 期 | | | （万元） | | | 广元至平 | 施工 | 2018 | 年 | | | 正在履行，已完成项目施工的 99.9%，对上计量 42 期。不 | | 武高速公 | 总承 | 月 1 | 22 | 年 4 | 1,076,800.00 | 存在未按合同约定及时结算 | | 路项目 | 包 | 日 | | | | 与回款的情况，交易对手方的 | | | | | | | | 履约能力不存在重大变化。 | | 合川双槐 | | | | | | 正在履行，已完成项目施工的 | | 至钱塘高 | 施工 | 2020 | 年 | | | 36.20%，对上计量 11 期。不 | | 速公路项 | 总承 | 2 月 | 28 | 3 年 | 324,900.00 | 存在未按合同约定及时结算 | | | 包 | 日 | | | | 与回款的情况， ...