北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予相关事项的 | 一、 | 本次期权激励计划及本次调整、本次授予的批准和授权 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次调整的具体情况 - | 6 - | | 三、 | 本次授予的具体情况 - | 6 - | | 四、 | 结论意见 - | 8 - | 法律意见书 致：广东海大集团股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东海大集团股 份有限公司（以下简称"海大集团"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关中国法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所的相 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-034 广东海大集团股份有限公司 关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所的相关业务规则（以下统称"适用法律"）以及公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"2024 年股票期权激励计划"或"本激励计划"） 的有关规定，确定本激励计划的授予条件已成就，授予日为 2024 年 4 月 19 日， 同意向符合授予条件的 3,655 名激励对象授予 3,238.218 万份股票期权（以下简 称"本次授予"），现将有关情况公告如下 ...

广东海大集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 公司独立董事桂建芳先生、何建国先生和刘运国先生对照相关监管规定中关 于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了独立 性自查报告。 经核查独立董事桂建芳、何建国和刘运国的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会未发现上述人员可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- -主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东海大集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号- -主板上市公司规范运作》等要求，广东海大集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就现任独立董事桂建芳先生、何建国先生和刘运国先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》《企业会计准则》及广东海大集团股份有限公司（以 下简称"公司"）相关会计政策的规定，为更真实、准确地反映公司截至2023年 12月31日的资产和账务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进 行了分析和评估，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2023 年公司对可能发生减值迹象的资产包括应收款项、存货、商誉等进行 了全面核查和减值测试，并根据减值测试结果相应计提各项资产减值准备 31,907.00 万元。具体明细如下： 单位：万元 | 项目 | 2023年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 预期信用损失 | 19,785.08 | | 存货跌价准备 | 7,522.81 | | 商誉减值准备 | 4,599.11 | | 合计 | 31,907.00 | 证券代码：002311 证 ...

广东海大集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘运国，1966 年生，厦门大学会计学博士，美国休斯顿大学访问学者，全 国宝钢优秀教师，广东省（本科）教学名师。现任中山大学管理学院会计学教授、 博士生导师，兼任广州新华学院（民办高校）会计学院院长、中国企业改革与发 展研究会高级研究员、中国会计学会管理会计专业委员会委员、中国成本研究会 常务理事、财政部管理会计咨询专家、CGMA 北亚 100 领袖智库成员、IMA 学 术顾问委员会委员、中国总会计师协会咨询分会副会长、广东省管理会计师协会 副会长、《管理会计研究》编委、《中国管理会计》编委。入选财 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥116.12 billion, an increase of 10.89% compared to ¥104.72 billion in 2022[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥2.74 billion, a decrease of 7.31% from ¥2.95 billion in 2022[31]. - The net cash flow from operating activities increased by 86.25% to ¥12.70 billion, up from ¥6.82 billion in 2022[32]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.66, down 7.26% from ¥1.79 in 2022[32]. - Total assets at the end of 2023 were ¥44.75 billion, a slight increase of 0.62% from ¥44.24 billion at the end of 2022[32]. - The net assets attributable to shareholders increased by 10.18% to ¥19.65 billion, compared to ¥17.82 billion at the end of 2022[32]. - The company reported a decrease in the weighted average return on net assets to 14.53% from 18.46% in the previous year[32]. - The company achieved operating revenue of 116.12 billion yuan, a year-on-year increase of 10.89%, while net profit attributable to shareholders decreased by 7.31% to 2.741 billion yuan due to losses in the aquaculture business[57]. - The company reported a non-recurring gain of CNY 199.76 million for the year, significantly higher than the previous year's CNY 74.02 million[40]. Production and Sales - The total production of industrial feed in China for 2023 was 32.16 million tons, representing a year-on-year growth of 6.6%[46]. - The production of pig feed reached 14.98 million tons, an increase of 10.1% compared to the previous year[46]. - The production of poultry feed was 12.79 million tons, growing by 5.4% year-on-year[46]. - The production of aquaculture feed decreased by 4.9% to 2.34 million tons[46]. - The company sold 24.4 million tons of feed, a year-on-year growth of 13%, with external sales reaching 22.6 million tons, an increase of 236,000 tons[58]. - The company’s feed sales for pigs reached 5.79 million tons, a year-on-year increase of 17%, supported by continuous R&D investment and the establishment of service teams[59]. - The company’s shrimp seed business generated approximately 1.3 billion yuan in revenue, with a growth rate of about 29%[59]. - The company’s overseas feed sales reached 1.71 million tons, a year-on-year increase of 24%, with profitability growing faster than sales[60]. Research and Development - The company invests significantly in R&D, focusing on animal nutrition, feed formulation technology, and health farming models, which enhances its ability to adjust feed formulations in response to raw material price fluctuations[9]. - The company has a research team of over 3,500 people, investing significantly in R&D across seven key areas, including animal genetics and nutrition[53]. - The R&D expenses increased by 10.35% to ¥784,880,414.03 in 2023, driven by an increase in R&D personnel and investment[81]. - The company's R&D investment increased by 12.91% in 2023, amounting to ¥803,082,298.63, representing 0.69% of total revenue[83]. Risk Management - The company has established a strict disease prevention system in its feed production process to address risks from animal diseases, ensuring a comprehensive range of feed products[7]. - The company is managing foreign exchange risks through careful selection of settlement currencies and utilizing financial instruments to hedge against currency fluctuations[12]. - The company faces risks from significant fluctuations in raw material prices, influenced by various global factors, which could impact feed and farming costs[8]. - The company has a well-defined procurement strategy that leverages futures and options to manage price risks effectively[51]. - The company has established a comprehensive management system for foreign exchange hedging, which complies with regulatory requirements and effectively mitigates risks[99]. Market Strategy and Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development[31]. - The company is expanding its international market presence, particularly in Southeast Asia, Africa, and South America, leveraging its established "feed + seedlings + animal health" model[60]. - The company aims to enhance its core competitiveness by continuously optimizing its product offerings and adapting to market changes[50]. - The company is focusing on optimizing product and customer structures in response to market conditions[108]. Corporate Governance and Management - The company has maintained a high level of information disclosure, receiving the highest rating of A (Excellent) from the Shenzhen Stock Exchange for 13 consecutive years from 2010 to 2022[143]. - The company emphasizes investor relations management, utilizing various platforms to ensure investors' right to information[144]. - The company has a clear and independent asset relationship with its controlling shareholder, ensuring no non-operational occupation of assets[147]. - The company operates independently in personnel management, with no interference from the controlling shareholder in personnel appointments[147]. - The company has a complete and independent financial management system, with no interference from the controlling shareholder in financial decisions[147]. - The company has conducted multiple shareholder meetings, with participation rates ranging from 15.78% to 68.26% in 2023[150]. Employee and Talent Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 38,804, with 2,408 in the parent company and 36,396 in major subsidiaries[184]. - The company has implemented a competitive salary system linked to company performance and individual contributions, ensuring sustainable growth[186]. - The online learning platform "Haiwei" offers over 8,000 courses with a total duration of nearly 7,000 hours, supporting a strong learning culture within the company[188]. - The company is focused on talent development through various programs, including the EDP Future Leaders Program and IDP Core Cadre Training Project[187]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute cash dividends of 5.00 CNY per 10 shares, with a total cash distribution amount not exceeding 4,758,596,084.81 CNY, which represents 30.22% of the net profit attributable to shareholders for 2023[193]. - The total cash dividend amount, including other methods, is 1,128,543,132.38 CNY, which accounts for 100% of the profit distribution total[191]. - The company has a profit distribution policy that ensures transparency and compliance with regulations, protecting the rights of minority shareholders[190]. - The company has established a three-year dividend return plan for 2022-2024, ensuring clear standards and ratios for profit distribution[191].

广东海大集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东海大集团股份有限公司 第 1 页 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占用 资金余额 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023年度占用资 金的利息(如有) 2023年度偿还累计 发生金额 2023年期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企 业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初往来 资金余额 2023年度往来累计发生 金额（不含利息） 2023年度往来资 金的利息(如有) 2023年度偿还累计 发生金额 2023年期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 其他关联方及其附属 ...

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广东海大集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 桂建芳，1956 年生，博士学位，博士生导师，中国科学院院士，发展中国 家科学院院士。1982 年 1 月毕业于武汉大学细胞生物学专业，获学士学位；1984 年 12 月在武汉大学遗传学专业获硕士学位，同年到中国科学院水生生物研究所 工作至今；1995 年在中国科学院水生生物研究所获理学博士学位。1991 年至 1994 年曾在美国俄亥俄医学院和加州大学圣迭戈校区进行工作访问和博士后研究； 1995 年起任中国科学院水生生物研究所研究员、博士生导师。1999 年至 2 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-036 广东海大集团股份有限公司 关于2024年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司根据正常生 产经营需要，预计公司及控股子公司将与关联方佛山市海航兴发农牧发展有限公 司（以下简称"海航兴发"）及其分子公司、五家渠泰昆植物蛋白有限责任公司 （以下简称"五家渠泰昆"）、阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司（以下简称"新 疆瑞利恒"）、越南海大樱桃谷有限责任公司（以下简称"海大樱桃谷"）及其分 子公司发生日常购销业务。为规范公司关联交易审批程序，现对公司 2024 年日 常关联交易业务做出预计：交易总额不超过 49,336.00 万元。2023 年，公司与上 述关联方的日常关联交易实际发生金额为 62,774.78 万元。 2024 年 4 月 9 日，公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 审议通过了《关于 2024 年日常关联交易的议案》，并同意提交 ...