证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-067 广东海大集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 的第六届董事会第十次会议及 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下 属控股子公司，下同）使用自有资金最高余额不超过 25 亿元进行现金管理，投 资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内，资金可以自股东大会 审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2023 年 4 月 25 日及 2023 年 5 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的公告》《2022 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2023-031、2023- 042。 二 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-065 广东海大集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 的第六届董事会第十次会议及 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下 属控股子公司，下同）使用自有资金最高余额不超过 25 亿元进行现金管理，投 资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内，资金可以自股东大会 审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2023 年 4 月 25 日及 2023 年 5 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的公告》《2022 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2023-031、2023- 042。 1 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|----------| | | | 2023-005 | | | □特定对象调研 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | | | 类别 | □新闻发布会 | | | | □现场参观 | | □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 详情见附件 时间 2023 年 8 月 29 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书黄志健先生，证券事务代表杨华芳女士、证券部经理庄 员姓名 东泳和李坦航 经营情况介绍 上半年，公司实现饲料外销 1004 万吨，增长 10%，饲料销售 收入增长 17.34%。饲料上半年毛利率 8.84%，下滑 0.14%，一、二 季度分开看前低后高。其中，特水料外销量同比增长约 19%，且 单吨利润稳定上升；短期受行情及调整影响，普水料外销量同比下 滑 19%。禽饲料外销量同比增长 8%，实现量利双升。猪饲料实现 投资者关系活动 对外销量增长 22%，服务能力提升、客户结构持续优化。 主要内容介绍 养殖业务方面， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 52.74 billion, an increase of 13.84% compared to CNY 46.33 billion in the same period last year [21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 1.10 billion, representing a growth of 19.78% from CNY 918.53 million year-on-year [21]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 5.55 billion, a significant increase of 133.19% compared to CNY 2.38 billion in the previous year [21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.67, up 21.82% from CNY 0.55 in the same period last year [21]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 48.19 billion, reflecting an 8.93% increase from CNY 44.24 billion at the end of the previous year [21]. - The company's weighted average return on equity was 6.23%, slightly up from 6.15% in the previous year [21]. - The company reported a net profit of CNY 1.08 billion after deducting non-recurring gains and losses, which is a 19.48% increase from CNY 905.11 million year-on-year [21]. - The company achieved a revenue of 52.737 billion yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 14% [34]. - The net profit attributable to shareholders was 1.1 billion yuan, an increase of 20% compared to the previous year [34]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 1.01 billion for the first half of 2023, compared to CNY 936.49 million in the previous year, indicating an increase of about 7.9% [181]. Market and Industry Trends - The company is facing significant pressures in the feed industry due to international uncertainties and price volatility of raw materials, impacting operational performance [27]. - The feed industry is experiencing accelerated consolidation, with increasing competition and a shift towards more structured farming operations [27]. - The company has identified a shift in competition from single-dimensional product offerings to multi-dimensional competition involving breeding, animal health, and technical services [27]. - The company is adapting to environmental regulations that may impact the scale and structure of livestock farming, potentially reshaping the feed industry landscape [7]. - The feed industry showed an overall recovery trend, with poultry feed demand improving due to enhanced cash flow in the industry [29]. Research and Development - The company has invested heavily in a research team of over 3,000 personnel, focusing on animal nutrition and feed formulation technology, allowing for quick adjustments in feed formulations in response to raw material price fluctuations [7]. - The company has over 3,300 R&D personnel, including more than 110 PhDs and 700 master's degree holders, supporting its comprehensive R&D system [37]. - The R&D team consists of over 3,300 professionals, with significant annual investment in research, supporting rapid technology transfer and product optimization [42]. - The company has a well-structured R&D system that focuses on seven key areas, ensuring continuous innovation and adaptation to market changes [42]. Risk Management - The company is actively managing risks associated with raw material price volatility through strategic procurement and futures hedging [7]. - The company is implementing measures to control foreign exchange risks related to its international operations and currency fluctuations [9]. - The company is enhancing operational efficiency through automation and intelligent manufacturing in its feed production processes [38]. - The company has established a dedicated team for commodity hedging operations and monitoring, ensuring effective risk management [62]. - The company is adapting its production capacity to align with new environmental regulations, ensuring compliance while maintaining market competitiveness [94]. Production and Sales - The company achieved a feed sales volume of 10.87 million tons, a year-on-year increase of approximately 12%, with a market share further enhanced [35]. - The pig feed sales volume increased by 22%, supported by a strong service capability and continuous optimization of customer structure [35]. - The company is focusing on an integrated business model combining feed, seed, and animal health products to enhance competitive advantages [30]. - The company is expanding its aquaculture and food processing segments, leveraging its strengths in quality seed and feed products [30]. - The company is enhancing its service capabilities to large-scale farmers by integrating feed products with health, vaccine, and financial services [8]. Environmental Compliance - The company adheres to various environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Water Pollution Prevention and Control Law [110]. - The company’s subsidiary, Fujian Haiseng Feed Co., Ltd., has a total emission of ammonia nitrogen at 0.06 tons per annum, with no exceedance of emission standards [111]. - The company has implemented two odor treatment systems for its production exhaust, ensuring compliance with emission standards [111]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents in compliance with local environmental protection department requirements [116]. - The company has initiated a coal-fired boiler elimination plan and is transitioning to cleaner energy options, including natural gas and biomass boilers for new projects [118]. Shareholder and Corporate Governance - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year [10]. - The company held its first temporary shareholders' meeting of 2023 on March 8, with a participation ratio of 15.78% [97]. - The second temporary shareholders' meeting of 2023 took place on April 21, achieving a participation ratio of 68.26% [97]. - The annual shareholders' meeting for 2022 was held on May 15, with a participation ratio of 65.38% [97]. - The company has established a management committee for the ESOP, although there were no changes in its members during the reporting period [108]. Financial Position and Investments - The total amount of raised funds committed to investment projects is 737.44 million RMB, with a cumulative investment of 474.39 million RMB, achieving an investment progress of approximately 64.3% [83]. - The company reported a total loss of 668.12 million RMB from the projects during the reporting period [83]. - The company has cumulatively used 2,558.39 million CNY of the raised funds, with a remaining balance of 270.72 million CNY in the dedicated account [64]. - The company has a total of 28.30 billion CNY raised from the issuance of convertible bonds, with a net amount of 28.11 billion CNY after expenses [64]. - The company has a total of 6 guarantees with amounts ranging from 200 million yuan to 80,000 million yuan, none of which are related party guarantees [135][136][137].

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-060 广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 25 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式 召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加 会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决 议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 《公司 2023 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2023 ...

广东海大集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：广东海大集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023年半年度占用 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 累计发生金额 | | 2023年半年度占 用资金的利息 | 2023年半年度偿 | 2023年6月末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | （不含利息） | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | | （如有） | 还累计发生金额 | | | | | - | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | - | | - | - | - | | | - | 小计 | | | | | - | | - | - | - | | | - | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | - | | - | - ...

一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 经核查，公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客 观地反映了公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况。2023年半年度公司募集 资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存 放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、关于调整公司2023年员工持股计划受让价格的独立意见 由于公司实施了 2022 年度利润分配，本次调整受让价格符合 2023 年员工持股 计划的相关规定和实际情况。公司董事会审议本次调整受让价格相关议案属于股东 大会对董事会的授权范围内，董事会决策程序合法、有效。本次调整受让价格不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合《公司法》《证券法》《指 广东海大集团股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称《指 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划调整受让价格的 法律意见书 二〇二三年八月 | 声 | 明 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 正 | 文 - | 3 - | | | 一、 本期员工持股计划及调整受让价格的批准与授权 - | 3 - | | | 二、 本期员工持股计划调整受让价格的具体情况 - | 4 - | | | 三、 结论意见 - | 5 - | 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划调整受让价格的 法律意见书 致：广东海大集团股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号： 2023-063 广东海大集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规 范运作》有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]205号）核准，广东海大集团股份有限公司 向社会公开发行面值总额283,000万元可转换公司债券。本公司由牵头主承销商招商 证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年3月19日实际向社会公开发行 了可转换公司债券2,830万张，每张面值100元，募集资金总额为2,830,000,000.00元， 扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额2,810,854, ...

1、2023 年 6 月 28 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监 事会第十次会议，审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东海大集团股份有限公司 2023 年 员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员 工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施 2023 年员工持股计划。公司独立 董事对以上事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。 2、2023 年 7 月 17 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于<广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划有关事项的议 案》，同意公司实施 2023 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划有关事项。 3、2023 年 8 月 25 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过 证券代码：002311 证券简称：海大集团 公 ...