根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管 指引第1号》）等法律、行政法规、中国证监会行政规章和规范性文件、深交所相关 规则及规定以及《广东海大集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广 东海大集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东海大集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对 有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司第六届董事会第十四次会议审议的相关 事项发表以下独立意见。 一、关于调整公司2023年员工持股计划业绩考核指标的独立意见 经核查，我们认为：本次调整公司2023年员工持股计划2023年考核年度的公司 层面业绩考核指标等事宜符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深 圳证券交易所相关规则及规定，不 ...

广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（修订稿） 摘要 二零二三年九月 证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-082 广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（修订稿）摘要 重要声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（修订稿）摘要 风险提示 一、广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划须经公司股东大会批 准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准存在不确定性； 二、本持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存在不 确定性； 三、本持股计划的资金来源、出资金额等实施要素属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性； 四、本持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金 较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，则本持股计划 存在低于预计规模的风险； 五、考核期内，根据公司层面业绩指标的达成情况及持有人个人层面绩效 考核结果确定本持股计划的权益份额分配，存在公司层面考核或持有人个人层面 绩效考 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-079 广东海大集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 广州市海灏投资有限公司（以下简称"海灏投资"）函告，获悉海灏投资将其所 持有的公司部分股份办理了质押展期手续，具体事项如下： 一、股东股份质押展期的基本情况 2022年10月10日，海灏投资将其所持有的公司部分股份4,800,000股质押给中 信证券股份有限公司，上述股份质押到期日为2023年10月10日。详见公司于2022 年10月12日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公 告编号：2022-078）。 海灏投资因自身生产经营所需，于2023年9月26日将上述股份4,800,000股办 理了质押展期手续。具体如下： 1、股东股份本次质押展期基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次展期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | 原质押 | 本次展期后 | | 质押用 ...

深圳证券交易所文件 2023 年 9 月 22 日，你公司和保荐人广发证券股份有限公司 向我所提交了《广东海大集团股份有限公司关于撤回向特定对象 发行股票的申请》和《广发证券股份有限公司关于撤回广东海大 集团股份有限公司向特定对象发行股票的申请》，申请撤回申请文 件。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第 二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的 有关规定，我所决定终止对你公司申请向特定对象发行股票的审 核。 深圳证券交易所 2023 年 9 月 25 日 抄送：广发证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 9 月 26 日印发 深证上审〔2023〕659 号 关于终止对广东海大集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票审核的决定 广东海大集团股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 3 月 3 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 ...

关于收到深圳证券交易所 《关于终止对广东海大集团股份有限公司申请向特定对象 发行股票审核的决定》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司""海大集团"）于 2023 年 9 月 19 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十二次会议审议通 过了《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的议 案》，同意公司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特 定对象发行股票"），并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相 关申请文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公 告》，公告编号：2023-072。 证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-078 广东海大集团股份有限公司 特此公告。 广东海大集团股份有限公司董事会 二 O ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-077 广东海大集团股份有限公司 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 质押 | 起始日 | 到期日 | | | | 海灏投资 | 是 | 4,750,000 | 0.52% | 0.29% | 否 | 否 | 2023 年 9 月 25 日 | 至解除质 押登记之 | 华泰证券股 份有限公司 | 自身生产 经营 | | | | | | | | | | 日止 | | | | 合计 | - | 4,750,000 | 0.52% | 0.29% | - | - | - | - | - | - | 1、股东股份本次质押基本情况 上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份本次 ...

证券代码:002311 证券简称:海大集团 广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------|---------------------------------------|----------| | | | | 2023-006 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | 其他(2023 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动) | | 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日(周二)下午 15:45-17:00 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)采用 地点 网络远程的方式参加 2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活 动 上市公司接待人 董事长及总裁薛华先生、副总裁及财务负责人杨少林先生、副总裁 员姓名 及董事会秘书黄志健先生 1、公司 2023 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-069 广东海大集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 13 日收到职工代表监事、监事会主席齐振雄先生提交的书面辞职报告，齐振雄先生 因个人原因辞去公司第六届监事会职工代表监事及监事会主席职务。齐振雄先生 辞去上述职务后仍将继续在公司任职。 齐振雄先生原定任期届满日为 2025 年 8 月 18 日，截至本公告披露日，齐振 雄先生未直接持有公司股份，齐振雄先生离任后将继续遵守《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及相关承诺。 齐振雄先生担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出 了积极贡献，公司及公司监事会对其所做的积极贡献表示衷心的感谢。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-068 广东海大集团股份有限公司 关于防范不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到群众反映，有 不法分子冒充公司名义，伪造"海大农牧（集团）"APP，通过诱导下载手机 APP 及网络平台虚假宣传等方式实施诈骗，骗取投资者和社会公众的资金或个人信息。 公司强烈谴责任何假冒公司名义欺诈投资者和社会公众的违法行为，已向当地公 安机关报案。 为保护广大投资者和社会公众的财产安全，为此，公司郑重提醒广大投资者 和社会公众： 一、公司从未上线理财类 APP，未开展任何相关众筹集资业务及销售理财 业务，也从未授权任何个人或单位开展上述业务，请勿上当受骗。 二、公司中文官方网站为 https://www.haid.com.cn/，英文官方网站为 https://www.haid.com.cn/en/index.aspx；公司官方认证微信公众号主要有"海大集 团"、"海大农牧"、"海大农牧畜牧版"；公司用 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-066 广东海大集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成 暨回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司""海大集团"）于 2023 年 6 月 28 日召开的第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议，以及于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<广东海大 集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案； 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 公司 2023 年员工持股计划受让价格的议案》，具体内容详见公司披露于《证券时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指 ...