1、2023 年 6 月 28 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监 事会第十次会议，审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东海大集团股份有限公司 2023 年 员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员 工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施 2023 年员工持股计划。公司独立 董事对以上事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。 2、2023 年 7 月 17 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于<广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划有关事项的议 案》，同意公司实施 2023 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划有关事项。 3、2023 年 8 月 25 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过 证券代码：002311 证券简称：海大集团 公 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-061 广东海大集团股份有限公司 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-063。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 25 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由 齐振雄先生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 ...

广东海大集团股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》规定和要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们 对2023年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况及公司对外担 保情况进行了认真的了解和查验，现就此发表相关说明和独立意见。 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监会、 深交所的规定，公司与关联方大股东及其附属企业之间发生的资金往来都属于经 营性往来，价格公允，不存在与规定相违背的情形；公司与其他关联人及其附属 企业之间发生的往来是公司在收购股权、关联方纳入合并范围前形成的往来款， 且报告期末已结清。除上述情况外，公司控股股东及其关联方、其他关联人及其 附属企业不存在其他占用公司资金的情况。 2、公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司和控股 子公司对控股子公司提供担保以及对外担保，风险可控，符合公司利益；且其他 少数股东对公司的担保提供了反担保。公 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 编号：2023-058 一、会议召开和出席情况 广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"） 2023 年第一次持有人会议（以下简称"本次持有人会议"）于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室召开。本次出席持有人会议的持有人共 1,646 名，代表本持股计 划有效表决权份额 126,595,294 份，占本次员工持股计划总份额的 52.56%。本次 持有人会议的召集、召开符合《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计 划》《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次持有人会议共有 1 个议案，须由出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上 有表决权持股计划份额同意后通过。 1、关于设立 2023 年员工持股计划管理委员会并选举杨华芳、吕学志、张 桂君为管理委员会委员的议案 为保证公司本持股计划的顺利进行，根据《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划》《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》 的有关规定，设立本持股计划管理委员会作为本 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 的第六届董事会第十次会议及 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下 属控股子公司，下同）使用自有资金最高余额不超过 25 亿元进行现金管理，投 资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内，资金可以自股东大会 审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2023 年 4 月 25 日及 2023 年 5 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的公告》《2022 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2023-031、2023- 042。 二、本次现金管理的基本情况 近日，公司以闲置自有资金 1.00 亿元 ...

Guangdong Haid Group Co., Limited 2022 Annual Report Full text of 2022 Annual Report of Guangdong Haid Group Co., Limited Section I. Important Notes, Table of Contents and Definitions The board of directors (the "Board"), the supervisory committee, the directors, the supervisors and the senior management of Guangdong Haid Group Co., ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|----------| | | | 2023-004 | | | 特定对象调研 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | | | 类别 | □新闻发布会 | | | | □现场参观 | | □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 详情见附件 时间 2023 年 5 月 15 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事长薛华先生，董事会秘书黄志健先生 投资者问答环节 1、近期鱼价对水产料销量的影响？ 去年末水产品销售、运输各方面受阻影响水产品存塘积压、目 前水产品价格总体较为低迷，同时今年年初倒春寒天气影响水产 投料、投苗节奏，水产行业景气度不太理想。分品类看，水产品虾 蟹销售、养殖利润均不错，饲料销量未受影响，增长较好；特水鱼 投资者关系活动 品种，如生鱼等虽价格较低，但流通端走货顺畅，价格已经逐步回 主要内容介绍 暖；所以现阶段判断虾蟹料、特种水产料全年影响不大；目前受影 响较大的为普水鱼（传统淡水鱼），全国普水鱼价格低迷、销 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 时间 2023 年 5 月 10 日 15:00—17:00 地点 全景网 上市公司接待人 董事长及总裁薛华先生、副总裁及财务负责人杨少林先生、副总裁 员姓名 及董事会秘书黄志健先生、独立董事刘运国先生 1、截止到今日为止，公司总股东人数是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司将按照信息披露的要求在定期报告 中披露相应时间点的股东人数。感谢您对公司的关注！ 2、你好，请问贵公司股价持续下跌。是否与定增有关系（比如想 压价），另外股权激励行权价 59.3 元左右。该股价会不会对公司骨 干造成较大的经济损失以及稳定性。请黄总正面回答下，谢谢。 答：尊敬的投资者，您好！公司股价运行受多方面因素影响，公司 投资者关系活动 目前经营状况良好。2023 年一季度，饲料外销量约 439 万吨，同 主要内容介绍 比增长 5%；实现营业收入 233.58 亿元，同比增长 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥104.72 billion, representing a 21.63% increase compared to ¥85.99 billion in 2021[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was approximately ¥2.95 billion, an increase of 80.54% from ¥1.60 billion in 2021[19]. - The net cash flow from operating activities reached approximately ¥6.82 billion, marking a significant increase of 117.27% compared to ¥3.14 billion in 2021[19]. - Basic earnings per share for 2022 were ¥1.79, up 82.65% from ¥0.96 in 2021[19]. - The weighted average return on equity for 2022 was 18.46%, an increase from 11.46% in 2021[19]. - The company achieved a total revenue of 104.715 billion yuan in 2022, representing a year-on-year growth of 21.63%[44]. - Net profit attributable to shareholders reached 2.954 billion yuan, marking an 80.54% increase compared to the previous year[44]. - Feed sales volume increased by 10% year-on-year to 21.65 million tons, with a market share further enhanced[44]. - The company reported a net profit of ¥852.39 million in Q4 2022, indicating a strong performance in the last quarter of the year[23]. Research and Development - The company has invested heavily in research and development, with a team of over 3,000 dedicated to improving animal nutrition and feed formulation technologies, allowing for quick adjustments in feed formulations in response to raw material price fluctuations[7]. - The company is focusing on the development of key technologies in microbial fermentation feed and alternatives to feed antibiotics, positioning itself as a leader in industry advancements[8]. - The company’s research and development capabilities are a core advantage, with a multi-layered R&D system and significant investment in production bases to support innovative product development[35]. - R&D investment totaled 711 million yuan, an increase of 17.56% year-on-year, focusing on various research directions including animal genetics and nutrition[49]. - The company has established a large animal nutrition demand database, enabling rapid adjustments to feed formulations in response to raw material price fluctuations, enhancing cost competitiveness[40]. - The company is developing functional feed for South American white shrimp, aiming to commercialize it to improve growth rates during winter[63]. - The company is assessing new protein sources to reduce feed costs and diversify raw materials, which is expected to lower reliance on fishmeal[63]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its production capacity in regions with strong environmental carrying capacity to capture market share in new aquaculture areas[8]. - The company is actively expanding into aquaculture and processing, leveraging its advantages in quality seeds and feed to supply large restaurant chains and fresh food platforms[36]. - The company aims to achieve a sales target of 40 million tons, leveraging its full industry chain advantages[50]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[126]. - The company is focusing on enhancing the supply capacity of important agricultural products and modernizing the breeding system as part of the national strategy[93]. - The company is committed to professionalized and scaled development in its breeding business, which will deepen its understanding of breeding needs and provide high-quality service talent for its feed, seedlings, and animal health businesses[102]. Risk Management - The company is actively managing procurement risks related to raw material price volatility through strategic purchasing and hedging tools[7]. - The company has implemented a strict disease prevention system in its feed production process, leveraging its technical expertise to manage risks associated with animal diseases[5]. - The company is facing risks from environmental regulations that may impact the structure and scale of livestock farming, necessitating adjustments in its operational strategies[8]. - The company is cautious in managing foreign exchange risks due to its increasing international operations and cross-border transactions[9]. - The company has established a comprehensive risk control system for hedging activities, including specific management policies and internal audit measures[79]. Corporate Governance - The company has maintained its commitment to transparency and has disclosed all necessary financial documents as required by regulations[12]. - The company emphasizes investor relations management, utilizing various platforms to ensure investors' right to information[113]. - The company has established a complete internal audit system to effectively supervise daily operations[111]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting the requirement of independent directors being over one-third of the total[108]. - The company has established a remuneration and assessment management system for directors and senior management based on national laws and regulations[130]. Environmental Responsibility - The company has implemented various pollution control technologies, including wet dust removal and anaerobic treatment processes, to ensure compliance with environmental standards[176]. - The company invested over 70 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period[178]. - The company has transitioned to cleaner energy sources, including natural gas and biomass boilers, to reduce carbon emissions[179]. - The company has established hundreds of rural revitalization technical service stations and employs over 9,000 service engineers to support agricultural technology dissemination[182]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 36,018, with 2,355 in the parent company and 33,663 in major subsidiaries[142]. - The company has a training program that includes over 8,000 online courses, with nearly 30,000 participants and a total learning duration of nearly 1 million hours[145]. - The company emphasizes a performance-based salary system linked to long-term interests, promoting sustainable growth[143]. - The company has established a dedicated talent development department, focusing on aligning training with strategic business goals[144]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4.50 per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[10]. - The company has a three-year dividend return plan for 2022-2024, aligning with regulatory guidelines[146]. - The company aims to maintain a minimum cash dividend ratio of 20% in future profit distributions[148].