证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-051 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次会 议通知于 2023 年 7 月 31 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 9 日上午 10： 30 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼第一会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中董事陈重先生、朱江先生，独立董事周友苏先生、冯志斌先生、马 永强先生以通讯方式出席会议。会议由董事长毛飞先生主持，公司全体监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议表决合法有效。 （二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划》 的相关规定，公司本次激励计划 4 名激励对 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-056 四川发展龙蟒股份有限公司 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8月9 日召开的第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议 通过了《关于全资子公司龙蟒大地农业有限公司拟签署绿化管护服务合同暨关 联交易的议案》，公司全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称"龙蟒大 地"）就绿化管护项目委托四川国兴商务信息服务有限公司进行了公开招标。 经过公开招标、评审等工作，确认公司关联方四川长江生态景观建设有限公司 （以下简称"长江生态"）为最终中标单位，中标金额为1,150,090.22元/年，服 务期三年，合计总金额为3,450,270.66元，经双方内部有权决策机构审议通过并 签署合同后生效。 长江生态系公司控股股东的股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简 称"四川发展"）控制的企业，四川发展持有公司控股股东四川省先进材料产 业投资集团有限公司（以下简称"先进材料集团"）100%股权，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》6.3.3条，长江生态为公司关联法人，本次交易属于关 联交易。 关于全资子公司龙 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三十九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《公司章程》《董事会 议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川发展龙蟒股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第六届董事会 第三十九次会议审议的相关议案进行了审核，基于独立判断，现发表独立意见如下： 一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》（证监会公告[2022]26 号）等相关规定，我们对 2023 年半年度公司控股股 东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况发表如下意见： (一)报告期内，公司严格执行有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及 对外担保风险。 (二)报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况， 也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况。 二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 经核查，我们认为公司本次回购 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-052 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十八次 会议通知于 2023 年 7 月 31 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 9 日上午 11:30 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼第一会 议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事 会主席曾远辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准 ...

回购注销部分限制性股票相关事项 之 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年八月 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票情况 12 | | | 一、回购注销原因 12 | | | 二、回购注销数量及价格 12 | | | 三、回购注销的金额及资金来源 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 1、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由川发龙蟒提供，川发龙蟒已 向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和 完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信 所发表的专业意见与上市公司披露的文 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：四川发展龙蟒股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计 | 2023 年年初占用 | 2023 | 年 1-6 月占 | 2023 | 年 1-6 月偿还 | 2023 | 年 6 月 30 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 科目 | 资金余额 | | 用累计发生金额 | | 累计发生额 | | 日占用资金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属 | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | - | ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-055 四川发展龙蟒股份有限公司 为保证公司审计连续性，公司采用公开招标形式，经评委会评标得出第一中 标候选人为四川华信，经公司董事会审计委员会认真审查、评估，拟续聘四川华 信为公司 2023 年度审计机构（服务内容含财务报表审计、内部控制审计及其他 专项业务等），聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，2023 年度 审计费用为 158 万元（含税），并提请股东大会授权管理层与四川华信签署相关 协议。 二、拟续聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"川发龙蟒"）于 2023 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十八 次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘四川华信 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）为公司 2023 年 度审计机构（服务内容含 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 二〇二三年八月九日 除上述修订内容和条款外，其他条款内容不变，以上修订尚需公司股东大会 以特别决议审议通过。《公司章程》最终以企业登记机关核准为准。 四川发展龙蟒股份有限公司 《公司章程》修正案 | 序号 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 元。 1,892,096,394 | 公司注册资本为人民币 元。 1,891,956,394 | | 第二十条 | 公司股份总数为 股，全部为 1,892,096,394 | 公司股份总数为 股，全部为 1,891,956,394 | | | 普通股。 | 普通股。 | ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-054 四川发展龙蟒股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销限制性股票涉及激励对象 4 名，回购注销限制性股票数 量合计 140,000 股，其中涉及首次授予限制性股票 130,000 股，预留授予限制性 股票 10,000 股，合计占 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票总数的 2.2686%，约占回购注销前公司股本总额的 0.0074%。 2、本次拟回购注销 3 名首次授予激励对象的回购价格为首次授予价格（8.49 元/股）与市场价格孰低（即 8.49 元/股），回购金额为 1,103,700 元；1 名预留授 予激励对象的回购价格为预留授予价格（8.05 元/股）与市场价格孰低（即 8.05 元/股），回购金额为 80,500 元，本次回购金额总额为 1,184,200 元，回购价款均 为公司自有资金。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开了 第六届董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次会议审 议通过，公司定于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-058 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、会议召开基本情况 (一) 会议届次：2023 年第三次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十九次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 (四) 会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所" ...