证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助进展情况概述 为支持房地产合作项目开发，深圳市新南山控股（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）全资下属公司苏州南山新吴房地产开发 有限公司（以下简称"苏州新吴"）为北京城建南山置业有限公司（以 下简称"北京城建南山"）提供57,820万元财务资助，根据相关协议 约定，其他股东提供同等条件的财务资助。 公司2023年度股东大会审议通过《关于为项目公司提供财务资助 进行授权管理的议案》，同意公司为符合条件的项目公司提供财务资 助总额度不超过人民币9.46亿元，对单个被资助对象的资助额度不超 过公司最近一期经审计净资产的10%。本次财务资助后，公司在该审 议额度项下已使用财务资助总额度68,272万元，为北京城建南山提供 的财务资助余额为57,820万元。未超过授权财务资助总额度，未超过 公司最近一期经审计净资产10%。本次财务资助符合前述额度使用条 件，无需提交公司董事会、股东大会审议。 1 二、被资助对象基本情况 深圳市新南山控 ...

关于召开 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-053 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《2024 年半年度报告》。 为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度经营情况，公 司定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00-16:00 举行 2024 年半 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）举行，投资者可以登录"互 动易"网站，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 本次业绩说明会出席人员有：公司董事长杨国林先生、独立董事 余明桂先生、董事兼财务总监兰健锋先生、副总经理兼董事会秘书蒋 俊雅女士。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现 就本次业绩说明会提前向 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-051 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助进展情况概述 为支持房地产合作项目开发，深圳市新南山控股（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）全资下属公司深圳市南山房地产开发有 限公司（以下简称"南山地产"）与苏州悦贵房地产开发有限公司（以 下简称"苏州悦贵"）签订财务资助展期协议，约定为苏州悦贵提供 的10,451.54万元财务资助展期三年，根据相关协议约定，其他股东提 供同等条件的财务资助展期。 公司2023年度股东大会审议通过《关于为项目公司提供财务资助 进行授权管理的议案》，同意公司为符合条件的项目公司提供财务资 助总额度不超过人民币9.46亿元，对单个被资助对象的资助额度不超 过公司最近一期经审计净资产的10%。本次财务资助展期后，公司在 该审议额度项下已使用财务资助总额度10,451.54万元，为苏州悦贵提 供的财务资助余额为22,251.54万元。未超过授权财务资助总额度，未 超过公司最近一 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-046 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以直接送达、邮 件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司第二会议室以现场 会议方式召开。 审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会 2024年8月31日 1 本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集，会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章 程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 年半年度 占用累计发生金 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度偿 | 2024 年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 额 | 占用资金的利息 | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 小计 | - | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 ...

财务公司成立于 2013 年 7 月 24 日，是经国家金融监督管理总局 （原中国银行业监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。 公司办公场所：深圳市南山区招商街道赤湾六路 8 号赤湾总部大 厦 29 楼北。 法定代表人：张建国 金融许可证机构编码：L0078H244030001 统一社会信用代码：9144030007437198X0 注册资本：10 亿元人民币 股东构成：中国南山开发(集团)股份有限公司持股 60%； 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于中开财务有限公司 2024 年 6 月 30 日风险评估报告 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验中开财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司持股 40%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 ...

2023 可持续发展报告 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023年可持续发展报告 Sustainability Repo 地址：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦25-26楼 电话：0755-26853551 网址：https://www.xnskg.cn 电子信箱：nskg@xnskg.cn SUSTAINABILITY REPORT 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于南山控股 | | | 公司概况 | 03/04 | | 主要业务及服务内容 | 05/06 | | 我们的2023 | | | 可持续发展绩效 | 07 | | 年度荣誉奖项 | 08 | | 1 | ESG治理体系 | | | --- | --- | --- | | | 1.1 ESG治理架构 | 11 | | | 1.2 利益相关方识别与沟通 | 12 | | | 1.3 重大性议题识别与分析 | 13/14 | | 2 | 助力双碳 绿色未来 | | | --- | --- | --- | | | 2.1 打造绿色建筑 | 17/19 | | | 2.2 践行 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-049 关于为北京城建南山置业有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2023 年度经审计归母净资产 313.28%，对资产负债率超过 70%的单位担保 金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 213.12%，对合并报表外单 位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 38.43%，敬请投资者 注意相关风险。 2024年8月29日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）召开了第七届董事会第十二次会议，会议审议通过 了《关于为北京城建南山置业有限公司提供担保的议案》。本议案需 提交股东大会审议。 为满足正常生产经营需要，保证公司房地产项目开发建设顺利进 行，公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称"南 山地产"）或其子公司拟为参股公司北京城建南山置业有限公司（以 下简称"北京城建南山"）提供连带责任担保。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 南山地产全资 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-050 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关会 计准则，需对原执行的会计政策进行变更。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一） 变更原因 财政部于 2023 年 10 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）， 该解释规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"三项内容，自 2024 年 1 月 1 日开始执行。根据上述规定，公司需对会计政策进行变更。 本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准 则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （二）变更时间 自 2024 年 1 月 1 日起执行。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更前后采用会计政策的变化 本 ...

第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司第一会议室以现场会议方 式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等 的规定。经审议，会议形成如下决议： 1．审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-045 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 《公司 2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 31 日巨潮资讯网， 《公司 2024 年半年度报告摘要》具体内容详见 2024 年 8 月 31 日《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资 ...