证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-007 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十八次会议通知于 2025 年 2 月 21 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2025 年 2 月 25 日以通讯会议方式召开。 本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的 规定。经审议，会议形成如下决议： 1. 审议通过《关于补选公司董事的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东中国南山 开发（集团）股份有限公司提名李鸿卫先生为公司第七届董事会非独立 董事候选人，董事会提名邱文鹤先生为公司第七届董事会非独立董事 候选人。上述候选人同意接受提名。经董事会提名委员会审核通过，董 事会同意补选李鸿卫先生、邱文鹤先生为公司第七届董事会非独立董 事， ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-006 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十七次会议通知于 2025 年 2 月 12 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯会议方式召开。 本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的 规定。经审议，会议形成如下决议： 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 因工作需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事长 提名、第七届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邱文鹤先生 为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董 事会届满之日止，聘任后邱文鹤先生不再担任公司常务副总经理职务。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2025 年 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders between 1,380 million yuan and 1,890 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 147.02 million yuan in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 1,400 million yuan and 1,900 million yuan, down from a profit of 75.50 million yuan in the previous year [3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss between 0.5096 yuan and 0.6980 yuan, compared to earnings of 0.0543 yuan per share last year [3]. Factors Affecting Profitability - The decline in profitability is attributed to increased promotional strategies to accelerate inventory turnover and cash recovery, leading to a decrease in project gross margins year-on-year [6]. - Some real estate projects have shown signs of impairment, prompting the company to increase inventory write-down provisions based on market conditions and product structure [6]. Strategic Focus and Market Outlook - The company is focusing on real estate project inventory reduction and public REITs issuance to enhance operational management and optimize business quality [5]. - The company anticipates that with the implementation of real estate policy measures, the market is expected to stabilize gradually [6]. - The company emphasizes the importance of monitoring industry policy dynamics to ensure cash flow safety and sustainable development [6]. Financial Reporting and Investor Guidance - The financial data provided is preliminary and subject to change, with the final figures to be disclosed in the 2024 annual report [7]. - Investors are advised to exercise caution as the forward-looking statements do not constitute a commitment to investors [7].

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-002 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十六次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯会议方式召开。 本次会议由副董事长张建国先生召集，会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 等的规定。经审议，会议形成如下决议： 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举舒谦 先生为第七届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日 起至第七届董事会届满之日止。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2025 年 1 月 13 日 1 相关人员简历 舒谦：男，1977 年出生，中国国籍，无境外 ...

Group 1: Business Development and Strategy - Baowang Logistics has successfully issued the Huatai Baowang Logistics REIT, enhancing its asset management capabilities and creating a capital closed loop for business development [2] - The company is actively seeking new growth drivers while focusing on its core business, exploring capital methods such as funds and REITs for strategic transformation and upgrading [2] - Baowang Logistics has invested in China Nuclear Technology, expanding into the renewable energy sector, and has established a Pre-REITs acquisition fund for industrial parks [2] Group 2: Market Competition and Landscape - The warehousing and logistics industry is highly market-oriented, characterized by a "one strong, many strong" competitive landscape, with significant participation from logistics companies, financial institutions, and e-commerce firms [2] - The successful issuance of public REITs in the warehousing and logistics sector has attracted substantial capital, intensifying competition [2] Group 3: Financial Performance and Management - The company aims to improve its operational efficiency and profitability while enhancing corporate governance to promote sustainable growth in intrinsic value [2] - Baowang Logistics plans to strengthen market communication and value dissemination to enhance market understanding and recognition of its value [2] Group 4: Shareholder and Corporate Relations - Baowang Logistics is a state-owned capital-controlled listed company, committed to adhering to the guidelines set by the China Securities Regulatory Commission and the State-owned Assets Supervision and Administration Commission regarding market value management [2] - The company has established a significant relationship with China Nuclear Technology, being its largest shareholder [3]

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2024-070 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2023 年度经审计归母净资产 329.39%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 228.04%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 37.47%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称"宝湾物流"） 与中国建设银行股份有限公司宁波镇海支行（以下简称"建设银行镇 海支行"）签署《本金最高额保证合同》，约定宝湾物流为宁波镇海 宝湾国际物流有限公司（以下简称"镇海宝湾"）向建设银行镇海支 行申请的 22,000 万元固定资产贷款额度提供连带责任保证担保。 二、股东大会审议及额度使用情况 公司 2023 年度股东大会审议通过《关 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-069 届时公司董事兼总经理舒谦先生、董事兼财务总监兰健锋先生、独 立董事胡芹女士、副总经理兼董事会秘书蒋俊雅女士将在线就公司业 绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市新南山控股（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易 所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四） 14:30-17:00 ...