为满足房地产合作开发项目建设资金需要，公司及下属控股公司 拟向因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比 例不超过 50%的项目公司授权总额度不超过人民币 24.63 亿元的财务 资助。根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。 二、被财务资助对象 纳入本次财务资助授权管理的被资助对象应同时满足以下条件： 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-021 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、财务资助情况概述 （1）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资 助资金仅用于主营业务； （2）被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 范围，且不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上 的股东控制的 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市新南 山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的背景 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司及下属控股公司（以下 统称"公司"）持续加大国际化市场的拓展力度，外销业务规模不断提 升，因此当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩 产生一定影响。现公司外销结算币种主要采用美元、日元及欧元等主 要结算外币，为有效防范汇率波动对公司造成不利影响，提高外汇资 金使用效率，公司开展外汇套期保值业务，对冲远期收汇汇率波动风 险敞口，确保外销订单利润，业务的整体交易规模将与公司实际业务 规模基本相匹配。 二、 开展外汇套期保值业务概况 1. 交易金额 根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生 产经营所需的资金量，预计开展套期保值业务在审批有效期内任一交 易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过人民币 8 亿元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金不 超过人民币 0.8 亿元或等值外币。 2.交易方式 交易品种：普通远期结售汇、普通外汇期权交易等。 公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机 性、 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-014 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月24日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下 简称 "公司"）召开了第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第九 次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2024 年度计提资产减值准备 143,138.66 万元，占公司 2023 年度经审计 归属于母公司所有者净利润的 973.58%，具体情况如下： | 项目 | 类别 | 2024 年度计提金额 占 | 2023 年度经审计归属于母 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 公司所有者净利润的比例 | | 应收账款减值损失 | 信用减值 | 1,659.02 | 11.28% | | 应收款项融资减值损失 | 信 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查已离任独立董事张金隆、袁宇辉、西小虹及现任独立董事 余明桂、胡芹、宋德星的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会收到公司独立董事提交的独立性自查报告， 董事会对三位已离任独立董事张金隆、袁宇辉、西小虹及三位现 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6500 | 0.0500 | -1400 | 0.2500 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.79 | -100 | 3.78 | | 每股公积金(元) | 0.85 | 0.72 | 18.06 | 0.72 | | 每股未分配利润(元) | 1.30 | 1.95 | -33.33 | 1.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 83.98 | 120.57 | -30.35 | 121.5 | | 净利润(亿元) | -17.73 | 1.47 | -1306.12 | 6.81 | | 净资产收益率(%) | -18.92 | 1.43 | -1423.08 | 6.87 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-013 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届监事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司第一会议室以现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 本次会议由监事会主席宋慧斌先生主持，会议应出席监事3名， 实际现场出席监事2名，监事黄艳女士以通讯会议方式参会。本次会 议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会 议形成如下决议： 1．审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2025年4月28日巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 2．审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会 计政策计提资产 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-012 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第二十次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以直接送达、邮件 等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司第一会议室以现场会议 和通讯会议相结合的方式召开。 本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际现 场出席董事 8 名，副董事长张建国先生以通讯会议方式参会；公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及 《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 3．审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1. 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来发展 的展望，董事会审议通过 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-016 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十次会议和第七 届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配方案基本情况 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2024 年实现净利润-215,441,983.14 元（合并报表归属母公司净利润为 -1,772,938,846.80 元），2024 年末未分配利润为-404,911,052.36 元（合 并报表未分配利润为 3,513,469,980.54 元）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不派发现金红利、不送红股、不 以资本公积金转增股本。 2. 公司 2024 年度利润分配方案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥8,398,074,748.18, a decrease of 30.35% compared to ¥12,057,389,219.78 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥1,772,938,846.80, representing a decline of 1,305.89% from ¥147,022,699.61 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities was -¥219,014,570.76 in 2024, a significant drop of 103.84% compared to ¥5,701,298,254.25 in 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.65, down 1,400.00% from ¥0.05 in 2023[20] - Total assets at the end of 2024 were ¥69,973,817,267.80, a decrease of 3.89% from ¥72,808,100,394.55 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders decreased by 13.85% to ¥8,846,939,698.99 at the end of 2024 from ¥10,268,648,450.17 at the end of 2023[20] - The company reported a significant increase in non-recurring losses, with the net profit excluding non-recurring items at -¥1,779,320,756.73 for 2024, down 2,456.85% from ¥75,495,575.33 in 2023[20] - The weighted average return on net assets was -18.92% in 2024, a decrease of 20.35% from 1.43% in 2023[20] - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[20] Revenue Breakdown - Real estate business revenue dropped by 43.59% to ¥4.25 billion, accounting for 50.59% of total revenue, down from 62.45% in the previous year[70] - The logistics business revenue increased by 6.01% to ¥1.93 billion, representing 22.99% of total revenue, up from 15.10%[70] - The integrated urban development business revenue fell by 43.17% to ¥594 million, making up 7.08% of total revenue, down from 8.67%[70] - The manufacturing business revenue slightly decreased by 2.01% to ¥1.48 billion, which accounted for 17.58% of total revenue, compared to 12.50% in 2023[70] - Revenue from mainland China was approximately ¥7.70 billion, a decline of 34.43% from ¥11.75 billion, representing 91.75% of total revenue[71] - Revenue from other countries or regions surged by 125.98% to ¥693 million, constituting 8.25% of total revenue, up from 2.54%[71] Cash Flow and Investments - Operating cash inflow decreased by 47.62% to ¥8,617,481,950.72 in 2024, primarily due to reduced sales receipts from the real estate business[86] - Investment cash inflow increased by 80.48% to ¥1,738,576,247.33, mainly due to funds received from the Baowan Logistics public project[87] - Net cash flow from operating activities turned negative at -¥219,014,570.76 in 2024, compared to a positive ¥5,701,298,254.25 in 2023, reflecting a 103.84% decline[86] - Total investment cash outflow decreased by 31.98% to ¥3,179,328,741.31, attributed to reduced capital expenditures[87] - Financing cash inflow decreased by 38.43% to ¥14,843,361,796.13, mainly due to a reduction in cash received from borrowings[87] Real Estate Development - The company has entered 16 cities for real estate development, with a total of 69 projects developed, including 40 projects currently for sale[44] - The company is focusing on risk prevention in its real estate development strategy, emphasizing careful project selection and market monitoring[51] - The company reported a new construction area of approximately 462,000 square meters and a completed area of about 905,000 square meters during the reporting period[50] - The company has a total of 5,050 square meters completed in the current period across various projects[53] - The company has a total land reserve area of 1,052,900 square meters, with a remaining developable area of 572,600 square meters[53] Logistics and Operations - The average warehouse utilization rate for the company's logistics business was 88.7%, maintaining above 85% despite a market average decline[47] - The company operates 83 smart logistics parks, with a total storage area exceeding 9.5 million square meters[42] - The company’s logistics operations in Chengdu achieved a 100% warehouse utilization rate, indicating strong demand in that region[49] - The company is actively exploring the "Warehouse+" business model, which includes supply chain services and low-carbon initiatives, to enhance its competitive edge in the logistics sector[65] - The company has received multiple awards for its logistics services, including the "2024 LOG Low Carbon Supply Chain Logistics Outstanding Contribution Award" and recognition as one of the "Top 10 Logistics Parks" in 2024, enhancing its brand influence in the industry[64] Research and Development - R&D expenses rose by 15.29% to ¥49,723,692.34, attributed to increased investment in manufacturing R&D materials[82] - R&D personnel increased to 252 in 2024, a 21.74% rise from 207 in 2023, with the proportion of R&D personnel in the company rising to 6.75% from 5.33%[84] - The company is developing modular prefabricated cabins to enhance safety and comfort in shipbuilding, aiming to become a leader in the domestic ship outfitting industry[83] - The lightweight fire separation system project has been completed, targeting high-speed vessels and meeting international safety standards, indicating strong market potential[83] Corporate Governance and Management - The company has established a robust organizational structure with independent operational management[136] - The company has appointed several key personnel, including the General Manager of the Audit and Risk Control Center and the General Manager of the Financial Management Center, with terms extending into 2025[152] - The company has a dedicated financial department with independent personnel to manage financial operations[135] - The company has implemented internal control systems to ensure compliance and operational integrity[135] - The company is undergoing significant management changes, with multiple executives leaving and new appointments scheduled for early 2025[141] Environmental and Social Responsibility - Nanshan Holdings actively promotes green building initiatives, achieving multiple green warehouse certifications and initiating zero-carbon emission park projects[179] - The company is committed to reducing carbon emissions and has implemented measures to enhance water resource utilization efficiency[179] - Nanshan Holdings has established an ESG management system and published its first sustainability report during the reporting period[180] - The company emphasizes employee welfare and community development, participating in rural revitalization and charitable activities[179] Future Outlook - The company anticipates that the Chinese economy will stabilize and grow, supported by proactive fiscal and monetary policies, which will benefit its business operations[110] - The company plans to maintain a prudent investment attitude, focusing on core areas and key cities while enhancing market research capabilities[114] - The company aims to enhance its asset management capabilities and expand its service offerings, including the integration of industrial park Pre-REITs funds[118] - The company is committed to building core competencies in project financing, planning, industrial cooperation, and project operations[119]