深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-064 为 16.80%；公众投资者认购数量为 2,160 万份，占发售份额总数的比 例为 7.20%。 本次发行基础设施公募 REITs 将使公司成熟物流园区资产的价 值得到释放，并进一步优化资产结构，拓宽融资渠道，促进公司在基 础设施领域投资的良性循环，增强公司可持续经营能力。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 关于控股子公司基础设施公募 REITs 上市的公告 华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金（以下简称 "华泰宝湾物流 REIT"）于 2024 年 5 月 11 日获得中国证券监督管理 委员会出具的准予注册的批复，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日披露的《关于控股子公司基础设施公募 REITs 申报及审批进展的公 告》（公告编号 2024-036）。 华泰宝湾物流 REIT 已于 2024 年 9 月 11 日完成发售，自 2024 年 10 月 29 日起在深圳证券交易所上市，交易代码为 180303，基金简称 为" ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2024-063 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，宋德星先 生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券 交易所的有关规定，宋德星先生已书面承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公 司 2024 年 9 月 12 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 近日，公司董事会收到宋德星先生的通知，其已按规定参加深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券 交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于补选独立董事的议案》，同意补选宋德星先生为公司第七届董 事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满 之日止。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 特 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2024-062 利质押合同》。上述协议、合同约定将东莞维兴向建设银行东莞分行 申请的前述项目融资贷款余额 94,500 万元展期 24 个月，南山地产为 东莞维兴本次贷款余额提供全额连带责任担保，同时苏州维科以其持 有的东莞维兴 100%股权为本次贷款提供质押担保。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2023 年度经审计归母净资产 327.25%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 228.04%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 37.47%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2021 年 9 月，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）之全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简 称"南山地产"）与中国建设银行股份有限公司东莞市分行（以下简 称" ...

关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2024-061 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2023 年度经审计归母净资产 328.77%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 228.60%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 38.43%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称"南山 地产"）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行上 海分行"）签署《不可撤销担保书》，约定南山地产为全资下属公司 上海南闰实业发展有限公司（以下简称"上海南闰"）向招商银行上 海分行申请的 90,000 万元固定资产借款额度提供连带责任担保。 二、股东大会审议及额度使用情况 公司 2023 年度股东大会审议通过《关于 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第十四次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以直接送达、邮件 等方式发出，会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯会议方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等 的规定。经审议，会议形成如下决议： 审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-060 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 战略委员会 主任委员：杨国林 委员：舒谦、余明桂（独立董事） 2. 薪酬与考核委员会 1 主任委员：宋德星（独立董事） 委员：胡芹（独立董事）、赵建潮 主任委员：胡芹（独立董事） 因公司独立董事变更，为保证公司第七届董事会专门委员会的正 常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现对第七届 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层（518048） 电话：（86755）8281-6698 传真：（86755）8281-6898 21-23F, Tower 1, Excellence Century Center Fu Hua 3 Road Futian District, Shenzhen, 518048 P.R. China Tel：（86755）8281-6698 Fax：（86755）8281-6898 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"） 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）召开。根据公司委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》" ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-059 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．召开时间： 现场会议时间：2024年9月27日（星期五） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9 月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2024年9月27日9:15-15:00。 2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长杨国林先生 6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1．出席会议的总体情况 出席 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会暨投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | |------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2024-058 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2023 年度经审计归母净资产 320.00%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 219.84%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 38.43%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称"宝湾物流"） 与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称"招商银行北京分行"） 签署《最高额不可撤销担保书》，约定宝湾物流为全资下属公司北京 天竺宝湾供应链管理有限公司（以下简称"北京天竺宝湾"）向招商 银行北京分行申请的 6.9 亿元综合授信额度提供连带责任担保。 二、股东大会审议及额度使用情况 公司 2023 年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保 额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增不超过 60 亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70%以上的下属控股公司新 增担保 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-057 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助进展情况概述 为支持房地产合作项目开发，深圳市新南山控股（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）全资下属公司深圳市南山房地产开发有 限公司（以下简称"南山地产"）与苏州悦贵房地产开发有限公司（以 下简称"苏州悦贵"）签订财务资助展期协议，约定为苏州悦贵提供 的1,600万元财务资助展期三年，根据相关协议约定，其他股东提供同 等条件的财务资助展期。 公司2023年度股东大会审议通过《关于为项目公司提供财务资助 进行授权管理的议案》，同意公司为符合条件的项目公司提供财务资 助总额度不超过人民币9.46亿元，对单个被资助对象的资助额度不超 过公司最近一期经审计净资产的10%。本次财务资助展期后，公司在 该审议额度项下已使用财务资助总额度69,872万元，为苏州悦贵提供 的财务资助余额为22,251.54万元，未超过授权财务资助总额度，未超 过公司最近一期经审计净资产 ...