深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2025 年 5 月 26 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（下称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会 战略与可持续发展委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司中长期可持续发展战略规划、重大战略性投融资、资本运作等进行研究 并提出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方 式等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则的规 定。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会由 3 名董事组成，其中独立董事至少一 名。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任，负责主持委员会 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 5 月 26 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（下 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制订本议事规则。 第四条 薪酬与考核委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等必 须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任 并由董事会选举产生，负责主持委员会工作。当薪酬与考核委员会主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责；薪酬与考核委 员会主任委员既不履 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 章 程 （修订稿） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章高级管理人员 第七章 党建工作 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 2 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-032 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于为参股公司无锡三奚置业有限公司提供担保额度的公告 1 发展需要，拟与建设银行无锡锡山支行签署《人民币借款展期协议》 对上述项目贷款余额进行展期，同时南山地产或其子公司拟按股权比 例提供不超过 20,298 万元连带责任担保。其他股东方按持股比例提 供同等条件的担保。 | 担保方 | 被担保方 | 持股比例 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 担保余额 | 本次新增 担保额度 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资产负债 | （万元） | （万元） | 期净资产比例 | 联担保 | | | | | 率 | | | | | | 公司或公司 下属控股公 | 无锡三奚置业 有限公司 | 51% | 78.03% | 20,298 | 20,298 | 2.29% | 否 | | 司 | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 整体修订内容： | | | | | | | | 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"做出"相应修订为"作出"， | | | | | | | | "或"相应修订为"或者"。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修 | | | | | | | | 订，不再逐条列示。 | | | | | | | | 此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。 | | | | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 | | | 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | | | | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | | ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-033 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人同意接受提 名。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意补选胡润结女士为公司 第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届 董事会届满之日止。上述候选人简历附后。补选后，董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。该事项需提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 27 日 2 相关人员简历 一、关于董事辞职的情况 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近 日收到公司副董事长张建国先生递交的书面辞职报告。因到法定退休 年龄，张建国先生申请辞去第七届董事会董事、副董事长职务及董事会 专门委员会相应职务。辞去上述职务后，张建国先生不再担任公司及控 股子公司任何职务。由于张建国先生辞职后将导致公 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-034 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 定于2025年6月16日（星期一）召开公司2024年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会 议审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）13:30 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2025年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月16日9:15- 15:0 ...

1 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第 七届监事会第十次会议通知于 2025 年 5 月 22 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯会议方式召开。 本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章 程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会 2025年5月27日 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-031 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-030 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 5 月 22 日以直接送达、邮件 等方式发出，会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯会议方式召开。 本议案需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 修订后的《股东会议事规则》全文详见 2025 年 5 月 27 日巨潮资 讯网。 本议案需提交股东大会审议。 1 3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的 规定。经审议，会议形成如下决议： 1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年度业绩说明会暨投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | | | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | 南山控股 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 | | | 人员姓名 | 资者 | | | 时间 | 2025 年 5 月 20 日 15:00-16:00 | | | 地点 | 深圳证券交易所互动易平台"云访谈"（http://irm.cninfo.com.cn/） | | | | 董事长 舒谦 | | | 上市公司接待人 | 独立董事 余明桂 | | | 员姓名 | 董事、财务总监 兰健锋 | | | | 副总经理、董事会秘书 蒋俊雅 | | | | 本次网上业绩说明会，投资者积极参与和公司之间的交流互 | | | | 动。公司参会嘉宾与投资者互动的主要内容如下： | | | ...