证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-068 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于新增为项目公司提供财务资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 30 日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通 过《关于新增为项目公司提供财务资助额度的议案》。现将有关事项 公告如下： 一、财务资助情况概述 2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过《关 于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》，会议同意公司及 下属控股公司向因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司 所占权益比例不超过 50%的项目公司授权总额度不超过人民币 9.46 亿元的财务资助，目前该额度即将使用完毕。 为满足公司房地产合作开发项目建设资金需要，公司及下属控股 公司拟新增向因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所 占权益比例不超过 50%的项目公司提供不超过人民币 5.7 亿元财务资 助额度。根据相关规定，本议案需提交 ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以直接送达、邮 件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯会议方式召开。 本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集，会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章 程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-066 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会 2024年10月31日 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,412,603,005.33, a decrease of 4.61% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥230,296,984.69, reflecting a significant decline of 4,213.10% year-on-year[3]. - The company reported a 55.92% decrease in year-to-date operating revenue, totaling ¥4,135,448,336.95, primarily due to reduced revenue from real estate projects[7]. - Total revenue for Q3 2024 was approximately ¥4.14 billion, a decrease from ¥9.38 billion in the same period last year, representing a decline of about 56%[16]. - The net profit for Q3 2024 was -270,098,951.37 CNY, a significant decline compared to the net profit of 217,668,399.10 CNY in the same period last year, representing a year-over-year decrease of approximately 224.8%[17]. - The total profit for Q3 2024 was -198,751,268.98 CNY, a sharp decline from 558,098,984.47 CNY in the previous year, indicating a decrease of approximately 135.6%[17]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was -266,813,689.18 CNY, compared to 214,702,164.80 CNY in Q3 2023, indicating a decrease of approximately 224.8%[17]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥1,064,544,510.84, a decrease of 119.40% compared to the previous year[3]. - Cash received from sales and services for the first nine months of 2024 was ¥5,032,459,807.04, a decrease of 58.54% compared to ¥12,138,083,015.97 in the same period of 2023, primarily due to reduced sales returns in the real estate sector[9]. - Cash inflow from financing activities amounted to CNY 12,198,128,369.66, down from CNY 18,120,377,797.05, representing a decline of about 33%[20]. - Cash outflow for financing activities was CNY 9,351,636,777.14, significantly reduced from CNY 18,714,700,359.77, indicating a decrease of approximately 50%[20]. - The net increase in cash and cash equivalents was -CNY 560,090,970.51, contrasting with a significant increase of CNY 3,570,625,671.97 in the prior year[20]. - The ending balance of cash and cash equivalents stood at CNY 7,251,536,376.97, down from CNY 9,429,772,933.00 year-over-year[20]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥73,838,192,329.97, representing a 1.41% increase from the end of the previous year[3]. - The total liabilities increased by 50.73% to ¥7,386,828,869.54, primarily due to an increase in short-term borrowings from related parties[7]. - Total liabilities at the end of Q3 2024 were approximately ¥56.64 billion, up from ¥55.08 billion, reflecting an increase of about 2.8%[15]. - Long-term borrowings increased to approximately ¥22.19 billion from ¥18.31 billion, representing a rise of about 21.5%[15]. - The company's total equity decreased to approximately ¥17.20 billion from ¥17.73 billion, a decline of about 3.0%[15]. Expenses and Costs - Management expenses decreased by 33.19% to ¥374,747,381.37, attributed to cost-cutting measures and the reversal of previously accrued bonuses[8]. - The company recorded a significant drop in other income, which decreased by 43.26% to ¥25,484,837.64, mainly due to reduced government subsidies[8]. - The company reported a 79.04% decrease in income tax expenses, amounting to ¥71,347,682.39, due to reduced revenue from real estate projects[8]. - Total operating costs for Q3 2024 were approximately ¥4.53 billion, down from ¥9.07 billion year-over-year, indicating a reduction of around 50%[16]. - Financial expenses rose to 558,707,641.31 CNY in Q3 2024, compared to 467,659,096.98 CNY in the same period last year, representing an increase of approximately 19.5%[17]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,584[11]. - The largest shareholder, China Nanshan Development (Group) Co., Ltd., holds 57.99% of the shares, totaling 1,570,139,538 shares[11]. Investment Activities - Cash inflow from minority shareholders' investments surged by 5869.42% to ¥31,069,236.00 from ¥520,473.46, reflecting increased contributions from minority shareholders[10]. - Investment activities cash outflow totaled CNY 2,535,798,945.87, an increase from CNY 2,079,132,654.64 in the previous period, reflecting a growth of approximately 22%[20]. - Net cash flow from investment activities was -CNY 2,342,573,708.19, worsening from -CNY 1,320,257,153.50 year-over-year[20]. Other Information - The company has not undergone an audit for the third quarter report[20].

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-064 为 16.80%；公众投资者认购数量为 2,160 万份，占发售份额总数的比 例为 7.20%。 本次发行基础设施公募 REITs 将使公司成熟物流园区资产的价 值得到释放，并进一步优化资产结构，拓宽融资渠道，促进公司在基 础设施领域投资的良性循环，增强公司可持续经营能力。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 关于控股子公司基础设施公募 REITs 上市的公告 华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金（以下简称 "华泰宝湾物流 REIT"）于 2024 年 5 月 11 日获得中国证券监督管理 委员会出具的准予注册的批复，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日披露的《关于控股子公司基础设施公募 REITs 申报及审批进展的公 告》（公告编号 2024-036）。 华泰宝湾物流 REIT 已于 2024 年 9 月 11 日完成发售，自 2024 年 10 月 29 日起在深圳证券交易所上市，交易代码为 180303，基金简称 为" ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2024-063 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，宋德星先 生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券 交易所的有关规定，宋德星先生已书面承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公 司 2024 年 9 月 12 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 近日，公司董事会收到宋德星先生的通知，其已按规定参加深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券 交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于补选独立董事的议案》，同意补选宋德星先生为公司第七届董 事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满 之日止。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 特 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2024-062 利质押合同》。上述协议、合同约定将东莞维兴向建设银行东莞分行 申请的前述项目融资贷款余额 94,500 万元展期 24 个月，南山地产为 东莞维兴本次贷款余额提供全额连带责任担保，同时苏州维科以其持 有的东莞维兴 100%股权为本次贷款提供质押担保。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2023 年度经审计归母净资产 327.25%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 228.04%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 37.47%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2021 年 9 月，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）之全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简 称"南山地产"）与中国建设银行股份有限公司东莞市分行（以下简 称" ...

关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2024-061 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2023 年度经审计归母净资产 328.77%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 228.60%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 38.43%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称"南山 地产"）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行上 海分行"）签署《不可撤销担保书》，约定南山地产为全资下属公司 上海南闰实业发展有限公司（以下简称"上海南闰"）向招商银行上 海分行申请的 90,000 万元固定资产借款额度提供连带责任担保。 二、股东大会审议及额度使用情况 公司 2023 年度股东大会审议通过《关于 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第十四次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以直接送达、邮件 等方式发出，会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯会议方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等 的规定。经审议，会议形成如下决议： 审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-060 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 战略委员会 主任委员：杨国林 委员：舒谦、余明桂（独立董事） 2. 薪酬与考核委员会 1 主任委员：宋德星（独立董事） 委员：胡芹（独立董事）、赵建潮 主任委员：胡芹（独立董事） 因公司独立董事变更，为保证公司第七届董事会专门委员会的正 常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现对第七届 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层（518048） 电话：（86755）8281-6698 传真：（86755）8281-6898 21-23F, Tower 1, Excellence Century Center Fu Hua 3 Road Futian District, Shenzhen, 518048 P.R. China Tel：（86755）8281-6698 Fax：（86755）8281-6898 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"） 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）召开。根据公司委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》" ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-059 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．召开时间： 现场会议时间：2024年9月27日（星期五） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9 月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2024年9月27日9:15-15:00。 2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长杨国林先生 6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1．出席会议的总体情况 出席 ...