证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2024-041 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2023 年度经审计归母净资产 311.49%，对资产负债率超过 70%的单位 担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 210.83%，对合并报表 外单位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 36.64%，敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）与招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称"招商银行重庆 分行"）签署《不可撤销担保书》，约定公司为全资下属公司重庆南 山汽车运动文化有限公司（以下简称"重庆运动文化"）向招商银行 重庆分行申请的 5,500 万元综合授信额度提供连带责任担保。 二、股东大会审议及额度使用情况 公司 2023 年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保 额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2024-040 近日，公司董事会收到胡芹女士的通知，其已按规定参加深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 30 日 1 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于补 选独立董事的议案》，同意补选胡芹女士为公司第七届董事会独立董 事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 截至公司 2023 年度股东大会通知发出之日，胡芹女士尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有 关规定，胡芹女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel.）：（0755） 88265288 传真（Fax.）：（0755） 88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 125 号 致：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市新南山控股（集团） 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-038 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．召开时间： 现场会议时间：2024年5月22日（星期三） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5 月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2024年5月22日9:15-15:00。 2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长杨国林先生 6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1．出席会议的总体情况 出席本次股东 ...

（2024年5月22日经公司2023年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为进一步规范深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国会计法》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司编制的年度报告等定期财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除前述财务会计报告 审计之外的其他专项审计业务的，视重要程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规定的资格， 具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2024年5月22日经公司2023年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了确保深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论， 做出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》，特制 定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）董事会有权决定符合下列情形之一的交易事项： 1、公司在一年内购买、出售资产低于公司最近一期经审计总资产 30%的事 项。上述购买、出售的资产不含购买原材料、经营性土地等资产，以及出售商品 房等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含 在内。 1 （一）召集股东大会 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 章 程 （2024年5月22日经公司2023年度股东大会审议通过） 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 2 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2024-037 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司 2022 年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保 额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增提供不超 过 80 亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70%以上的下属控股 公司新增提供担保额度 50 亿元，向资产负债率低于 70%的下属控股 公司新增提供担保额度 30 亿元。上述担保额度在授权期限内可循环 使用。 前述对上海南茂、南通南展的担保在股东大会批准的额度范围之 内。截至 2024 年 4 月 30 日，上海南茂的资产负债率为 77.91％（未 经审计）、南通南展资产负债率为 107.73％（未经审计），本次担保 使用额度情况如下： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2023 年度经审计归母净资产 311.93%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 210.29%，对 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 □特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会□路演活动 类别 □现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称 华商基金 时间 2024年5月 20日 地点 公司26楼会议室 副总经理、董事会秘书 蒋俊雅 上市公司接待人 证券事务部副总经理、证券事务代表 刘逊 员姓名 投资者关系经理 戴晶 1、公司长期如何实现盈利增长和股东回报？ 答：公司将坚持稳健经营、规范运作，有序实施转型发展。一 方面，进一步提升公司在物流园区、工业园区、住宅开发等不动产领 域的资产运营管理能力、规模和竞争优势，提高公司经营业绩；另一 方面，积极寻找发展新动能，探索实践基金、REITs 等资本手段，逐 步实现战略转型升级，提升盈利能力和可持续增长能力；此外，公司 将持续根据实际情况，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投 资者共享发展成果，落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。 投资者关系活动 2、仓储物流业务平均毛利率较高，净利润表现如何？ ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2024-034 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2023 年度经审计归母净资产 317.48%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 215.84%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 36.64%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2022 年 5 月，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称 "南山地产"）与中国建设银行股份有限公司武汉省直支行（以下简 称"建设银行武汉省直支行"）签署《保证合同》，约定南山地产为 其控股下属公司武汉山峻建设发展有限公司（以下简称"武汉山峻"） 向建设银行武汉省直支行申请的 20,000 万元项目贷款提供连带责任 担保。具体内容详见 2022 年 6 月 8 日《关于对外担 ...