证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2025-044 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占公 司 2024 年度经审计归母净资产 369.03%，对资产负债率超过 70%的 单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 244.74%，对合并 报表外单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 42.59%，敬 请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）与中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆大渡口区支行（以下简 称"邮储银行大渡口支行"）签署《连带责任保证合同》，约定公司 为下属子公司重庆南博汽车服务有限公司（以下简称"南博汽车"） 向邮储银行大渡口支行申请的 16,000 万元综合授信额度提供连带责 任担保；为下属子公司重庆香车文化创意有限公司（以下简称"香车 文化"）向邮储银行大渡口支行申请的 4,000 万元综合授信额度提 ...

Core Viewpoint - Nanshan Holdings (002314.SZ) reported a turnaround in its financial performance for the first half of 2025, achieving a net profit of 91.53 million yuan after previously incurring losses [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 5.78 billion yuan, representing a year-on-year growth of 112.29% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached 91.53 million yuan [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 90.95 million yuan [1] - Basic earnings per share were reported at 0.03 yuan [1]

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2025年半年度财务报告 2025 年 8 月 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 5,932,436,983.21 | 7,149,604,011.02 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 4,276,806.38 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 6,524,744.00 | 8,185,386.42 | | 应收账款 | 943,014,156.99 | 817,665,636.24 | | 应收款项融资 | 48,297,940.60 | 16,442,690.45 | | 预付款项 ...

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 年期初占 2025 | 2025 | 年半年度占用累计 | 2025 年半年度占 | | 年半年度偿 2025 | 2025 | 年半年度末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额(不含利息) | 用资金的利息(如 有) | | 还累计发生金额 | | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | - | - | | - | | - | - | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | - | - ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于中开财务有限公司 2025 年 6 月 30 日风险评估报告 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验中开财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2013 年 7 月 24 日，是经国家金融监督管理总局 （原中国银行业监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。 公司办公场所：深圳市南山区招商街道赤湾六路 8 号赤湾总部大 厦 29 楼北。 法定代表人：张建国 金融许可证机构编码：L0078H244030001 股东会下设监事会，监事会是公司的监督机构，向股东会负责， 遵照法律法规及公司章程履行职责并承担相关义务。 董事会是公司决策机构，对股东会负责，遵照有关法律、法规及 公司章程的规定履行职责。 统一社会信用代码：9144030007437198X0 注册资本：10 亿元人民币 股东构成：中国南山开发（集团）股份有限公 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-042 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以直接送达、邮 件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日以现场会议方式召开。本次 会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、 法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事舒谦先生、 1 赵建潮先生、李鸿卫先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。 1. 审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 《公司 2025 年半年度报告》详见 2025 年 8 月 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 1 第一条 为进一步完善深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易， 维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事 会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。证券事务部为公司内幕信息知情人登记管 理工作的日常办事机构。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。公司各部门、分公 司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司负责人为本 部门或本单位的内幕信息内部报告责任人，需要按 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月 28 日经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 1 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第一条 为加强深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任 期届满、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任，董事、高级管理人员 辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。 高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 除本制度第七条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当按照有关法律 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第一条 为加强深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司市值管理工作由董事会领导，经营管理层主要负责，由董事会秘书 具体分管。公司证券事务部是市值管理工作的牵头管理部门，负责统筹 协调市值管理日常执行和监督工作，公司各职能部门及子公司积极配合， 共同推动公司市值管理体系建设和实施工作。 第四条 董事会应当重视上市公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就 上市公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及 融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避 免盲目扩张，不断提升上市公司投资价值。 发展、个人能力价值 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月 28 日经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 （以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、 投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证 所披露的信息不违反国家保密规定。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围及方式 1 第一条 为规范深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法依规履 行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》（以下简称《信息披露暂缓与豁免管理规定》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） ...