证券代码：002314 证券简称：南山控股 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会暨投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | |------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2024-058 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2023 年度经审计归母净资产 320.00%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 219.84%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 38.43%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称"宝湾物流"） 与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称"招商银行北京分行"） 签署《最高额不可撤销担保书》，约定宝湾物流为全资下属公司北京 天竺宝湾供应链管理有限公司（以下简称"北京天竺宝湾"）向招商 银行北京分行申请的 6.9 亿元综合授信额度提供连带责任担保。 二、股东大会审议及额度使用情况 公司 2023 年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保 额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增不超过 60 亿元的担保额度，其中：向资产负债率为 70%以上的下属控股公司新 增担保 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-057 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助进展情况概述 为支持房地产合作项目开发，深圳市新南山控股（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）全资下属公司深圳市南山房地产开发有 限公司（以下简称"南山地产"）与苏州悦贵房地产开发有限公司（以 下简称"苏州悦贵"）签订财务资助展期协议，约定为苏州悦贵提供 的1,600万元财务资助展期三年，根据相关协议约定，其他股东提供同 等条件的财务资助展期。 公司2023年度股东大会审议通过《关于为项目公司提供财务资助 进行授权管理的议案》，同意公司为符合条件的项目公司提供财务资 助总额度不超过人民币9.46亿元，对单个被资助对象的资助额度不超 过公司最近一期经审计净资产的10%。本次财务资助展期后，公司在 该审议额度项下已使用财务资助总额度69,872万元，为苏州悦贵提供 的财务资助余额为22,251.54万元，未超过授权财务资助总额度，未超 过公司最近一期经审计净资产 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋德星作为深圳市新南山控股（ 集团）股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市新 南山控股（ 集团）股份有限公司董事会提名为深圳市新南山控股（ 集 团）股份有限公司（ 以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市新南山控股（ 集团）股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会（ 上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □（否 如否，请详细说明：______________________________（ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □（否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-054 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 和巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公 告编号 2024-056。 特此公告。 1. 审议通过《关于补选独立董事的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议 通过。具体内容详见 2024 年 9 月 12 日刊登于《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网的《关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的公 告》，公告编号 2024-055。 本议案需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2024 年 9 月 12 日刊登于《证券时报》《上海证券报》 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十三次会议通知于 2024 年 9 月 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-055 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 鉴于西小虹先生离任后将导致公司董事会和专门委员会中独立董 事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相 关规定，西小虹先生的离任将在公司召开股东大会选举产生新任独立 董事后生效。在此期间，西小虹先生仍将按照法律法规和《公司章程》 等规定，继续履行独立董事职责。 截至本公告披露日，西小虹先生未持有公司股票。公司对西小虹先 生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选独立董事的情况 2024 年 9 月 11 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，会议审 议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司第七届董事会提名委员 会审核通过，董事会提名宋德星先生为公司第七届董事会独立董事候 1 选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届 满之日止。宋德星先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近 一次独立董事资格培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证明。 补选独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计不超过公司董事总数 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 现就提名宋德星先生为深圳市新南山控股（集团）股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市新南山控股（集团）股份 有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-056 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 定于2024年9月27日（星期五）召开公司2024年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次会议 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助进展情况概述 为支持房地产合作项目开发，深圳市新南山控股（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）全资下属公司苏州南山新吴房地产开发 有限公司（以下简称"苏州新吴"）为北京城建南山置业有限公司（以 下简称"北京城建南山"）提供57,820万元财务资助，根据相关协议 约定，其他股东提供同等条件的财务资助。 公司2023年度股东大会审议通过《关于为项目公司提供财务资助 进行授权管理的议案》，同意公司为符合条件的项目公司提供财务资 助总额度不超过人民币9.46亿元，对单个被资助对象的资助额度不超 过公司最近一期经审计净资产的10%。本次财务资助后，公司在该审 议额度项下已使用财务资助总额度68,272万元，为北京城建南山提供 的财务资助余额为57,820万元。未超过授权财务资助总额度，未超过 公司最近一期经审计净资产10%。本次财务资助符合前述额度使用条 件，无需提交公司董事会、股东大会审议。 1 二、被资助对象基本情况 深圳市新南山控 ...

关于召开 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-053 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《2024 年半年度报告》。 为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度经营情况，公 司定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00-16:00 举行 2024 年半 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）举行，投资者可以登录"互 动易"网站，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 本次业绩说明会出席人员有：公司董事长杨国林先生、独立董事 余明桂先生、董事兼财务总监兰健锋先生、副总经理兼董事会秘书蒋 俊雅女士。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现 就本次业绩说明会提前向 ...