证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-033 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人同意接受提 名。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意补选胡润结女士为公司 第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届 董事会届满之日止。上述候选人简历附后。补选后，董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。该事项需提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 27 日 2 相关人员简历 一、关于董事辞职的情况 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近 日收到公司副董事长张建国先生递交的书面辞职报告。因到法定退休 年龄，张建国先生申请辞去第七届董事会董事、副董事长职务及董事会 专门委员会相应职务。辞去上述职务后，张建国先生不再担任公司及控 股子公司任何职务。由于张建国先生辞职后将导致公 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-032 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于为参股公司无锡三奚置业有限公司提供担保额度的公告 1 发展需要，拟与建设银行无锡锡山支行签署《人民币借款展期协议》 对上述项目贷款余额进行展期，同时南山地产或其子公司拟按股权比 例提供不超过 20,298 万元连带责任担保。其他股东方按持股比例提 供同等条件的担保。 | 担保方 | 被担保方 | 持股比例 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 担保余额 | 本次新增 担保额度 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资产负债 | （万元） | （万元） | 期净资产比例 | 联担保 | | | | | 率 | | | | | | 公司或公司 下属控股公 | 无锡三奚置业 有限公司 | 51% | 78.03% | 20,298 | 20,298 | 2.29% | 否 | | 司 | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 整体修订内容： | | | | | | | | 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"做出"相应修订为"作出"， | | | | | | | | "或"相应修订为"或者"。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修 | | | | | | | | 订，不再逐条列示。 | | | | | | | | 此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。 | | | | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 | | | 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | | | | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | | ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-034 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 定于2025年6月16日（星期一）召开公司2024年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会 议审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）13:30 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2025年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月16日9:15- 15:0 ...

1 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第 七届监事会第十次会议通知于 2025 年 5 月 22 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯会议方式召开。 本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章 程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会 2025年5月27日 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-031 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-030 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 5 月 22 日以直接送达、邮件 等方式发出，会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯会议方式召开。 本议案需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 修订后的《股东会议事规则》全文详见 2025 年 5 月 27 日巨潮资 讯网。 本议案需提交股东大会审议。 1 3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的 规定。经审议，会议形成如下决议： 1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果 ...

Group 1: Company Performance - In Q1 2025, the company achieved a revenue of CNY 4.06 billion, representing a year-on-year increase of 205.09% [4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 245 million, a year-on-year growth of 296.94% [4] - The increase in revenue and profit is primarily due to the rise in real estate sales recognition [4] Group 2: Asset Management and Impairment - The company has conducted significant asset impairment, with CNY 1.1 billion in impairments in 2024, following CNY 500 million in 2023 [6][7] - The impairment assessments are based on cost, competitive pricing, and recent transaction prices, ensuring accurate reflection of asset quality [7] - As of the end of 2024, there were no indications of impairment for inventory assets at Haicheng Jin, and no provision for inventory write-downs was made [7] Group 3: Strategic Initiatives - The company is actively pursuing transformation and upgrading, focusing on real estate development and operational management capabilities [7] - It is exploring new growth drivers through capital instruments such as REITs and has successfully launched a public REIT for logistics assets [7] - The company has invested in China Nuclear Technology to expand into the renewable energy sector and is involved in the establishment of industrial park Pre-REITs acquisition funds [7] Group 4: Market Position and Logistics - The average warehouse utilization rate for Baowan Logistics in 2024 was 88.7%, outperforming peers and maintaining competitive strength [5] - The company is committed to enhancing its market value through operational optimization, shareholder returns, and investor relations management [6]

Group 1 - The company, Shenzhen Nanshan Holdings Group Co., Ltd., will hold an online performance briefing for the 2024 fiscal year on May 20, 2025, from 15:00 to 16:00 [1][5] - The briefing will be conducted via the "Interactive Easy" platform provided by the Shenzhen Stock Exchange, allowing investors to participate and ask questions [1][2] - Key attendees at the briefing will include the company's chairman, independent director, financial director, and vice president [1][5] Group 2 - The company is encouraging investors to submit questions in advance through the "Interactive Easy" platform to enhance communication efficiency [2] - During the performance briefing, the company will address commonly asked questions within the scope of information disclosure [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《2024 年年度报告》。 为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定 于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00-16:00 举行 2024 年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）举行，投资者可以登录"互动 易"网站，进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 本次业绩说明会出席人员有：公司董事长舒谦先生、独立董事余 明桂先生、董事兼财务总监兰健锋先生、副总经理兼董事会秘书蒋俊 雅女士。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现 就本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者 的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏 ...

Core Viewpoint - The A-share market experienced a significant rally, with notable stocks such as Dongfang Chuangye hitting the daily limit, and DeMa Technology rising over 9% [1] Company Performance - Dongfang Chuangye achieved a straight limit increase, indicating strong investor interest and confidence in the stock [1] - DeMa Technology saw a rise of more than 9%, reflecting positive market sentiment towards its performance [1] - Other companies such as Wuchan Zhongda, Nuoli Co., Zhongguo Wuliu, and Nanshan Holdings also experienced upward movement, contributing to the overall market rally [1]