证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-009 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 一、会议召开情况 1．召开时间： 现场会议时间：2025年3月14日（星期五） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3 月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2025年3月14日9:15-15:00。 2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长舒谦先生 6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1．出席会议的总体情况 出席本 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层（518048） 电话：（86755）8281-6698 传真：（86755）8281-6898 21-23F, Tower 1, Excellence Century Center Fu Hua 3 Road Futian District, Shenzhen, 518048 P.R. China Tel：（86755）8281-6698 Fax：（86755）8281-6898 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"） 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）定于 2025 年 3 月 14 日（星期五）召开。根据公司委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》" ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-008 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 定于2025年3月14日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十八次会议 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2025年3月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-007 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十八次会议通知于 2025 年 2 月 21 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2025 年 2 月 25 日以通讯会议方式召开。 本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的 规定。经审议，会议形成如下决议： 1. 审议通过《关于补选公司董事的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东中国南山 开发（集团）股份有限公司提名李鸿卫先生为公司第七届董事会非独立 董事候选人，董事会提名邱文鹤先生为公司第七届董事会非独立董事 候选人。上述候选人同意接受提名。经董事会提名委员会审核通过，董 事会同意补选李鸿卫先生、邱文鹤先生为公司第七届董事会非独立董 事， ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | 特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访□业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（ ） | | 参与单位名称 | 中金公司 | | 时间 | 2025 年 2 月 18 日 | | 地点 | 公司 26 楼会议室 | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书 蒋俊雅 | | 员姓名 | 投资者关系经理 戴晶 | | | 1、公司业务发展方向与战略规划？ | | | 答：公司坚持稳中求进的工作主基调，紧密围绕"不动产开发 | | | 和运营管理能力"，根据宏观环境、市场变化和资产情况等综合考 | | | 量，有序进行资源盘活和调配，提升资产效益，打造业务滚动发展的 | | | 资本闭环和可持续发展模式。 | | | 2、房地地产开发业务的发展策略？ | | | 答：公司房地产开发业务维持审慎投资策略，进一步聚焦核心 | | 投资者关系活动 | 城市的优质区块，选择具 ...

4、宝湾物流园区拓展情况？ 答：在物流地产增量市场转向存量市场的背景下，公司目前项 目开拓整体保持谨慎，近年获取新项目力度有所下降，目前在建与拟 建项目面积超过 80 万平方米。同时，宝湾物流持续深化基金合作及 管理输出模式，聚焦优质区域加强轻资产管理，实现资管管理规模进 一步扩张。2024 年管理输出项目签约 6 个，突破历史新高，实现了 由前期策划到后端运营全链条资管服务输出。 5、宝湾物流管理输出业务开展情况？ 答：近年来，宝湾物流积极推进轻重并举发展转型，2020 年开 始在京津冀、长三角、大湾区为多家地方国资、实体产业、金融机构 等提供包括前期策划、工程咨询、运营管理、招商租赁、数智化系统、 物业管理等在内的全链条资管服务输出，管理输出面积超百万平米。 通过宝湾多年高品质的物流园区开发建设和运营管理能力及自主研 发的物联网系统，为想做园区的政府和企业赋能，助其有效降低园区 运营成本，提升管理运营效率，同时完善宝湾物流园区网络建设，通 过 IOT 物联网系统实现科技赋能、数据互通，达到经济效益与社会 效益双提升，实现参与主体的多赢局面。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 深圳市新南山控股（集 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-006 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十七次会议通知于 2025 年 2 月 12 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯会议方式召开。 本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的 规定。经审议，会议形成如下决议： 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 因工作需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事长 提名、第七届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邱文鹤先生 为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董 事会届满之日止，聘任后邱文鹤先生不再担任公司常务副总经理职务。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2025 年 ...

证券代码：002314 股票简称：南山控股 编号：2025-004 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 2．业绩预告情况：亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 1 原因如下： 一是为应对激烈的市场竞争，公司采取促销策略加速库存去化和 资金回笼，导致结转项目毛利率同比有所下降。 二是公司部分房地产项目出现减值迹象。基于谨慎性原则，公司 结合项目所在区域的市场环境、产品结构，按照会计准则计提相应的 存货跌价准备，计提金额同比增加。 未来随着房地产政策相关措施持续落地，市场有望逐步企稳，公 司将密切关注行业政策动态，多措并举加速房地产项目存量去化，保 证现金流安全，实现公司未来持续稳定发展。 四、风险提示 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损： | 13 ...