深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行 职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 余明桂：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。历任华中科技大学控制科学与工程学科博士后，武汉大 学经济与管理学院会计学专业副教授、教授、博士生导师。现任中南 财经政法大学金融学教授、博士生导师、武汉新芯集成电路股份有限 公司董事及本公司独立董事等。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，公司召开了股东大会 3 ...

宋德星：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 学位，高级工程师职称。历任交通部水运规划设计院团委书记、工程 师，交通部赴四川讲师团副团长，交通部水运司集装箱处副处长、处 长，洛阳市人民政府副市长（挂职），交通部水运研究所副所长，长 江三峡通航管理局副局长、局长，交通部水运司副司长、司长，交通 运输部水运局局长（兼任部台办主任），招商局集团交通物流业务总 监，中国外运长航集团有限公司副董事长、党委书记、执行董事、总 经理，国务院国资委物流大数据平台筹备工作组成员兼办公室主任， 曾任中国外运股份有限公司副董事长，招商局能源运输股份有限公司 副董事长，招商局港口集团股份有限公司董事。现任上海中谷物流股 1 份有限公司独立董事及本公司独立董事。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 则指引和《公司 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，公司召开了股东大会 3 次，董事会会议 9 次。在 2024 1 各位股东及股东代表： 作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行 职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年 1 月-5 月履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 袁宇辉：男，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。历任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理、副 董事，深圳赤湾港航股份有限公司董事、独立董事，深圳赤湾石油基 地股份有限公司董事，北京绵世投资集团股份有限公司独立董事。 2020 年 6 月-2024 年 5 月担任本公司独立董事。 （二）是否 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行 职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年 1 月-5 月履行独立董事职责的情况报告如下： 2024 年，公司召开了股东大会 3 次，董事会会议 9 次。在 2024 年任期内，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责， 出席会议的具体情况如下： | 董事姓名 | 本报告期 应参加董 | 出席董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | | 会次数 | | 大会次数 | | | 事会次数 | | ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行 职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自 2024 年 5 月 22 日起担任公司独立董事，现将 2024 年本人履 行职责的情况报告如下： 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 1 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，公司召开了股东大会 3 次，董事会会议 9 次，本人严 格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体 情况如下： | 董事姓名 | 本报告期 应参加董 | 出席董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东 | | --- | -- ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-017 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 2025年度本公司与关联方发生的日常关联交易具体情况预计如下： | 单位：万元 | | --- | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，深圳市新南山控 股（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）根据生产经营的需要， 对与关联方2025年度拟发生的日常交易情况进行了合理的估计，预计 发生关联交易的关联人主要包括中开财务有限公司（以下简称"财务 公司"）、深圳市赤湾商业发展有限公司（以下简称"赤湾开发平台"）、 深圳赤晓工程建设有限公司（以下简称"赤晓工程"），中国南山开 发（集团）股份有限公司（以下简称"中国南山"）、深圳市赤湾东方 物流有限公司（以下简称"东方物流"）、赤晓企业有限公司（以下简 称"赤晓企业"）、合肥宝湾国际物流中心有限公司（以下简称"合肥宝 湾"）及其下属企业等。 2025年4月24 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-022 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了 《关于公司开展外汇套期保值业务额度预计的议案》，现将有关事项公 告如下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 1. 交易目的 公司部分海外订单采用外币结算，随着海外业务规模的不断扩大， 外汇结算业务量逐渐增加，远期收汇的汇率波动风险会出现外汇风险 敞口。为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成不利影响， 公司在不影响主营业务和资金使用安排的前提下开展外汇套期保值业 务，以锁定相应订单的毛利。该交易以正常的本外币收支业务为背景， 以具体业务订单为依托，交易金额、交易期限与实际业务需求或者风 险敞口相匹配，不进行投机和单纯套利交易。 2. 交易金额 根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生 产经营所需的资金量， ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于估值提升计划的公告 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强公司市值管理，切实推动提升公司投资价值，增强投资者回 报，维护投资者的合法权益，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）积极响应并落实监管要求，结合公司发展战略、 生产经营情况，制定本估值提升计划。 一、触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的规 定，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经 审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称"长 期破净公司"），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披 露。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票连续 12 个月每 个交易日的收盘价均低于已披露的最近一个会计年度经审计的每股净 资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 30 日，公司每个交易日收盘 价均低于 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关 会计准则，需对原执行的会计政策进行变更。本次会计政策变更不会 对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一） 变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》），该解释规定了 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"，自印发之日起开始施行，允许企业自发布年度提前执 行。根据上述规定，公司需对现行会计政策进行变更。 本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准 则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （二）变更时间 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-019 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于向控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，公司及下属公司的对外担保总额占 2024 年度经审计 归母净资产 384.66%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 270.99%，对合并报表外单位担保金额占 公司 2024 年度经审计归母净资产 42.59%，敬请投资者注意相关风险。 2025年4月24日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称 "公司"）召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于向控股子公司提供担保额度的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、担保情况概述 1. 为满足公司下属控股公司正常生产经营需要，保证其向业务相 关方（包括但不限于银行等金融机构及其他业务合作方）申请综合授 信或其他日常经营（包括但不限于履约担保、产品质量担保等）的顺 利进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律 ...