表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-002 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十六次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯会议方式召开。 本次会议由副董事长张建国先生召集，会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 等的规定。经审议，会议形成如下决议： 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举舒谦 先生为第七届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日 起至第七届董事会届满之日止。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2025 年 1 月 13 日 1 相关人员简历 舒谦：男，1977 年出生，中国国籍，无境外 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - The company has established a development layout focusing on modern high-end warehousing logistics as its strategic business, supported by real estate development and nurturing urban integrated development [6]. - The company aims to enhance asset efficiency and create a sustainable development model through orderly resource activation and allocation [6]. Group 2: Market Outlook and Risks - The logistics real estate market faces downward risks due to an imbalance between supply and demand, with weak overall effective demand [4]. - Despite short-term challenges, the long-term stability of the logistics real estate market is supported by China's large consumer market and policies aimed at releasing consumption potential [4]. Group 3: Revenue Sources and Business Development - The company's urban integrated development business focuses on industrial parks and standardized industrial zones, with revenue sources including property leasing, sales, and supporting services [4]. - The business is still in the cultivation phase, leading to unstable operating performance, but the company plans to strengthen the industrial attributes of the parks and improve management levels [4]. Group 4: Financing Structure and Cost - The company utilizes various financing channels, including bank loans, shareholder loans, and bond financing, with subsidiaries having independent financing capabilities and good credit ratings [4]. - In 2024, the company plans to take advantage of improved market liquidity to gradually reduce financing costs [4]. Group 5: Market Value Management - The company views market value management as a long-term task, aiming to enhance valuation levels within reasonable ranges through effective operational management and governance [4]. - Continuous communication with the market is emphasized to improve understanding and recognition of the company's value [4]. Group 6: Future Development Plans - The company will maintain a cautious investment strategy in real estate development, focusing on quality projects in core cities while prioritizing the handling of existing projects to reduce costs and risks [6]. - The company plans to expand its warehousing logistics business through traditional project acquisition and mergers of second-hand projects, particularly in key regions [6].

Group 1: Business Development and Strategy - Baowang Logistics has successfully issued the Huatai Baowang Logistics REIT, enhancing its asset management capabilities and creating a capital closed loop for business development [2] - The company is actively seeking new growth drivers while focusing on its core business, exploring capital methods such as funds and REITs for strategic transformation and upgrading [2] - Baowang Logistics has invested in China Nuclear Technology, expanding into the renewable energy sector, and has established a Pre-REITs acquisition fund for industrial parks [2] Group 2: Market Competition and Landscape - The warehousing and logistics industry is highly market-oriented, characterized by a "one strong, many strong" competitive landscape, with significant participation from logistics companies, financial institutions, and e-commerce firms [2] - The successful issuance of public REITs in the warehousing and logistics sector has attracted substantial capital, intensifying competition [2] Group 3: Financial Performance and Management - The company aims to improve its operational efficiency and profitability while enhancing corporate governance to promote sustainable growth in intrinsic value [2] - Baowang Logistics plans to strengthen market communication and value dissemination to enhance market understanding and recognition of its value [2] Group 4: Shareholder and Corporate Relations - Baowang Logistics is a state-owned capital-controlled listed company, committed to adhering to the guidelines set by the China Securities Regulatory Commission and the State-owned Assets Supervision and Administration Commission regarding market value management [2] - The company has established a significant relationship with China Nuclear Technology, being its largest shareholder [3]

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2024-070 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2023 年度经审计归母净资产 329.39%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 228.04%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2023 年度经审计归母净资产 37.47%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称"宝湾物流"） 与中国建设银行股份有限公司宁波镇海支行（以下简称"建设银行镇 海支行"）签署《本金最高额保证合同》，约定宝湾物流为宁波镇海 宝湾国际物流有限公司（以下简称"镇海宝湾"）向建设银行镇海支 行申请的 22,000 万元固定资产贷款额度提供连带责任保证担保。 二、股东大会审议及额度使用情况 公司 2023 年度股东大会审议通过《关 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-069 届时公司董事兼总经理舒谦先生、董事兼财务总监兰健锋先生、独 立董事胡芹女士、副总经理兼董事会秘书蒋俊雅女士将在线就公司业 绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市新南山控股（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易 所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四） 14:30-17:00 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-067 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------|-------------------|-- ...

本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等 的规定。经审议，会议形成如下决议： 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-065 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯会议方式召开。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议 通过。具体内容详见 2024 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网的《公司 2024 年第三季度报告》，公告编号 2024- 067。 2. 审议通过《关于新增为项目公司提供财务资助额度的议案》。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 1．审议通过《 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-068 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于新增为项目公司提供财务资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 30 日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通 过《关于新增为项目公司提供财务资助额度的议案》。现将有关事项 公告如下： 一、财务资助情况概述 2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过《关 于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》，会议同意公司及 下属控股公司向因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司 所占权益比例不超过 50%的项目公司授权总额度不超过人民币 9.46 亿元的财务资助，目前该额度即将使用完毕。 为满足公司房地产合作开发项目建设资金需要，公司及下属控股 公司拟新增向因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所 占权益比例不超过 50%的项目公司提供不超过人民币 5.7 亿元财务资 助额度。根据相关规定，本议案需提交 ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以直接送达、邮 件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯会议方式召开。 本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集，会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章 程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-066 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会 2024年10月31日 1 ...