证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-064 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议决定，公司将于2023年12月20日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号良 运大酒店5层多功能7厅召开2023年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月20日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：2023年12月20日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月20日上午9:15，结束时间为2023 年12月20日下午15 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，就第六届董事会第十八次会议相关事项发表意见 如下： 一、《关于变更会计师事务所的议案》 我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审 计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审 议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在 损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于变更会计师事务所的 议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上 述事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 (以下无正文) 本页无正文，为吉林亚联发展科技股份有限公 ...

北京雍行律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：吉林亚联发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）等 相关法律、法规和规范性文件以及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，北京雍行律师事务所（以下简称本所）指派本所 律师出席吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称亚联发展）2023 年第四次 临时股东大会（以下简称本次股东大会），并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经查验，本次股东大 ...

2023年第四次临时股东大会决议公告 吉林亚联发展科技股份有限公司 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 1、会议召开时间：2023年11月15日下午14:30。 2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长王永彬先生。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东代表共19名，代表公司有表决权的股份108,242,462 股，占全部股份393,120,000股的27.5342%，其中：出席现场会议的股东代表4名， 代表公司有表决权的股份107,971,162股，占公司有表决权股份总数的27.4652%； 通过网 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥81,166,129.26, a decrease of 80.42% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥4,084,569.50, down 48.14% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥3,805,459.20, a decline of 153.34%[4] - The company reported a net loss of CNY 781,665,247.80 in retained earnings, slightly worsening from CNY 775,388,903.76 last year[19] - The net profit for Q3 2023 was -5,318,815.41 CNY, compared to -28,325,668.72 CNY in the same period last year, indicating an improvement[22] - Operating profit for Q3 2023 was -5,396,711.53 CNY, compared to -26,850,438.94 CNY in Q3 2022, showing a significant reduction in losses[22] - The total comprehensive income for Q3 2023 was -5,318,815.41 CNY, compared to -28,387,599.20 CNY in the previous year, showing an improvement[22] - Basic earnings per share for Q3 2023 were -0.0160 CNY, compared to -0.0662 CNY in Q3 2022, indicating a reduction in losses per share[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥719,394,730.60, representing a decrease of 20.78% from the end of the previous year[4] - The company’s long-term equity investments decreased by 62.68% to ¥10,528,994.93 due to the completion of equity transfers[9] - The company’s total liabilities decreased by 32.15% due to debt repayment and the acceptance of partial debt forgiveness[9] - Total liabilities were CNY 625,308,857.20, a decrease of 26.1% compared to CNY 846,928,966.12 last year[19] - Current assets totaled CNY 592,670,280.22, a decline of 21.7% from CNY 757,121,076.67 at the end of the previous quarter[18] - Non-current assets decreased to CNY 126,724,450.38, down 16.0% from CNY 150,986,325.11[18] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥23,031,816.22, a decline of 119.90% year-to-date[4] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was -23,031,816.22 CNY, down from 115,757,914.38 CNY in Q3 2022, reflecting a decline in cash generation[25] - The net cash flow from investing activities was 1,402,842.51 CNY in Q3 2023, a recovery from -125,702,329.77 CNY in the same quarter last year[26] - The net cash flow from financing activities was 1,623,689.62 CNY in Q3 2023, compared to -38,938,511.93 CNY in Q3 2022, indicating a positive shift[26] - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents decreased to ¥132,825,198.88 from ¥149,673,055.33 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 11.5%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 44,949, with no preferred shareholders[12] - The top ten shareholders collectively hold 44.85% of the company's shares, with Dalian Yongli Business Development Co., Ltd. being the largest shareholder at 13.29%[12] Operational Metrics - The company’s revenue for the year-to-date period was ¥430,628,977.90, down 57.61% compared to the previous year, primarily due to the exclusion of a subsidiary from the consolidation scope[10] - Total operating revenue for the third quarter was CNY 430,628,977.90, a decrease of 57.6% compared to CNY 1,015,910,100.93 in the same period last year[21] - Total operating costs amounted to CNY 437,785,741.19, down 58.6% from CNY 1,055,083,230.55 year-over-year[21] - The company’s research and development expenses for the quarter were ¥9,065,361.56, a decrease of 75.81% year-on-year[10] - Research and development expenses were CNY 9,065,361.56, significantly reduced by 75.8% from CNY 37,468,453.19 in the previous year[21] - The company is focusing on cost reduction strategies, as indicated by the substantial decrease in operating costs and R&D expenses[21] Equity and Investments - The company completed the transfer of 50% equity in Shenzhen Yinghua Microfinance Co., Ltd. for ¥17,700,000, finalizing the transaction in August 2023[14] - The company’s major shareholder, Dalian Yongli Business Development Co., Ltd., provided a loan of ¥150,000,000 to facilitate early repayment of debts, resulting in a debt reduction of ¥35,942,400.85[14] Market and Product Development - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in the current report[14] - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions in the current financial report[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-054 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于2023年10月27日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2023年10 月30日上午10：00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长 王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通 讯表决做出决议，现公告如下： 吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 董事会认为：公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》和相关规定及公 司实际情况，核销应收款项依据充分，符合公司资产现状，有助于更加真实的反 映公司的财务状况及资产价值，使公司的会计信息更具合理性，同意《关于核销 应收款项的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体的 ...

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-057 三、本次核销应收款项对公司的影响 一、本次核销应收款项情况概述 根据《企业会计准则》及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、准 确反映公司的财务状况及资产价值，公司对截至 2023 年 9 月 30 日确定无法收回的应 收款项做核销处理。 本次核销的应收款项交易对方已吊销或注销，应收款项确认无法收回。公 司对已核销的应收款项进行备查登记，做到账销案存。本次核销应收款项总计 32 笔，金额合计 44,859,030.36 元，明细如下： | 项目 | 核销金额（元） | 已计提坏账准备金额（元） | 是否因关联交易产生 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 29,502,333.67 | 29,502,333.67 | 否 | | 其他应收款 | 11,855,697.20 | 11,855,697.20 | 否 | | 预付款项 | 3,500,999.49 | 3,500,999.49 | 否 | | 合计 | 44,859,030.36 | 44,859,030.36 | - | 二、会计处理的 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司独立董事 一、《关于核销应收款项的议案》 我们认为：根据《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的相关规 定，公司核销应收款项符合公司实际情况，应收款项核销后，更加公允的反映公 司的财务状况及资产价值。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意《关于核销应 收款项的议案》。 二、《关于全资子公司开展业务接受关联方担保的议案》 我们认为：本次公司关联方良运集团有限公司为全资子公司大连运启元贸易 有限公司与建发物流（福州）有限公司签订的《仓库租赁合同》及《装卸及作业 服务协议》项下大连运启元贸易有限公司的全部义务承担保证责任，担保事项未 收取担保费用，且无需公司提供反担保。不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形。上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章 程》的规定。同意《关于全资子公司开展业务接受关联方担保的议案》。 (以下无正文!) 本页无正文，为吉林亚联发展科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十 七次会议相关事项发表的独立意见之签字页 关于第六届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关法律、法规、规范性文件及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司在选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。公司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，应当要求会计师事务所对财 务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师 事务所； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四 ...

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2023年10月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为： http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2023年第三季度报告》。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应收款项的议案》。 监事会认为：公司本次核销应收款项依据充分，符合《企业会计准则》及 公司的实际情况，应收款项核销后，能够更加公允的反映公司的财务状况及资产 价值，同意《关于核销应收款项的议案》。 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-055 吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有 ...