证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-034 吉林亚联发展科技股份有限公司 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7 月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月28日上午9:15，结束时间为2025 年7月28日下午15:00。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议决定，公司将于2025年7月28日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号 良运大酒店26层会议室召开2025年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《吉林亚联发 展科 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 次会议于2025年7月8日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2025年7月 11日上午11:30在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实 际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出决议，现公告如下： 证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-025 吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议的公告 特此公告。 吉林亚联发展科技股份有限公司 监 事 会 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为： http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。 该议案需提交公司股东大会审议。 2025年7月12 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议于2025年7月8日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2025年7 月11日上午10:00在辽宁省大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董 事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董 事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决 和通讯表决做出决议，现公告如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举非 独立董事的议案》。 同意提名王永彬先生、姚科辉先生、易欢欢先生、王连宏先生、薛璞先生、 王思邈女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 ...

Group 1 - The controlling shareholder, Dalian Zhili Investment Development (Group) Co., Ltd., has pledged part of its shares in Jilin Yalian Development Technology Co., Ltd. [2] - The pledged shares do not involve significant asset restructuring or performance compensation obligations [3] - The pledge does not relate to the company's operational needs, and there is no specified maturity date for the pledge agreements [4] Group 2 - The financial condition of the controlling shareholder and its concerted parties is sound, with sufficient repayment capability from their own or self-raised funds [4] - There are no instances of non-operating fund occupation or illegal guarantees that would harm the company's interests [5] - The share pledge will not lead to changes in the actual control of the company or significantly impact its operations and governance [5]

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-023 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 接到控股股东大连致利投资发展（集团）有限公司（以下简称"致利发展"）函 告，获悉其所持有的本公司的部分股份被质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 为限 | 充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | | | （%） | （%） | 售股 | | 日 | | | | | | 动人 | | | | | 押 ...

北京德恒（大连）律师事务所 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会 法律意见书 致：吉林亚联发展科技股份有限公司 北京德恒（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林亚联发展科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和 《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就 公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、 议案的提出、 表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。 公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的 原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件 资 料的合法性和有效性承担 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-022 吉林亚联发展科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025年5月30日下午14:30。 2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长王永彬先生。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东代表共116名，代表公司有表决权的股份 115,062,086股，占全部股份393,120,000股的29.2689%，其中：出席现场会议的股 东代表5名，代表公司有表决权的股份107,351,262股，占公司有表决权股份总数 的27.3075%；通过网络投票出席 ...

北京德恒（大连）律师事务所 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会 法律意见书 致：吉林亚联发展科技股份有限公司 北京德恒（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林亚联发展科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和 《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就 公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、 议案的提出、 表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。 公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的 原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件 资 料的合法性和有效性承担 ...

证券代码：002316 证券简称：ST 亚联 吉林亚联发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他（2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日） | | 活动参与人员 | 参与 2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资 | | | 者。 | | 时 间 | 2025 年 05 月 27 日（周二）下午 15:00-16:30。 | | 地 点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开本次活动。 | | 上市公司接待 | 公司董事长、总经理、财务总监（代）王永彬先生，独立董事吕功 | | 人员姓名 | 华先生，董事会秘书王思邈女士。 | | 交流内容及具 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司对生物纤维素有新 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-021 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司投资者 吉林亚联发展科技股份有限公司 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林亚联发展科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 的"2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月27日（周二）15:00-16:30。届 时公司董事长、总经理、财务总监（代）王永彬先生，独立董事吕功华先生，董 事会秘书王思邈女士将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 吉林亚联发展科技股份有限公司 董 事 会 202 ...