吉林亚联发展科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004748 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) t 您可使用手机 "十一" 此时用了班明球可往提登是香山具有快速注可价会计哪3分 吉林亚联发展科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 录 页 次 l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 l 说明 I Í 吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 北京市海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011004748 号 吉林亚联发展科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林亚 联发 ...

关于营业收入扣除事项的 吉林亚联发展科技股份有限公司 专项核查意见 大华核字[2025]0011004749 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线"监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ） | | 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | | ﺍ í | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 2 市海淀区 两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011004749号 吉林亚联发展科技股份有限公司: 我们接受委托,对吉林亚联发展会计股份有限公司(以下简称亚 联发展)2 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011011414 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 惠团使用手机"扫 可门"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.js.cn/.gov.cn） 您可使用手机"扫一寸厂或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.f.gov.cn） 吉林亚联发展科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 트 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11- ...

内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000130 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 吉林亚联发展科技股份有限公司 内部控制审计报告 吉林亚联发展科技股份有限公司 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000130 号 吉林亚联发展科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称亚联 发展）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024 年本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅 会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了 积极的作用。 作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联发 展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责 的履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。本人现就 2024 年度任期内履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历 本人傅荣，出生于 1958 年，工商管理（财务管理）博士，东北财经大学教 授（会计专业）。曾任辽宁港口股份有限公司独立监事，中国会计 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 本人吕功华，1955 年出生，中国国籍，本科学历。曾任工商银行大连信托 投资公司经济师、部门经理及总经理助理、工商银行大连市分行法律顾问、辽宁 住邦律师事务所专职律师，现任上海君澜（大连）律师事务所专职律师。本人自 2019 年 9 月起担任公司独立董事。 2024 年度，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 本人作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联发 展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责 的履行职责，积极发挥独立董事的独立作用，通过围绕维护公司整体利益、维护 全体股东、特别是中小股东合法权益勤勉开展工作。结合 2024 年度本人的履职 情况作出如下述职： 1、出席董事会次数、方式及投票情况 2024 年度，公司共计召开五次董事 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联发 展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责 的履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。本人现就 2024 年度任期内履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会、3 次股东大会。本人出席会议情况具 体如下： | 应出席董事会会 | | 出席董事会会议次数 | | | 应出席股东大 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | 现场 | 通讯 | 委托 | 缺席 | 会会议次数 | 次数 | | | | 对 5 次董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的 情形。报告期 ...

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的激 励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规规范性文件及《吉林亚联 发展科技股份有限公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周 边地区薪酬水平，制定本方案。具体如下： 证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-014 吉林亚联发展科技股份有限公司 （二）2025年高级管理人员薪酬方案自公司第六届董事会第二十五次会议审 议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、非独立董事 公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单 独领取董事薪酬；非在公司任职的董事津贴为4.8万元/年（税前）。 2、独立董事 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 （一）2025年董事、监事薪酬方案自公司2024年度股东大会审 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-016 吉林亚联发展科技股份有限公司 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用额度不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内，资金可以循环滚动使用。 3、投资方式：为控制风险，公司及控股子公司运用闲置自有资金购买的品 种为中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。 上述投资品种风险较低，预期收益高于同期银行存款利率，为公司在风险可控的 前提下提高资金使用效益的重要理财手段。 4、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，同时授权 公司及控股子公司管理层在上述额度内具体组织实施，行使决策权。 关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及 其他金融机构。 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用其自有资金进行委托理财的总额度 为人民币 10,000 万元（相关额度由公司及合并报表范围内子公司 ...