华兴审字[2024]23012580032 号 广东众生药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求， 我们审计了广东众生药业股份有限公司（以下简称众生药业）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是众生药 业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制审计的结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，众生药业于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有 ...

证券代码：002317 公告编号：2024-026 广东众生药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2023 年年度股东大会。现 将有关事项通知如下： （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开 已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日下午 2:45 开始 2、网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； ...

证券代码：002317 公告编号：2024-020 广东众生药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891 号）同意，广东众生药业股份有 限公司（以下简称"公司"）向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）38,969,401 股，发行价格为 15.36 元/股，实际募集资金总额为 598,569,999.36 元，扣除各项 发行费用 8,373,028.97 元（不含税）后，募集资金净额为 590,196,970.39 元，本 次发行募集资金已于 2023 年 6 月 15 日全部汇入公司指定存储账户，并由众华会 计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 6 月 16 日出具《验资报 告》（众会字（2023）第 07869 号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2023 ...

证券代码：002317 公告编号：2024-017 广东众生药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议的会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事和董事会秘书 列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。 总裁向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通 过本报告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第 1 页 共 16 页 证券代码：00 ...

证券代码：002317 2023 年度内部控制评价报告 广东众生药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东众生药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东众生药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...

Drug Development and Clinical Trials - RAY1225 injection, a long-acting GLP-1 class innovative peptide drug, shows good safety and pharmacokinetic characteristics, significantly reducing weight in overweight or obese subjects[1] - The company has initiated two Phase II clinical studies (SHINING and REBUILDING) for RAY1225, with the first subject enrolled in February 2024[1] - Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical's RAY1225 injection, a long-acting GLP-1 drug, shows promising results in Phase I clinical trials, indicating a half-life approximately twice that of Tirzepatide[103] - The company is conducting two Phase II clinical studies for RAY1225, with the first subject enrollment expected to be completed by February 2024[103] Product Development and Market Strategy - The company is advancing the development of modified new drugs and high-tech generic drugs, with several products including sodium dequalinium eye drops and omeprazole enteric-coated capsules successfully approved during the reporting period[2] - The first approved innovative drug, Liraglutide tablets, has enriched the product line and improved market competitiveness[10] - The company is focusing on channel expansion and marketing strategies to increase market share for its core products post-centralized procurement[13] - The company is focusing on the development of a chronic disease product line and has launched various public welfare projects to enhance retail service models[14] - The company has made significant progress in the consistency evaluation of generic drugs, with a total of 11 products currently undergoing evaluation, ranking among the top in domestic production enterprises[188] - The company plans to launch three new products in the next fiscal year, targeting a market expansion of 10% in the herbal medicine sector[200] Financial Performance - The company achieved a total operating revenue of CNY 2,610,550,120.98, a decrease of 2.45% year-on-year[20] - The revenue from traditional Chinese medicine reached CNY 1,391,185,109.64, accounting for 53.29% of total operating revenue, with a year-on-year decline of 14.86%[20] - Chemical drug sales increased by 17.17% year-on-year, totaling CNY 961,675,484.45, representing 36.84% of total operating revenue[20] - The company reported a total revenue of 10,000 million RMB for the fiscal year 2023, reflecting a steady growth trend[178] - The company achieved a net profit of 300 million RMB, which is an increase of 20% compared to the previous year[200] - Future guidance estimates a revenue growth of 12% for 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[200] Cost Management - The gross profit margin for the pharmaceutical manufacturing segment was 60.96%, showing a decrease of 6.56% compared to the previous year[24] - The main business cost for pharmaceutical manufacturing in 2023 was ¥969,187,476.59, accounting for 89.66% of total operating costs, a 16.84% increase from ¥829,532,560.26 in 2022[30] - The main business cost for traditional Chinese medicine sales in 2023 was ¥406,734,323.30, representing 37.63% of operating costs, an 18.10% increase from ¥344,405,020.68 in 2022[30] - The main business cost for chemical drug sales in 2023 was ¥455,399,073.02, accounting for 42.13% of operating costs, a 9.03% increase from ¥417,672,391.71 in 2022[30] - The gross margin improved to 45%, up from 42% in the previous year, reflecting better cost management[200] Marketing and Distribution - The marketing network covers over 10,000 hospitals, 35,000 grassroots medical institutions, and more than 120,000 pharmacies nationwide[9] - The company has implemented a "full product, full channel, full terminal" marketing strategy to enhance market coverage and adapt to market changes[6] - The company has expanded its terminal network coverage through collaborations with quality commercial companies and initiatives targeting county-level hospitals[14] - The company is exploring partnerships with international firms to enhance its distribution network, aiming for a 15% increase in overseas sales[200] - A new marketing strategy is expected to increase brand awareness by 20% in key markets over the next year[200] Environmental and Compliance - The company has not experienced any significant environmental pollution incidents during the reporting period[46] - The company has been recognized multiple times as a "Clean Production Enterprise" in Guangdong Province[46] - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents and conducted training to enhance response capabilities[46] - The company has not experienced any changes in accounting policies or estimates during the reporting period[82] - The company has not undergone any bankruptcy reorganization during the reporting period[84] Shareholder and Corporate Governance - The company appointed Huaxing Accounting Firm as the financial auditor for the fiscal year 2023, with a one-year term approved on August 17, 2023[58] - The company has completed the repurchase and cancellation of 50,000 shares of restricted stock due to one incentive object leaving the company[98] - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for a stock issuance to specific targets on April 28, 2023[100] - The company’s major shareholders include Zhang Yuchong and Zhang Yuli, who are identified as acting in concert[121] - The company’s actual controllers are Zhang Yuchong and Zhang Yuli, both of whom are Chinese nationals[151] Legal and Litigation Matters - The company is involved in ongoing litigation with Shanghai Wolite Biotechnology Co., claiming compensation for production losses amounting to 2.605 million yuan[85] - The company reported a total of 111.22 thousand yuan in other minor litigation cases, which do not impact normal operations[85] Research and Development - Research and development expenses increased by 30%, totaling 150 million RMB, focusing on innovative drug formulations[200] - The company is committed to improving the qualifications and capabilities of its technical personnel through targeted training programs[187] - The company has identified potential acquisition targets that could enhance its market share by 5% in the next two years[200] - The company has identified potential risks including industry policy risks, rising costs, R&D risks, and uncertainties in subsidiary performance[192]

证券代码：002317 分红管理制度 广东众生药业股份有限公司 分红管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保护中小投资者合法权益，推动广东众生药业股份有限公司（以 下简称"公司"）建立科学、持续、稳定的分红机制，根据中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市 公司现金分红》、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二章 分红政策 第二条 根据法律法规和《公司章程》，公司缴纳所得税后的利润按下列顺 序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 法定公积金累计额为公司注册资本 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税 后利润中提取任意公积金。 （三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比 例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 ...

经核查独立董事牟小容女士、林瑞超先生、吴清功先生的任职经历以及签署 的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东众生药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十一日 第 1 页 共 1 页 证券代码：002317 专项意见 广东众生药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规 定，广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事牟小容女士、林瑞超先生、吴清功先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

证券代码：002317 募集资金管理制度 广东众生药业股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披 露募集资金的实际使用情况，并在年度审计时聘请 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（高级副总裁、副总裁）、 财务负责人（财务总监）、董事会秘书。 证券代码：002317 实施细则 广东众生药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作； ...